会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 现场会议于2024年8月29日14：00召开，网络投票时间为8月28日15:00 - 8月29日15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月26日，登记在册普通股股东有权出席[5] 审议议案 - 会议审议《关于变更募集资金用途的议案》[6] 登记信息 - 登记时间为2024年8月28日9:00 - 12:00，地点在山东威海公司会议室[9] 联系方式 - 董事会秘书为盛红春，电话传真0631 - 5528111，邮箱shenghongchun@bdcooling.com[8]

融资与资金 - 2022年5月获批公开发行股票，发行价7元/股，募资1.4175亿元[2] - 截至2024年8月6日，募集资金存储余额702.563127万元[6] 项目进展 - 热交换器数字化生产项目（一期）累计投入1.064317517亿元已结项[5] - 研发中心建设项目累计投入56.606万元，进度7.62%[5] 资金用途变更 - 2024年8月9日审议通过变更募集资金用途议案待股东大会审议[13] - 研发中心建设与补充流动资金拟投资金额变更[8] 研发与投资 - 2022 - 2023年分别新增专利10项、18项[9] - 2023年拟投资不低于10亿元用于汽车热管理项目[9]

会议信息 - 2024年8月9日在公司会议室以现场表决方式召开监事会会议[5] - 7月30日书面发出会议通知[5] - 监事会主席薛成主持会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[4] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[6] - 议案不涉及关联交易，需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月9日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[3] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议[4]

威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-045 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-046）。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-044 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票； ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-047 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 28 日 15:00—2024 年 8 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

（一）募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2,025.00 万股，募集资金总额为人民 币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,908,326.66 元， 实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威海邦德散热系统股 份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对邦德股份变更募集资金用途事项进行了核查，具体核 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-046 威海邦德散热系统股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，威海邦德散热系统股份有限公司（简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德散热系统股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕956 号），同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行普通股 2,025.00 万股， 发行方式为公开发行，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,908,326.66 元， 实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元，到账时间为 2022 年 5 月 24 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 8 月 6 日，公司上述发行股 ...

新产品和新技术研发 - 公司近日取得2项《实用新型专利证书》[2] - 分别为内切铆压式集液管隔板及集液管组件、过冷式储液器端盖组件专利[2] 未来展望 - 专利取得对公司未来经营发展有积极意义[3]