证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-136 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于公司及全资公司 2025 年度 拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2024 年 12 月 13 日，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于公司及全资公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》， 该议案尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、综合授信基本情况概述 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司（苏州同淳新材料科技有限公司）、 全资孙公司（苏州同丰达新能源有限公司）、（以下统称为"全资公司"）2025 年 度拟向银行申请总额不超过 28.7 亿元人民币的综合授信额度，本次授信包括存 量授信续贷和新增授信，担保方式为纯信用担保。 | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 不超过 | 25,000.00 | 万元 ...

授信申请 - 公司及全资公司2025年度拟向银行申请不超28.7亿元综合授信额度[6] - 授信有效期自2024年第七次临时股东大会审议通过起12个月内[6] 议案表决 - 《关于公司及全资公司2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案尚需提交股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会由董事会召集，表决结果同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 现场会议2024年12月30日10:00召开，网络投票2024年12月29 - 30日15:00[6] - 股权登记日为2024年12月23日[8] 授信额度 - 公司及全资公司2025年度拟向银行申请不超28.7亿元综合授信，有效期12个月[10] 其他信息 - 会议地点为江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路579号公司会议室[9] - 登记时间为2024年12月27日8:00 - 17:00，地点同上[13] - 会议联系人蒋茜，电话0512 - 63168373 - 829，邮箱qian.jiang@tonyshare.com[13]

会议信息 - 第三届董事会第三十三次会议于2024年12月13日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 授信额度 - 公司及全资公司2025年度拟申请不超28.7亿元综合授信额度[5] 议案表决 - 《关于制定舆情管理制度的议案》同意8票通过，无需股东大会审议[6] - 《关于提请召开2024年第七次临时股东大会的议案》同意8票通过，无需审议[8]

制度制定 - 公司2024年12月13日通过舆情管理制度议案[3] 舆情定义与分类 - 舆情含负面报道等多种信息[6][7] - 舆情分为重大和一般两类[8] 管理架构 - 成立舆情管理领导小组，董事长任组长[10] - 舆情工作组负责处理等工作[10][11] - 证券部负责监测采集及建档案[11] 报告流程 - 各部门报证券部，重大舆情报工作组[15] 应对措施与处罚 - 工作组对重大舆情有多种应对措施[16] - 违反保密义务将受处分或处罚[18]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-135 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司（苏州同淳新材料科技有限公 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 无 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第三届监事会第二十三次会议决议。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司及全资公司 2025 年度拟向银行申请综合 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》，本议 案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-137 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-138 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及 《公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 七次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-134 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的 议案》 1.议案 ...

授信额度 - 2025年度公司拟申请不超28.7亿元综合授信额度[2] - 普通授信额度合计不超22.5亿元，如浦发苏州分行不超2.5亿元[3] - 质押开具银票授信合计不超6.2亿元[4] 审批情况 - 2024年12月13日议案通过，待2024年第七次临时股东大会审议[2][7] 其他 - 授信有效期12个月，可循环使用，授权管理层办理融资[5][6]