证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-078 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州新麟三期创业投资企 | 持股 | 5%以上股东 | 7,842,712 | 6.5944% | 北交所上市前取得 | | 业（有限合伙） | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | 已减持 | | 减 | | 减持 | | 减持 | 当前持 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 数量 | 已减持 | 持 | 减持 | 价格 | 已减持总金 | 计划 | 股数量 | 持股 | | 名称 | （股） | 比例 | 方 | 期间 | 区间 | 额（元） | 完成 | （股） | 比例 | | 苏州新 | | | 式 | | | | ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月17日在公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

制度审议 - 2024年12月17日公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指影响大的负面舆情[6] 管理架构 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[8] 职责分工 - 舆情工作组负责处理，董秘办负责监测等[8][9] 处理方式 - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组处理[12]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-076 威海邦德散热系统股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广 大投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《威海邦德散热 系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的报道、传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 公司 2024 年 12 月 17 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-077 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3,4] - 采用现场和网络投票结合，网络29日15:00 - 30日15:00，现场30日14:00[3,4,5] - 股权登记日为2024年12月24日[7] 审议事项 - 拟聘任容诚为2024年度财务和内控审计机构[8] 登记信息 - 2024年12月30日9:00 - 12:00登记，不接受电话登记[10] - 登记地点为山东威海公司会议室[10] 联系方式 - 董秘盛红春，电话、传真0631 - 5528111，邮箱shenghongchun@bdcooling.com[11]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为容诚[2][3] - 2024年12月12日董事会和监事会审议通过并递交股东大会[12][13] 审计费用 - 大华上期和本期审计收费均为40万元[2] - 2024年审计收费40万，年报30万、内控10万；2023年40万均为年报审计[9] 容诚情况 - 2023年末合伙人179人，注册会计师1395人等[4] - 2023年收入总额287224.60万元等[5] - 2023年上市公司审计客户394家等[5] - 职业保险累计赔偿限额超20000万元[5][6] - 近三年受监管措施等情况[7]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于2024年12月13日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表20人，实际出席和授权出席20人[2] 选举结果 - 会议选举董宇志为职工代表监事，任职至第三届监事会届满[3] - 补选表决结果：同意20票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 2024年12月13日选举董宇志为职工代表监事，原监事徐小猛辞职[2] - 董宇志无公司股份，任职至第三届监事会届满[2] 个人履历 - 董宇志曾在威海友邦、威海邦德任职，现主管研发二科[2] 影响说明 - 本次任命对公司生产、经营无不利影响[4]

会议信息 - 会议于2024年12月12日召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审计机构 - 公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[4][5] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]