2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单 特此公告。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-037 河南天马新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 4 月 16 日，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划预留 限制性股票授予激励对象名单>的议案》，具体名单如下： 二、预留限制性股票授予的激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王晓雪 | 核心员工、销售部长 | 河南天马新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 1 一、2023 年股权激励计划预留限制性股票权益分配情况表 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制性股 票总数的比例 占目前总股 本的比例 王晓雪 核心员工、销售 部长 60 20.00% 0.57% 合计 60 20.00% 0.57% ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-035 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 河南天马新材料股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事长马淑云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事孙亚光先生因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事黄志刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象 名单>的议案》 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 52,619,225 股，占公司总股本 49.58%，可交 易时间为 2024 年 4 月 19 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-032 河南天马新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 2 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 名或名 | 股东、实际 | 高级管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 称 | 控制人或其 | 员任职情况 | 因 | 数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 马淑云 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-030 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度 报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登录"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证 券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《天马新材： 2023 年年度报告》（公告 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-028 河南天马新材料股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事裁定书的日期：2024 年 3 月 28 日 诉讼受理日期：2023 年 11 月 21 日 受理法院的名称：邯郸市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）被上诉人（原审本诉原告、反诉被告）基本信息： 姓名或名称：河北金力新能源科技股份有限公司 法定代表人：袁海朝 诉讼代理人及所属律所：马敬超、河北全智律师事务所：陈耀江 （二）上诉人（原审本诉被告、反诉原告）基本信息： 姓名或名称：河南天马新材料股份有限公司 法定代表人：马淑云 诉讼代理人及所属律所：河南亚太人律师事务所、岳嵩峰 （三）纠纷起因及基本案情： 河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称"金力股份"）长期向河南天马 新材料股份有限公司（以下简称"公司、天马公司"）采购氧化铝粉体材料。 案件起因：2022 年 3 月起 ...

业绩总结 - 公司2023年营收为1.89亿元，同比增长1.54%[1] - 公司2023年归母净利润为0.12亿元，同比下降66%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到577百万元，较2022年增长211.8%[6] - 公司2026年预计净利润为94百万元，较2022年增长161.1%[6] - 公司2026年预计每股收益为0.89元，较2022年增长161.8%[6] 用户数据 - 2023年电子陶瓷类粉体销售收入下降7.3%，但H2电子陶瓷类粉体收入同比增长50.59%[3] - 电子玻璃类粉体销售收入较上年同期增长60.28%[3] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润分别为0.52/0.75/0.94亿元，对应当前股价PE分别为20.4/14.3/11.4倍，维持“增持”评级[2] - 公司研发费用达893万元，拥有7项发明专利、37项实用新型专利，高纯氧化铝产品有望开拓高端市场[4] 新产品和新技术研发 - 公司研发费用达893万元，拥有7项发明专利、37项实用新型专利，高纯氧化铝产品有望开拓高端市场[4] 市场扩张和并购 - 2026年预计营业收入将达到577百万元，较2022年增长211.8%[6] 其他新策略 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[15] - 报告基于公司认为可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考[16] - 开源证券可能参与、投资或持有报告涉及的证券，存在业务关系，不需通知客户[18]

业绩总结 - 天马新材2023年营收同比增长1.54%，归母净利润同比下降65.62%[1] - 2024年预计营收将达到355.44百万元，归母净利润预计为63.68百万元，同比增长419.80%[1] - 公司预计2024-2026年的EPS分别为0.60/1.09/1.25元/股，对应PE分别为16.82/9.25/8.10倍[1] - 2023A至2026E期间，公司的毛利率逐年增长，分别为26.23%/28.89%/32.52%/33.09%[2] - 预计2026年公司的ROE将达到17.67%，资产负债率将降至18.95%[2] - 公司预计2026年的P/E为8.10，P/B为1.43[2] - 2023A至2026E期间，公司的收入增长率分别为1.54%/88.27%/55.60%/21.33%[2] - 预计2024年公司的ROIC将达到13.79%[2] - 公司预计2024-2026年的归母净利润分别为0.64/1.16/1.32亿元，对应EPS分别为0.60/1.09/1.25元/股[2] - 预计2026年公司的资产总计将达到923百万元，归属母公司股东权益将达到748百万元[2] 投资评级 - 公司投资评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据未来6个月个股涨跌幅相对基准的预期进行评定[5] 行业投资评级 - 行业投资评级分为增持、中性和减持三个等级，根据未来6个月内行业指数相对基准的表现进行评定[6]

内部控制 - 中勤万信认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[10] - 董事会认为截至2023年12月31日公司保持有效财报内控，无非财报内控重大缺陷[17] - 报告期内公司无财报内控重大或重要缺陷，未发现非财报内控重大缺陷[33][34] 评价范围 - 纳入评价单位资产总额、营收占合并报表总额均为100%[20] - 纳入评价主要单位为河南天马、郑州天一[20] 制度建设 - 建立以三会为基础法人治理结构并制定制度[20] - 制订资金、销售等管理制度规范多方面业务[24][25] 其他 - 公司登记资本额为1940万元[36]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-013 河南天马新材料股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2022 年度末合伙人数 ...

河南天马新材料股份有限公司 关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及担保事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求，2024 年度公司 拟向银行等金融机构申请总计不超过 15,000 万元的综合授信额度（包括新增及 原授信到期后的展期），具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利 率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限 于流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴 现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。授信期限内，各银行授信额度 可循环使用，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在 总授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 证券代码： ...