会议信息 - 会议于2024年7月29日在苏州召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过新增2024年预计日常性关联交易议案[4] - 表决结果同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 关联董事回避表决，议案无需提交股东大会[5]

关联交易数据 - 2024年预计日常性关联交易原预计420万元，新增43.75万元，调整后463.75万元[4] - 2024年1 - 6月累计已发生关联交易金额111.077675万元[4] 子公司情况 - 苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司注册资本和实缴资本均为4000万元[6] - 该公司2023年度总资产3761.393972万元、净资产1825.21973万元等[6] 关联交易审议 - 2024年7月29日多会议审议通过新增关联交易议案[7][9] - 新增后预计总金额未达需提交股东大会审议标准[10]

关联交易金额 - 2024年预计日常性关联交易原合计420万元，调整后预计463.75万元，上年实际136.050301万元[4] - 购买原材料原预计200万元，累计已发生18.550546万元，上年实际21.199903万元[3] - 出售产品原预计100万元，累计已发生15.7309万元，上年实际24.479864万元[4] - 其他关联交易原预计120万元，新增预计76.796229万元，调整后预计163.75万元，上年实际90.370534万元[4] 关联方情况 - 关联方苏州震泽丝绸之路农业科技2023年度总资产3761.393972万元、净资产1825.21973万元、营收921.950001万元、净利润 - 393.05269万元[6] 审议情况 - 2024年4月15日审议通过预计2024年日常性关联交易议案[2] - 2024年7月29日审议通过新增2024年预计日常性关联交易议案[7] 其他 - 新增后2024年预计日常性关联交易总金额未达需提交股东大会审议标准[8] - 关联交易定价按市场公允价格[10] - 保荐机构对新增2024年预计日常性关联交易事项无异议[14]

东吴证券股份有限公司 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 新增 2024 年预计日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州太湖雪丝绸股份 有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对太湖雪新增 2024 年预计日常性关联交易事项核查并发表意见如下： 一、太湖雪新增 2024 年预计日常性关联交易情况 （一）预计情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案经 公司第三届独立董事专门委员会第一次会议事前审议通过，无需提交股东大会审 议。议案详细内容请见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-056 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园太湖雪会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 6.会议列席人员：高级管理人员 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 具体内容详见公司 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的公告》（公告编 号：2024-055）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-057 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园太湖雪会议室 （一）审议通过《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 三、备查文件目录 1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十八 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-055 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于新增 2024 年预计日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"太湖雪"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案经公司第三届董事会独立董事专门委员 会第一次会议事前审议通过，无需提交股东大会审议。议案的详细内容请见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。 因公司关联方苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司（以下简称"丝绸之路"或 "关联方"）经营发展需要，拟向公司租赁位于苏州市吴江区震泽镇頔塘路 3217 号的房 屋，本次需新增预计日常关 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月7日获股东大会通过[2] - 以51,710,898股为基数，每10股派3元现金[3] - 本次派发现金红利15,513,269.40元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润140,916,797.52元[2] - 按总股本折算每股现金红利0.2917961 [5] 时间安排 - 权益登记日2024年6月18日，除权除息日6月19日[6] - 现金红利6月19日划入股东资金账户[7] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股派发2.7元[4] 公司地址 - 公司位于苏州市姑苏区络香路2号[8]

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-054 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 51,710,898 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 53,164,758 股减去回购的股份 1,453,860 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.600000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的股东大 ...

股东大会情况 - 2024年5月7日在苏州召开2023年年度股东大会[3] - 3名股东出席，持有38,042,830股，占比73.57%[4] - 9名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决结果 - 多项议案同意股数38,042,830股，占比100%[6] - 董监高薪酬考核方案同意股数375,000股，占比100%[12] - 2024年度授信额度议案同意股数38,042,830股，占比100%[15] - 2023年年度权益分派预案同意票数375,000，占比100%[16] 公司决策 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[14] - 拟续聘信永中和为2024年度财务审计机构[14]