战略委员会构成 - 由5名董事组成[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 战略委员会运作 - 会议召开前五天书面通知（特殊或紧急情况除外）[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为记名投票，可通讯表决[13] 其他 - 工作细则经第三届董事会十七次会议通过，无需股东大会审议[2] - 会议记录保存期不得少于十年[14] - 细则由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[17][18]

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会于12月13日在苏州召开[2] - 出席股东5人，持表决权股份40326015股，占比77.9836%[3] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》等三议案同意股数40326015股，占比100%[5][9] - 中小股东对补选严康议案同意票数2658185，比例100%[12] 人员变动 - 严康12月13日任独立董事，王德瑞同日离职[12] 合规情况 - 律师认为本次股东大会合法有效[11] 备查文件 - 包括股东大会决议和法律意见书[12][13]

会议信息 - 股东大会由董事会于2023年11月28日决议召集[6] - 现场会议于2023年12月13日14:00召开[8] - 网络投票时间为2023年12月12日15:00至2023年12月13日15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东5名，代表股份40,326,015股，占比77.9836%[10] 议案审议 - 审议三项议案均获100%同意通过[14][15] - 第（2）项议案中小股东同意股数2,658,185股，占比100%[15]

会议信息 - 会议于2023年12月13日在苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] - 2023年12月8日以书面方式发出董事会会议通知[2] 议案表决 - 《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》等多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][12]

提名委员会组成与产生 - 提名委员会由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[6] 提名委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 董事会应尊重其提名建议[8] 薪酬相关 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议规则 - 提前三天书面通知委员（特殊情况除外）[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期不少于十年[14]

薪酬与考核委员会制度 - 经第三届董事会第十七次会议决议通过，无需提交股东大会审议[2] 委员会构成与任期 - 由5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[6] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[8] - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[9] 会议规定 - 每年至少开一次会，提前三日通知，资料保存至少十年[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式为记名投票，可通讯表决[14] 细则生效与解释 - 由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[16]

业绩相关 - 公司2023年12月8日收到专项奖励资金600万元[3] 发展历程 - 公司于2022年12月30日在北交所上市[3] 会计处理 - 公司按准则处理政府补助，以审计结果为准[4]

(一)关注问题及结论 证券代码：838262 证券简称:太湖雪 公告编号：2023-160 苏州太湖雪丝绸股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 7 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 43.070%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 1、 关注问题： （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东及一致行动人、实际控制人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 ...

股东持股 - 苏州市吴江创业投资有限公司原持股1651983股，比例3.1073%[2] - 现持股1314851股，比例2.4732%[5] - 与其一致行动人合计持有太湖雪5.6340%股份[2] 减持情况 - 已减持337132股，比例0.6341%[5] - 减持价格8.83 - 13.815元/股，金额3269564.74元[5] - 计划减持不超1651983股，现终止减持计划[5]

成交数据 - 太湖雪异常期间成交数量为12753642股，成交金额为21227.54万元[1] 股价表现 - 北交所股票最近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达±40%[1] 营业部交易 - 中信证券北京三里河东路证券营业部买入4965188.43元，卖出10505.38元[1] - 海通证券深圳分公司华富路营业部买入4604306.3元，卖出5438794.17元[1] - 华西证券宜宾北正街证券营业部买入3523264.04元，卖出0元[1]