证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-098 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第四届董事会第二次会议决议通过，履行了必要 的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-058 苏州欧福蛋业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席 Marianne Schelde 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事 Marianne Schelde、Flemming Christensen 因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 经审 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-057 苏州欧福蛋业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事 Henrik Pedersen、Thor Stadil、Ronald Bouwens、Jorn Frandsen 因工作 原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 ...

市场整体表现 - 上证综指收于3766.21点，涨幅1.04%，站上半年线 [1] - A股单日总成交额达24484.14亿元 [1] - 93只个股价格突破半年线技术位 [1] 高乖离率个股表现 - 西安饮食（000721）乖离率9.78%，涨幅10.06%，换手率11.89% [1] - 福耀玻璃（600660）乖离率9.01%，涨幅10.01%，股价从56.28元升至61.35元 [1] - 日出东方（603366）乖离率6.98%，涨幅10.02%，换手率9.10% [1] - ST开元（300338）乖离率6.94%，涨幅13.77%，股价突破半年线4.10元至4.38元 [1] 中等乖离率个股特征 - 龙迅股份（688486）乖离率5.49%，涨幅8.89%，股价从71.78元涨至75.72元 [1] - 欧福蛋业（839371）乖离率4.68%，涨幅5.17%，换手率5.68% [1] - 先锋精科（688605）乖离率4.30%，涨幅4.62%，股价突破63.12元至65.83元 [1] - 南京化纤（600889）乖离率4.27%，涨幅6.68%，换手率达9.98% [1] 消费与科技行业个股动向 - 水井坊（600779）乖离率4.17%，涨幅4.38%，股价从44.14元升至45.98元 [1] - 华大九天（301269）乖离率3.65%，涨幅5.19%，股价突破116.33元至120.58元 [1] - 峰岹科技（688279）乖离率3.60%，涨幅4.62%，股价从215.31元涨至223.06元 [1] - 珀莱雅（603605）乖离率3.18%，涨幅3.66%，股价从84.30元升至86.98元 [1] 低乖离率突破个股 - 威龙股份（603779）乖离率1.83%，涨幅2.12%，股价突破7.57元至7.71元 [2] - 天顺风能（002531）乖离率1.64%，涨幅2.04%，股价从6.90元涨至7.01元 [2] - 香飘飘（603711）乖离率1.41%，涨幅1.76%，换手率1.96% [2] - 招商南油（601975）乖离率1.36%，涨幅1.74%，股价突破2.88元至2.92元 [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3639.67点，涨幅0.16%，位于半年线之上 [1] - A股总成交额达18524.79亿元 [1] - 52只A股价格突破半年线 [1] 高乖离率个股表现 - 新炬网络乖离率9.28%，涨幅10.01%，换手率8.53% [1] - 中孚信息乖离率7.69%，涨幅9.23%，换手率16.93% [1] - 龙图光罩乖离率4.32%，涨幅6.60%，换手率20.88% [1] - 安孚科技乖离率4.06%，涨幅4.49%，换手率5.14% [1] - 绝味食品乖离率3.73%，涨幅6.02%，换手率4.60% [1] 中等乖离率个股表现 - 深城交乖离率3.10%，涨幅3.44%，换手率4.85% [1] - 科士达乖离率2.93%，涨幅2.94%，换手率3.51% [1] - 宝立食品乖离率2.25%，涨幅3.83%，换手率1.84% [1] - 灿芯股份乖离率2.09%，涨幅4.86%，换手率11.89% [1] - 迈信林乖离率1.97%，涨幅7.27%，换手率6.08% [1] 低乖离率个股表现 - 九安医疗乖离率1.88%，涨幅1.82%，换手率3.55% [1] - 富瀚微乖离率1.81%，涨幅6.47%，换手率9.05% [1] - 中储股份乖离率1.56%，涨幅1.68%，换手率2.67% [1] - 周大生乖离率1.49%，涨幅1.61%，换手率0.99% [1] - 重庆百货乖离率1.26%，涨幅1.32%，换手率1.93% [1] 微幅突破半年线个股 - 珠海中富乖离率1.14%，涨幅3.75%，换手率4.79% [1] - 华岭股份乖离率1.06%，涨幅2.54%，换手率6.19% [1] - 凯华材料乖离率1.04%，涨幅4.23%，换手率7.98% [1] - 青岛港乖离率1.01%，涨幅1.82%，换手率0.31% [2] - 卓胜微乖离率0.98%，涨幅2.88%，换手率3.82% [2] 刚站上半年线个股 - 五洲交通乖离率0.91%，涨幅1.39%，换手率2.44% [2] - 曙光数创乖离率0.90%，涨幅1.02%，换手率2.07% [2] - 浙大网新乖离率0.86%，涨幅2.21%，换手率12.71% [2] - 格林达乖离率0.78%，涨幅1.26%，换手率2.57% [2] - 西陇科学乖离率0.71%，涨幅0.78%，换手率5.68% [2]

