董事会会议 - 2025年8月25日召开四届五次董事会，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书规定 - 任期三年可连聘，特定情形一个月内解聘，原任离职3个月内聘任新秘书[8][9] - 职责含信息披露等，履职受阻可向北交所报告[12][13] - 上市后需备案通讯方式，重大决定前征询意见[13][16] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，解释修订权属董事会[18][21]