1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-074 河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司原职工代表监事王萌洋女士因个人原因不再担任职工代表监事职务，导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成 员的三分之一，公司召开 2024 年第一次职工代表大会补选司念先生为公司职工 代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。司念先生不属于失信联合惩戒 对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以通讯或直 接送达方式发出 5.会议主持人：郝婷婷女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《 ...

一、收到补助的基本情况： 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到河南省工业和 信息化厅 2024 年省级制造业高质量发展专项资金—专精特新"小巨人"企业项 目补助资金 267.00 万元。具体补助情况如下： | | | | | | | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收到主 | 发放主 | 补助项目 | 补助金额 | 补助依据 | 补助 | 会计处 | 具有 | | 体 | 体 | | （万元） | | 类型 | 理方法 | 可持 | | | | | | | | | 续性 | | 河南天 | | 年 省 级 2024 | | 《关于开展 年省 2024 | | | | | 马新材 | 河南省 | 制造业高质量 | | 级制造业高质量发展 | 与资 | 其他收 | | | | 工业和 | 发 展 专 项 资 | | 专项资金项目（中小 | | | | | 料股份 | | | 267.00 | | 产相 | 益/递延 | 否 | | 有限公 | 信息化 | 金—专精特新 | | 企业类）申报工作的 | 关 | 收 ...

一、收到补助的基本情况： 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到河南省工业和 信息化厅 2024 年省级制造业高质量发展专项资金—专精特新"小巨人"企业项 目补助资金 267.00 万元。具体补助情况如下： | | | | | | | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收到主 | 发放主 | 补助项目 | 补助金额 | 补助依据 | 补助 | 会计处 | 具有 | | 体 | 体 | | （万元） | | 类型 | 理方法 | 可持 | | | | | | | | | 续性 | | 河南天 | | 年 省 级 2024 | | 《关于开展 年省 2024 | | | | | | 河南省 | 制造业高质量 | | 级制造业高质量发展 | | | | | 马新材 | | | | | 与资 | 其他收 | | | | 工业和 | 发 展 专 项 资 | | 专项资金项目（中小 | | | | | 料股份 | | | 267.00 | | 产相 | 益/递延 | 否 | | | 信息化 | 金—专精特新 | | 企业类 ...

人员变动 - 2024年7月17日职工代表监事王萌洋因个人原因辞职[2] - 王萌洋持股0股，占股本0.00%[2] 后续安排 - 辞职致监事会人数不达标，公司将补选监事[3] - 新任监事就任前王萌洋继续履职[3] - 本次辞职不影响公司经营[3]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-071 河南天马新材料股份有限公司监事辞职公告 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关 文 件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，王萌洋女士仍继 续履行 监事职责，直至公司选举产生新任监事之日。 （二）对公司生产、经营上的影响 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 7 月 17 日收到职工代表监事王萌洋女士递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任办公室职员职 务。 （二）辞职原因 王萌洋女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于 ...

资金使用 - 公司拟用不超4000万元闲置自有资金买理财产品，期限2024.6.28 - 2025.4.30[2] - 本次使用2000万元闲置自有资金购买理财产品[3] 理财余额 - 截止公告披露日，公司买理财产品未到期余额（含本次）9000万元，占2023年度经审计净资产20.61%[3] 产品收益 - 中国对外经济贸易信托两款产品各投1000万元，预计年化收益率2.6%和2.7%[5] - 中国工商银行大额存单未到期6000万元，预计年化收益率2.90%[11] - 中国国际金融券商产品未到期1000万元，预计年化收益率2.09%[11] - 多笔到期产品年化收益率在3.25% - 3.60%之间[11][12] - 申万宏源两期收益凭证收益率2.30% - 2.55%[13]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-070 河南天马新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分合理利用资金，提 高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用 额度不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，拟购买的理财产 品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次购买理财产品额度 的使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日期间内有效，在不超 过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述 有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股 ...

公司经营情况 - 2024年第一季度实现销售收入49,820,075.11元，同比增长40.93%，净利润7,462,724.48元，同比增长56.09%，整体经营情况和下游需求均逐渐向好[2] - 公司处于产能扩充期，经营状况稳定，市场开拓及新产品研发均稳步推进[2] 行业竞争格局 - 精细氧化铝行业呈现由国外大型公司与国内公司共同竞争的格局[3][4] - 国外发展历史悠久的大型集团公司凭借几十年形成的技术积累享有先发优势[4] - 国内企业更聚焦于各自专长的领域，在各自细分赛道不断加强研发投入，产品性能和品质逐步超越进口产品，形成独特的竞争优势[4] 原材料价格波动 - 公司主要原材料工业氧化铝价格自2024年5月下旬以来呈上涨和持续高位态势[3] - 公司保持对氧化铝价格走势的高度关注，制定快速的应对措施，并及时与客户就价格进行协商，以期最大程度减少原材料价格波动带来的影响[3] - 截至目前，原材料价格波动尚未对公司产生直接影响[3]

公司经营情况 - 2024年第一季度实现销售收入49,820,075.11元，同比增长40.93%，净利润7,462,724.48元，同比增长56.09%，整体经营情况和下游需求均逐渐向好[2] - 公司处于产能扩充期，经营状况稳定，市场开拓及新产品研发均稳步推进[2] 行业竞争格局 - 精细氧化铝行业呈现由国外大型公司与国内公司共同竞争的格局[3][4] - 国外发展历史悠久的大型集团公司凭借几十年形成的技术积累享有先发优势[4] - 国内企业更聚焦于各自专长的领域，在各自细分赛道不断加强研发投入，产品性能和品质逐步超越进口产品，形成独特的竞争优势[4] 原材料价格波动 - 公司主要原材料工业氧化铝价格自2024年5月下旬以来呈上涨和持续高位态势[3] - 公司保持对氧化铝价格走势的高度关注，制定快速的应对措施，并及时与客户就价格进行协商，以期最大程度减少原材料价格波动带来的影响[3] - 截至目前，原材料价格波动尚未对公司产生直接影响[3]

工商变更 - 2024年6月3日和6月19日分别召开会议审议通过变更议案[2] - 2024年7月2日完成工商变更登记及章程备案并取得执照[3] 公司信息 - 注册资本为106728002元[3] - 成立日期为2000年09月30日[3] - 法定代表人为马淑云[4] - 住所为郑州市上街区工业路街道科学大道1109号[4]