专题：专题|2024年度A股CFO数据报告：美的集团钟铮年薪946万，比亚迪周亚琳896万 作为上市公司核心管理层关键成员，财务总监CFO的地位与作用至关重要。新浪财经《2024年度A股 CFO数据报告》显示，2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为 81.48万元。 分行业来看，A股市场109家农林牧渔行业CFO薪酬均值为70.99万元（仅统计有薪酬数据的公司），低 于市场均值。 值得注意的是，有4位40岁以下财务总监薪酬超过100万元，其中欧福蛋业财务总监夏冰清，出生于1986 年，薪酬达到169.55万元。 从年龄分布来看，50（含）岁以上人群为主力，占比超过42%；40（含）-50岁占比为41%；30 （含）-40仅占16%。 神农种业郑抗年龄最大，现年63岁，从2022年5月开始担任财务总监一职。除了担任财务总监之外，郑 抗还担任董事、副总经理、等职务，去年薪酬35.87万元。驱动力的财务总监沈佳年纪最小，仅33岁， 从2023年10月开始任职。 从学历来看，本科学历为主力，占比达到48%；硕士学历占比为35%，专科为16%。 从薪酬分布来看，A股农林牧渔行业 ...

项目概况 - 项目预计年产溶菌酶150吨[1][3][4] - 项目投资额为800万元人民币[3] - 项目延期至2025年6月30日[4] 项目进展 - 国内配套约25台（套）设备[3] - 项目建设完成，进入试生产，首批产品已完成生产[5] 合作情况 - 公司与BIOSEUTICA B.V.合作，获技术及设备许可[5] - 产品由BIOSEUTICA B.V.推向市场[5] 项目影响 - 项目建成将优化产品结构，拓展业务空间[6] 项目风险 - 项目存在市场风险和生产运营风险[7]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月21日获股东会通过[2] - 以总股本205,445,536股为基数，每10股派1.00元现金[3] - 本次派发现金红利20,544,553.60元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润134,732,344.02元[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润192,278,005.64元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月3日，除权除息日为6月4日[5] - 2025年6月4日划入股东资金账户（除自行派发股东）[6] 分派对象与方式 - 分派对象为6月3日收市后登记在册全体股东[5] - 委托中国结算北京分公司代派（除CHINA EGG PRODUCTS ApS）[6] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派0.90元[3]

