证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-157 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"太湖雪"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，让广大员工分享公司发展红利， 促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因 素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。 公司将根据《公司法》、北京证券 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023—156 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加或减 少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司：苏州太湖雪丝绸股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇金星村 318 国道北侧 股票简称：太湖雪 股票代码：838262 信息披露义务人：苏州市吴江创业投资有限公司 住所：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道 333 号融汇万金 商务中心； 通讯地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道 333 号融汇 万金商务中心； 权益变动性质：股份减少。 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号--北京证券交易所上市公司权益变动 报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-150 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 独立董事候选人声明与承诺（严康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人严康，已充分了解并同意由提名人董事会提名为苏州太湖雪丝绸股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-132 苏州太湖雪丝绸股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第九次会议决议通过，尚需提交 2023 年第四次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-148 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 12 日 15:00—2023 年 12 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-143 苏州太湖雪丝绸股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》（以下简称"《指引第 9 号》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、部门规章、业务规则及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会，现提名严康为苏州太湖雪丝绸 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与苏州太湖雪丝绸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提 名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具 体声明并承诺如下： 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-149 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-138 苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州太 湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的上市 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-129 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：太湖雪蚕桑文化园 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：胡毓芳 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-145 苏州太湖雪丝绸股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等有 关法律、法规、规范性文件的规定以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以 下简称"《公司 ...