证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-025 一、基本情况 为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司 在董事会下设立了审计委员会，并在审计委员会下设立了内部审计部。审计委员 会由陈静、陶奕、赵敏昀三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事陈静女士担任，审计委员会成员符合 监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年董事会审计委员会勤勉尽责开展工作，报告期内共召开 4 次会议， 并同年审注册会计师就公司 2023 年度审计报告初步审计意见、2024 年度审计工 作安排进行了沟通，全体委员均认真履行各项职责，积极对相关议案发表专业意 见，审议通过了以下事项： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 同享（苏 ...

审核情况 - 审核同享科技公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 认为汇总表与2024年度财务报表相关内容无重大不一致[3] 资金数据 - 大股东陆利斌其他应付款2024年初余额25,073.92元[6] - 大股东陆利斌其他应付款2024年度累计发生额 -25,073.92元[6] - 汇总表总计2024年初资金余额25,073.92元，年度累计发生额 -25,073.92元[6]

业绩数据 - 本报告期修正后营收2,673,964,312.12元，同比增22.96%[1] - 修正后利润总额53,453,846.41元，同比降58.82%[2] - 修正后归属股东净利润42,289,347.61元，同比降64.90%[3] 资产数据 - 本报告期末修正后总资产2,056,894,990.42元，较期初增17.90%[4] - 修正后归属股东权益613,590,668.71元，较期初增6.06%[4] 其他要点 - 业绩快报修正因计提减值准备、补缴税费及滞纳金[5] - 补缴税费及滞纳金已缴完，对经营无影响[6]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月28日[10] 风险提示 - 内部控制有固有局限，依审计结果推测未来有效性有风险[5]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-036 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 袁亚仙，女，独立董事，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历。1997 年 10 月至今就职于苏州大学材料与化学化工学部，任教 师。2020 年 4 月至今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、 ...

会议出席情况 - 2024年独立董事陈静出席董事会13次、股东会8次，均现场出席且投票同意[5] - 报告期内独立董事参与董事会专门委员会会议4次[6] - 报告期末公司召开7次独立董事专门会议[7] 会议审议情况 - 2024年多场审计委员会会议审议各期报告，独立董事均同意[7] - 2024年多场独立董事专门会议审议多项议案，独立董事均同意[8][9] 工作相关情况 - 2024年独立董事现场实际工作时间为21天[10] - 2024年独立董事关注信息披露、监督经营治理[11] - 2024年8月20日独立董事参加北交所专项培训[12] - 独立董事与会计师事务所就财务等重大事项现场沟通[13]

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，同享（苏州）电子 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈静、 袁亚仙、陶奕的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-033 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员， ...

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-037 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度 股东会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开 ...

行业投资评级 - 强于大市（维持）[1] 核心观点 - 风电行业漂浮式海上风电技术取得突破，三峡16MW漂浮式样机工程开工，单机容量大型化成为降本关键，中国在漂浮式海风领域具有竞争优势，有望最早实现大规模商业化应用[6][11] - 光伏行业受新能源电价政策调整影响，中电建终止51GW组件集采，反映136号文对终端需求的冲击，光伏项目收益率不确定性增大，5月31日后国内需求可能短期疲弱[6][34] - 储能领域澳大利亚工党宣布23亿澳元户储补贴计划，预计降低用户初始成本30%，推动2030年前安装超过100万块新电池，若工党当选将成重要增长助力[7][58] - 氢能领域国内项目持续推进，3月11个绿氢项目更新动态，涵盖合成氨、甲醇等应用场景，产业扩张步伐加快[82] 风电板块总结 - 三峡16MW漂浮式海上风电示范工程开工，为国内首个大容量漂浮式科研项目，单机大型化是降本核心路径[6][11] - 当前全球尚无16MW及以上漂浮式样机投入运行，明阳智能16.6MW双转子样机为领先产品，国内中海油等企业开展15MW+样机前期工作[6][11] - 本周风电指数下跌6.67%，跑输沪深300指数3.80个百分点，板块PE_TTM估值约18.89倍[4][12] - 国内招标动态活跃，东方电气中标内蒙古900MW陆上风电项目，单价1580元/kW，中船海装预中标深能汕尾500MW海风项目[18][29] - 海外市场合作深化，德国Enercon与莱茵集团签署陆上风电合作协议，比利时DEME收购挪威Havfram，交易价值9亿欧元[30] 光伏板块总结 - 中电建终止51GW组件集采，主因新能源电价政策调整导致需求变化，反映136号文对光伏商业模式的影响[6][34] - 产业链价格趋稳，多晶硅致密料、N型182mm单晶硅片、TOPCon电池片价格环比持平，组件价格微降0.7%[43][50] - 本周申万光伏设备指数下跌9.56%，跑输沪深300指数6.68个百分点，板块PE_TTM估值约29.99倍[35][37] - 国际项目推进加速，南非启动可再生能源规划，目标2030年前年增3-5GW装机，印度INOX Solar获批建设4.8GW电池组件工厂[52][53] - 国内政策与项目并行，重庆将9.95GW风光项目纳入重点，通威股份2024年组件出货45.71GW，同比增长46.91%[54][55] 储能与氢能板块总结 - 澳大利亚工党推出户储补贴计划，规模23亿澳元（约105亿人民币），预计降低用户成本30%，节省约4000澳元，推动100万块电池安装[7][58] - 本周储能指数下跌9.04%，氢能指数下跌7.78%，分别跑输沪深300指数6.16和4.91个百分点，板块PE_TTM估值分别为23.9倍和28.13倍[60][65] - 储能市场增长显著，特斯拉2025年Q1储能新增装机10.4GWh，同比增长156.6%，上海工厂投产助力产能提升[83] - 氢能项目密集推进，3月国内11个绿氢项目更新，宝丰能源宁夏扩建项目产能5.7万吨/年，山东开通输氢管道，输氢能力3万吨/年[55][82][85] - 政策支持加码，山东对氢燃料船舶实行免费过闸，京杭运河山东段新能源船舶优惠持续至2028年3月[84]

公司决策 - 2025年3月14日公司审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[2] - 2025年3月20日公司和保荐机构向北交所提交撤回申请和撤销保荐工作申请[3] 审核结果 - 公司收到北交所终止对向特定对象发行股票审核的决定[4]