关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 1 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已收 悉，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"同享科技"、 "公司"、"本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上 海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《同享（苏州）电子 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 ...

江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路 579 号 证券简称：同享科技 证券代码：839167 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1-1-1 中信建投证券股份有限公司 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 7 | | 第三节 | 上市公司基本情况 11 | | 第四节 | 本次证券发行概要 92 | | 第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年十一月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 6 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 7 | | | 三、发行人基本情况 8 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 14 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 15 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 16 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 18 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"同享科技"）的委托， 并根据发行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，于 2024 年 4 月 26 日出具了《上 海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定对象 发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《上海市锦天城律 师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年 1-6 月财务报表 （一）合并资产负债表 | 项目 | 附注 | 2024 | 年 6 月 日 | 30 | 2023 | 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | 六、1 | | 153,757,945.48 | | | 489,188,840.08 | | 结算备付金 | | | | | | | | 拆出资金 | | | | | | | | 交易性金融资产 | 六、2 | | 118,086,186.10 | | | 6,043,600.00 | | 衍生金融资产 | | | | | | | | 应收票据 | 六、3 | | 176,810,100.25 | | | 246,057,686.22 | | 应收账款 | 六、4 | | 825,655,462.43 | | | 698,465,940.78 | | 应收款项融资 | 六、5 | | 36,207,057.34 | | | 8,637,714.76 | | 预 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的高效异质 结电池用高反射极细焊带研发及产业化的项目经苏财教[2024] 97 号文批准列入 苏州市 2024 年度第二十四批科技发展计划（市重大科技成果转化"揭榜挂帅"）。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-123 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于公司研发项目被列入苏州市 2024 年度科技发展计划的公告 2024 年 11 月 14 日 二、对公司的影响 本次公司的研发项目被列入市级科技发展计划是相关部门对公司研发工作 在光伏焊带行业技术创新中具有引领作用的肯定，有利于提升公司核心竞争力和 品牌影响力。未来公司将继续以技术创新为驱动力，致力于在光伏焊带行业的深 耕细作，提升研发成果的转化能力，推进企业的高质量发展。上述信息不会对公 司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 吴科〔2024〕70 号文件 特此公告 同 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-123 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于公司研发项目被列入苏州市 2024 年度科技发展计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的高效异质 结电池用高反射极细焊带研发及产业化的项目经苏财教[2024] 97 号文批准列入 苏州市 2024 年度第二十四批科技发展计划（市重大科技成果转化"揭榜挂帅"）。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 14 日 三、备查文件 吴科〔2024〕70 号文件 特此公告 二、对公司的影响 本次公司的研发项目被列入市级科技发展计划是相关部门对公司研发工作 在光伏焊带行业技术创新中具有引领作用的肯定，有利于提升公司核心竞争力和 品牌影响力。未来公司将继续以技术创新为驱动力，致力于在光伏焊带行业的深 耕细作，提升研发成果的转化能力，推进企业的高质量发展。上述信息不会对公 司当期经营业绩 ...

会议信息 - 会议于2024年11月11日召开，地点为公司会议室，以现场方式召开[4] - 会议主持人是孙海霞，召集和审议程序符合规定[2] - 发出会议通知时间为2024年11月7日，方式为邮件[4] 议案审议 - 审议通过调整发行股票方案、募集资金使用可行性分析报告、稳定股价预案等议案[4][5][6] 公告披露 - 本次会议相关公告于2024年11月11日在北京证券交易所网站披露[5][6]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-122 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票稳定股价预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定 对象发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"），为维护公司本 次向特定对象发行股票上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的 利益，公司及控股股东、实际控制人、公司董事（仅限在公司任职且领取薪酬的 董事，不含独立董事和未在公司任职的董事，下同）、高级管理人员制定如下稳 定股价预案： 1、启动稳定股价措施的条件 公司向特定对象发行股票在北交所上市之日起一个月内，若公司股票出现连 续 10 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、 除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整处理，下同）均低于本次发行价格 且满足《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》规定的回 购应当符合的条件，在 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-118 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 1.议案内容： 公司拟申请向特定对象发行股票，根据公司业务发展和未来规划，公司拟对 本次申请向特定对象发行股票方案进行 ...