证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-074 苏州欧福蛋业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规定， 及《苏州欧福蛋业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-094 苏州欧福蛋业股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）期货及衍 生品套保业务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司从事期货及衍生品套保业务，应遵循以下原则： (一)公司开展期货及衍生品套保业务，是以正常生产经营为基础，达到套期 保值、对冲现货价格波动风险的目的。 (二)公司期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品，包括鸡蛋、 白糖。 (三)套保业务的数量与现货业务在数 ...

审计委员会细则通过情况 - 《董事会审计委员会工作细则》于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 审计委员会成员构成 - 成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[8] 审计委员会委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] - 任期与董事一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督及评估内部控制等[10] 审计委员会相关流程 - 披露财务会计报告经其全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 董事会收到其召开临时股东会提议后十日内书面反馈[13] - 同意召开则决议后五日内发通知，会议在提议日起两个月内召开[14] 审计委员会会议安排 - 每年至少与审计机构举行一次会议[15] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查并提交报告[17] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席，会前三天通知[21] - 作出决议需成员过半数通过，一人一票[21] 审计委员会关联议题处理 - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，决议全体无关联委员通过[22] - 出席无关联委员不足总数二分之一，事项提交董事会审议[22] 审计委员会其他规定 - 会议档案保存期限为十年[23] - 细则由董事会负责解释，自审议通过之日起生效实施[25] - 细则发布时间为2025年8月22日[26]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-067 苏州欧福蛋业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保持公司长 远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项， 制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利， ...

制度相关 - 防范控股股东等关联方资金占用制度2025年8月21日经第四届董事会二次会议审议，待股东会审议[2] - 制度由苏州欧福蛋业股份有限公司董事会2025年8月22日发布[20] 股东与资金 - 控股股东有四种情形，资金占用分经营性和非经营性[5][6] - 公司与关联方资金往来、交易有严格限制和流程规定[7][8] 责任与执行 - 董事长、总经理、财务负责人分别为防范资金占用工作不同责任人[10] - 董事会可处分责任人，公司有权要求责任人赔偿损失[16][17] 其他规定 - 单独或合并持股10%以上股东有权提请召开临时股东会[12] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[19]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-060 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护苏州欧福蛋业股 | 第一条 为维护苏州欧福蛋业股份 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，本章程依据《中华人民共和国 | | 组织和行为，本章程依据《中华人民共 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-095 苏州欧福蛋业股份有限公司 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提 升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务正常发展的情况下，公司拟使用闲 置自有资金进行委托理财，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司拟进行委托理财的金额不超过人民币 5,000 万元，资金来源为公司闲置 自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含经前次审议截至本次授权期限 起始日因尚未到期而未赎回的部分）的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流 动性高、风险可控的理财产品。 （四） 委托理财期限 期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存 续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日 ...

套期保值业务概况 - 公司2025年8月同意开展商品期货套期保值业务[1] - 套期保值业务品种限于鲜鸡蛋、白砂糖等大宗商品[2] - 风险保证金账户资金总额不超5000万元，有效期一年[4] 资金与审议 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 开展业务议案无需提交股东会，不构成关联交易[6] 风险规避 - 按实际情况选套期保值时机与数量[7] - 保值时考虑合约流动性和基差[8] - 合理安排保证金与持仓额度[11] 制度保障 - 已制定套期保值业务管理制度，设决策委员会[9] 业务意义 - 开展套期保值业务可控制成本和风险，保障利润[13]

制度审议 - 董事、高级管理人员离职管理制度于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[8] 履职与补选 - 特定情形下原董事、高级管理人员需继续履职[8] - 董事提出辞任，公司应在六十日内完成补选[9] 交接与股份转让 - 离职后五个工作日内应移交文件并签署确认书[11] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责与复核 - 公司发现问题董事会审议追责方案[15] - 离职人员有异议可十五日内向审计委员会申请复核[15] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[17]

关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会 第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。2025 年 5 月 21 日，该议案经公司 2024 年年度股东会审议 通过。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 关联交 易类别 主要交 易内容 原预计金 额 累计已发生 金额 新增预计 发生金额 调整后预计 发生金额 上年实际发 生金额 调整后预计金额与上年 实际发生金额差异较大 的原因 购买原 材料、燃 料和动 力、接受 劳务 购买原 材料 52,600,000 14,3 ...