本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-108 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面和通信方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 法》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。为进一步完善公司治理 结构，发挥审计委员会的监督作用，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于调整第四届 ...