业务开展 - 公司2024年8月22日同意开展12个月商品期货套期保值业务[1][4][6] - 业务品种包括鲜鸡蛋和白砂糖等[3] 资金安排 - 风险保证金账户资金不超5000万元，可循环使用[1][4] - 资金来自公司及控股子公司自有资金[5] 风险规避 - 按经营情况选时机与数量，考虑合约流动性和基差[7][8] - 制定制度、设决策委员会，合理安排保证金与持仓[9][10][11] 业务影响与处理 - 开展业务可规避价格波动影响，控制成本和风险[13] - 按会计准则对业务进行会计处理[14]

资金募集 - 2023年发行普通股51750000股，募资129375000元，净额112822477.86元[2] 资金用途变更 - 2024年审议通过变更募资用途及项目延期议案[3] - 部分资金用于“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”[3] 资金监管 - 公司及子公司与券商、银行完成《募集资金三方监管协议》签署[4] 专户信息 - 增设含四川、苏州欧福蛋业的专户，账号22735401040003412[5] - 已开立多个银行的募集资金存储专户[6]

募集资金情况 - 2023年1 - 2月发行5175万股，发行价2.5元/股，募资总额1.29375亿元，净额1.1282247786亿元[2] - 截至2023年12月31日，募资累计投入5042.180341万元，进度44.69%[5] - 截至2023年12月31日，募资存储余额900.500956万元[6] 项目投入情况 - 氨基酸食品等技改项目投入1626.379402万元，进度38.82%[5] - 年增产15000吨蛋制品加工项目投入346.314616万元，进度8.68%[5] - 补充流动资金项目投入3069.486323万元，进度98.96%[5] 项目变更与延期 - 氨基酸食品等项目拟投资从4189.99万元变为2100万元，欧福蛋业（雁江）项目从0变为2089.99万元[8][9] - “年增产15000吨蛋制品加工项目”达预定可使用状态日期从2024年6月30日延至2026年6月30日[12] 新基地项目 - 欧福蛋业（雁江）生产基地项目计划投资1.5亿元，占地约60亩，年处理鸡蛋约2万吨[13] - 欧福蛋业（雁江）项目2089.99万元用募集资金，土地及厂房建设占比43.33%，设备购置及安装占比41.33%[13] 审议与意见 - 2024年5月24日相关会议审议通过变更及延期议案，尚需股东大会审议[17] - 保荐机构认为变更及延期符合规定，无异议[21] - 监事会认为变更及延期符合规定，同意相关事项[22]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公司"、"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对欧福蛋业变更募集资金 用途及募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 变更募集资金用途的概况 本次变更募集资金用途拟将氨基酸食品2500吨、生物发酵蛋白饮品6000吨、 蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造项目（以下简称"苏州欧福技术改造项目"）的部 分资金变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其雁江生产基地项 目（以下简称"四川欧福雁江基地项目"），具体如下： 2022 年 12 月 14 日，欧福蛋业收到中国证券监督管理委员会 ...

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会[3] - 董事会召集[4] - 现场与网络投票结合[6] 时间地点 - 现场会议2024年6月20日15：30 - 16：30[7] - 网络投票2024年6月19日15:00—20日15:00[7] - 会议地点在江苏汾湖公司会议室[11] 其他信息 - 审议变更募资用途及项目延期议案[12] - 登记2024年6月20日14：30 - 15：30[14] - 联系人叶林，电话0512 - 63206111[15]

会议信息 - 会议召开时间为2024年5月24日[4] - 发出监事会会议通知时间为2024年5月13日[4] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年5月24日召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再提交审议[6]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-037 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 169,546,096.89 元，母公司未分配利润为 134,365,543.63 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,544,553.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 205,445,536 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-035 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十七次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 149,140,093 股，占公司有表决权股份总数的 72.5935%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,608 股，占公司有表决权股份总 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日决定召开2023年年度股东大会并公告相关事项[10] - 股东大会于2024年5月16日15:30现场召开，网络投票时间为2024年5月15日15:00 - 2024年5月16日15:00[11] 参会股东情况 - 出席和授权出席股东大会的股东共11名，持有表决权股份总数149,140,093股，占公司有表决权股份总数的72.5935%[12] - 参加网络投票表决的股东共2名，持有表决权股份总数50,608股，占公司有表决权股份总数的0.0246%[13] 议案审议情况 - 本次股东大会共审议十三个议案[16] - 《2023年年度报告及摘要》等多个议案表决通过，部分议案同意股数占比99.97%[19][22][25][28] - 《关于2023年度权益分派的议案》中小股东同意股数占比63.78%[37] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等部分议案同意股数占比100.00%[40][42][45][48][51][53] 回避表决情况 - 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》等议案有相关方回避表决[43][49][53]