公司财务表现 - 2024年1-9月公司实现收入251.32百万元，同比+2.53%，归母净利润66.35百万元，同比-2.60%，扣非归母净利润65.49百万元，同比+0.08% [1] - 2024年7-9月公司实现收入76.61百万元，同比+2.52%，归母净利润18.87百万元，同比-10.09%，扣非归母净利润18.77百万元，同比-10.12% [4] - 2024年1-9月公司毛利率43.30%，同比+2.63pp，净利率26.40%，同比-1.39pp [1] - 2024年7-9月公司毛利率45.73%，同比+2.59pp，净利率24.63%，同比-3.45pp [5] 公司费用情况 - 2024年1-9月销售费用率1.02%，同比+0.47pp，管理费用率6.71%，同比+0.51pp，研发费用率5.10%，同比+0.97pp，财务费用率-1.00% [1] - 2024年7-9月销售费用率1.79%，同比+1.19pp，管理费用率7.93%，同比+1.55pp，研发费用率5.57%，同比+1.36pp，财务费用率1.57% [5] 公司历史财务数据 - 2020-2023年营业收入分别为155.10百万元、231.17百万元、337.76百万元、329.16百万元，同比增长率分别为-24.20%、49.05%、46.11%、-2.55% [3] - 2020-2023年归母净利润分别为41.29百万元、36.41百万元、77.96百万元、85.90百万元，同比增长率分别为-13.03%、-11.83%、114.15%、10.18% [3] - 2020-2023年毛利率分别为39.07%、31.05%、34.35%、40.43%，ROE分别为19.30%、15.30%、22.78%、18.11% [3] 公司基本信息 - 公司是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵盖两千余类产品型号，并积极拓展中冷器、散热器等产品线 [2] - 公司高度重视研发创新，建立了完善的内部研发体系，并与哈尔滨工业大学建立合作 [2] - 截至2024年11月18日收盘价计算，公司市值为21.18亿元，PE(TTM)为25.18倍 [5] 市场数据 - 2024年11月18日收盘价为17.81元，总股本118.93百万股，流通股本51.90百万股 [2] - 公司净资产535.93百万元，总资产578.12百万元，每股净资产4.51元 [2]

市场扩张和并购 - 邦德科技拟与中建三局签2.075亿元合同[2] 新产品和新技术研发 - 项目为新建年产819万件热交换器生产项目[2][6] 其他新策略 - 2024年11月21日相关议案5票同意通过[2] 风险提示 - 项目建设可能因不确定因素不能如期完工[9] - 合同履行可能受不可抗力影响[9]

投资计划 - 公司拟投资不低于10亿元用于汽车热管理系统零部件项目[2] 担保情况 - 邦德科技拟申请不超1650万元银行授信，公司提供连带责任保证担保[2] - 本次担保总额占公司2023年末经审计净资产的比例为3.27%[2] - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额1650万元，占比3.27%[12] 邦德科技财务 - 2023年末邦德科技资产负债率40.47%[6] - 2023年度邦德科技营业收入155.56万元，净利润 -60.42万元[6] 决策审议 - 2024年11月21日董事会审议通过担保议案，同意5票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年11月21日现场召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 担保事项 - 公司拟为子公司邦德散热1650万元综合授信提供担保[3] 合同事项 - 子公司邦德散热拟签2.075亿元建设工程合同[4] 表决结果 - 两议案表决均全票通过，无关联交易，无需股东大会审议[4][5]

投资计划 - 2023年公司拟投资不低于10亿元用于汽车热管理系统零部件项目[1] 授信与担保 - 全资子公司邦德科技拟向浦发银行苏州分行申请不超1650万元综合授信额度[2] - 公司拟为邦德科技提供连带责任保证担保[2] 担保审议 - 2024年11月21日担保议案经董事会和独立董事专门会议审议通过[4][5] - 保荐机构认为担保合规无异议[6][7]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-065 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.回避表决情况： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为推动项目建设的顺利进行，公司全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公 司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信，综合授信额度不 超过人民币 1 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-064 威海邦德散热系统股份有限公司 关于全资子公司签订建设工程施工合同暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司邦德散热 科技（苏州）有限公司（以下简称"邦德科技"）拟与中建三局第一建设工程有 限责任公司（以下简称"中建三局"）签订《建设工程施工合同》，合同总金额 （含税）为人民币 207,500,000.00 元。中建三局将承担邦德科技"新建年产 819 万件热交换器生产项目"土建等招标图纸范围内所有工程。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通 过了《关于全资子公司拟签订建设工程施工合同的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，本 次合同签订无需提交公司股东大会审议。本次合同签订 ...

中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威海邦德散热系统股 份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对邦德股份为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、本次担保的基本情况 2023 年，为加强产业区域布局，促进公司业务发展，公司与江苏省常熟虞山 高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签署 《投资协议书》，拟投资不低于人民币 10 亿元用于汽车热管理系统零部件项目。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 5 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 10 日、2024 年 6 月 18 日在北京证券交易所信息披 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-063 威海邦德散热系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） 的比例为 3.27%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年，为加强产业区域布局，促进公司业务发展，公司与江苏省常熟虞 山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司 签署《投资协议书》，拟投资不低于人民币 10 亿元用于汽车热管理系统零部件 项目。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 5 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 10 日、2024 年 6 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的相关公告。 为推动项目建设的顺利进行，公司全资子公司邦德散热科技（苏州）有限 公司（以下简称"邦德科技"）拟向 ...

公司产能相关 - 募投项目“热交换器数字化生产项目（一期）”已投入使用且不断加大自动化生产设备投入产能扩大在手订单充足未来计划产品线横向拓展[2] 公司核心竞争力相关 - 具有信息化驱动下的精益管理优势通过信息管理系统二次开发实现办公自动化系统涵盖多方面现代科学管理体系[2] - 产业链延伸形成品控交期及成本控制优势品控方面可独立完成工装模具开发设计和制造加强工序品质控制交期方面减少中转时间损耗成本控制方面减少衔接损耗协同优化生产链条留存利润空间[2][3] - 具有市场需求同步化的产品开发和技术研发能力产品开发与车型上市同步满足一站式采购需求技术研发形成自有核心技术渗透全流程制造[3] - 拥有多年积累的丰富优质客户资源优势具备多方面能力获取长期稳定订单[4] - 具备完善的质量控制体系优势制定严格目标和体系通过多项认证拥有完整验证标准满足多种实验要求[4] 客户订单定价相关 - 采用目标利润率管理的定价模式ERP系统预估全口径成本费用预留利润确定指导价格境外客户参考汇率折算美元计价可根据情况调价[5] 国内市场相关 - 前期产能饱和主要客户为国外大型汽车零部件分销商产能提升后将加大国内营销力度提升国内市场份额[6] 汽车后装市场行业地位相关 - 通过多年积累在多方面形成核心优势成为全球汽车后市场冷凝器领域知名企业打入知名零部件分销商采购体系成为核心供应商[6] 并购重组相关 - 当前关键任务是利用上市优势做好多项工作关注并购重组政策结合多种因素做出决策如有计划将及时披露[7] 苏州投资项目相关 - 2023年5月签署投资协议书拟投资不低于10亿元2023年5月31日子公司完成工商登记2024年6月取得土地使用权将按规划实施投资计划并及时披露进展[8] 2024年第三季度营收和净利润相关 - 2024年第三季度营业收入为7660.79万元较上年同期增长2.52%净利润为1886.87万元较上年同期下降10.09%净利润下滑原因是苏州子公司研发投入增加112.37万元市场开拓人员参加展会费用增加62.75万元[8]