1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯或直接送达方式 发出 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南天马新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南 天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，对天马新材 履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交 易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-012 河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,230,808.52 元，母公司未分配利润为 60,643,985.77 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 106,128,002 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现 ...

河南天马新材料股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 河南天马新材料股份有限公司 勤信专字【2024】第 0314 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年三月 | | | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | | 1-2 | | | 二、非经常性损益表及附注 | | 3-4 | | 一、管理层的责任 天马新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的规定编 制非经常性损益明细表及其附注，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 非经常性损益专项审核报告 勤信专字【2024】第 0314 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-020 河南天马新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在 北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元（超额配售选择权行 使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额 为人民币 282,155,109.64 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月 21 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中勤万 ...

关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 勤信专字【2024】第 0315 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年三月 目 录 | 内 容 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | | 1-2 | | | 二、附件： | | | | | | 河南天马新材料股份有限公司 2023 | 年度非经营 | | 3 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 中 勤 万 信会 计 师事务 所 （ 特殊 普 通合伙 ） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于河南天马新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 勤信专字【2024】第0315号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了河南天马新材料股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

天马新材 838971 河南天马新材料股份有限公司 Henan Tianma New Material Co., Ltd. 年度报告 2023 公司年度大事记 2023 年 2 月，公司被河南省委统一战线工作部、河南省工业和信息化厅、河南 省工商业联合会、河南省人力资源和社会保障厅评选为"河南省优秀民营企业 （成长创新型）"，并授予荣誉证书； 2023 年 5 月，根据河南省工业和信息化厅发布的豫工信节〔2023〕101 号《关 于公布 2023 年度省级绿色制造名单的通知》，公司荣获"2023 年度省级绿色工 厂"称号； 2023 年 5 月，公司完成 2022 年年度权益分派，向全体股东每 10 股转增 8 股， 每10股派发现金红利2.50元，共计转增46,101,334股，派发现金红利14,406,667 元，转增后总股本增加至 103,728,002 股； 2023 年 6 月，公司实施 2023 年股权激励计划，向部分董事、高级管理人员及 核心员工合计 20 人以 4.5 元/股首次授予限制性股票 240 万股； 2023 年 8 月，公司复核通过第二批国家级专精特新"小巨人"企业并完成公示； 2 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-014 河南天马新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙亚光） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人孙亚光作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独 立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法 规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事黄志刚、独 立董事孙亚光、非独立董事姚磊，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事黄 志刚担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-017 河南天马新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （二）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中勤万信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）执行年度财务审 ...

河南天马新材料股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 0584 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-88 | 中勤 万 信会 计 师事 务所 （ 特殊 普 通合 伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 0584 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...