会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[2] - 2023年召开4次审计、2次薪酬与考核、1次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事孙亚光2023年董事会全出席，出席3次股东大会[5] - 2023年多次董事会会议独立董事均发表同意意见[4][6] - 2023年独立董事无提议等情况，进行考察与培训[12][9][11]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润67,230,808.52元，母公司未分配利润60,643,985.77元[2] - 总股本106,128,002股，拟10股派2.5元，预计派现26,532,000.50元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利62,548,667.50元，占近三年年均归母净利润183.73%[4] 分红规则 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[7][8] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[8] 分红条件 - 当年可分配利润为正，现金流充裕，无重大投资计划[8] - 审计机构出具标准无保留意见审计报告[8] - 未来十二个月无重大投资或现金支出（募资项目除外）[8] 权益分派 - 方案决策通过后2个月内实施[13]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-015 河南天马新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人黄志刚作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独 立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-017 河南天马新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法 规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事黄志刚、独 立董事孙亚光、非独立董事姚磊，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事黄 志刚担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 审议 | | --- | --- | --- | | | | 结果 | | | | 《关于公司 年年度报告及其摘 2022 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河南天马新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）成立于 2013 年 12 月 13 日、组织形式为特殊普通合伙、注册地址为北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层、首席合伙人为胡柏和、2022 年度末合伙人数量为 70 人、 2022 年度末注册会计师人数为 351 人、2022 年度末签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数为 186 人、2022 年收入总额（经审计）为 45,348.27 万元、 2022 年审计业务收入（经审计）为 37,388.66 万元、2022 年证券业务收入（经审 计）为 9,582.40 万元，2022 年上市公司审计客户家数为 31 家、2023 年本公司同 行业上市公 ...

河南天马新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人黄志刚作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独 立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要 ...

河南天马新材料股份有限公司 关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-025 申请综合授信额度及担保事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求，2024 年度公司 拟向银行等金融机构申请总计不超过 15,000 万元的综合授信额度（包括新增及 原授信到期后的展期），具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利 率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限 于流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴 现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。授信期限内，各银行授信额度 可循环使用，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-013 河南天马新材料股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 服务及收费情况：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2022 年度末合伙人数 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-018 河南天马新材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中勤万信在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 12 月； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层； （5）截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 70 位，注册会计师人数为 351 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 186 人； （6）2022 年度经审计的收入总额 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-019 河南天马新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对中勤万信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河南天马新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...