持续督导 - 申万宏源承销保荐对欧福蛋业进行2024年度持续督导并出具报告[2] - 持续督导工作包括审阅信息披露等7项内容[3][5] - 2024年不存在需专项现场核查的情况[3] - 保荐机构为欧福蛋业出具多项专项核查意见[5] - 持续督导未发现信息披露等11个事项存在问题[6] 股份承诺 - 实控人等承诺上市12个月内不转让公开发行前已发行股份[7] - 董监高任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职6个月内不转让[7] - 锁定期满后两年内减持，减持价不低于调整后发行价[7] - 集中竞价减持，首次卖出15个交易日前预披露，3个月内超1%需30个交易日前预披露[7] - 实控人等承诺锁定期满后一定时间长期持股，减持按规定方式进行[7] - 减持发行人股份需提前15个交易日公告[8] 稳定股价 - 启动稳定股价措施条件为上市后第二个月至三年内连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计除权后每股净资产值[8] - 触发稳定股价预案，董事会应在5个交易日内制订具体方案并公告[8] - 控股股东、实际控制人单次增持资金不低于上一年度税后现金分红的5%，不高于30%[8] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员单次增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额的5%，单一年度不超过30%[9] - 公司单次回购股票资金不低于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%，不高于20%；同一年度不高于30%[9] - 终止稳定股价方案条件之一为连续3个交易日收盘价格高于最近一期经审计每股净资产[9] - 未采取稳定股价措施，需在信息披露平台说明原因并道歉[9] - 控股股东、实际控制人未采取措施，其持有的公司股票不得转让直至实施完毕[9] - 未采取稳定股价措施，公司10个交易日内停发相关董事和高管薪酬，其股票不得转让直至措施实施完毕[10] 利润分配 - 实控人、控股股东将促使公司按规定执行利润分配政策和分红回报规划[11] - 实控人、控股股东督促相关方提出利润分配预案并对符合要求预案投赞成票，督促实施利润分配[11] 责任承诺 - 实控人、控股股东对招股书等资料真实性等担责，若违规将20个交易日内制定购回方案，6个月内完成购回，购回价不低于发行价[11] - 实控人、控股股东若因招股书等违规致投资者损失将依法赔偿[11] - 董事、监事、高级管理人员对招股书等资料真实性等担责，若致投资者损失将依法赔偿[11] 业务承诺 - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[10] - 董事、高级管理人员薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[10] - 若公司推股权激励政策，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[10] 竞争承诺 - 实控人及控制的其他企业目前在中国大陆未开展与欧福蛋业及其子公司竞争业务，未来也不会开展[13] - 承诺不竞争区域包括中国（含港澳台）、越南等国家和地区[13] - 实控人及控制的其他企业在除中国大陆外承诺不竞争区域目前无对欧福蛋业及其子公司构成重大不利影响的竞争业务，未来也不从事[13] - 若实控人控制的其他企业在承诺不竞争区域与欧福蛋业及其子公司构成重大不利竞争，欧福蛋业有权采取收购股权等措施解决[13] - 实控人控制的其他企业在承诺不竞争区域获得新的竞争资产等，欧福蛋业及其子公司有优先购买权和优先参与权[13] - 实控人等承诺若下属企业致欧福蛋业权益受损将依法担责[14] - 实控人等承诺规范减少与欧福蛋业关联交易，保证交易公平合规[14] 业务调整 - 发行人及子公司计划2023年6月30日前停止与部分公司业务往来，韩国仅留一家客户[15] - 俄乌局势稳定且欧洲蛋制品供应在菲律宾恢复正常后，天津太阳终止菲律宾蛋制品业务[15] 其他承诺 - 控股股东等控制企业在中国大陆自2016年4月28日至文书出具日无同业竞争，文书出具日起不在中国大陆开展竞争业务[15] - 文书出具日起，OvodanFoodsA/S在中国香港仅与老客户开展业务，控股股东等控制企业不在中国香港开展相似业务[15] - 发行人拟在承诺不竞争区域开展业务，控股股东等控制企业停止相关业务并置入[15] - 实控人承诺自承诺函签署日起，不在特定地区开展与股份公司相竞争业务，让予商业机会[16] - 控股股东承诺企业及附属公司不参与与股份公司主营业务竞争的业务，让予商业机会[17] - 董事、监事、高级管理人员承诺不参与竞争业务，不提供商业秘密，违反赔偿损失[17] - 控股股东承诺承担公司部分未取得产证建筑物因违规造成的经济损失[17] 风险与情况 - 公司面临鸡蛋价格波动影响业绩的日常经营风险[18] - 控股股东、实际控制人、董事、高管无股份质押冻结情况[18] - 交易所或保荐机构无其他需发表意见的事项[18]

董事会换届 - 2025年5月21日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举委员议案[1] - 委员任期三年，自本次会议通过至第四届董事会任期届满[1] 委员会构成 - 战略、提名、薪酬与考核、审计委员会成员确定[1] - 提名等三委员会独立董事占半数以上，召集人均为独立董事[1] 影响说明 - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[3]