中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为威海 邦德散热系统股份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2, ...

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中国 · 北京 威海邦德散热系统股份有限公司 容诚专字|2025|251Z0094 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查 ： 关于威海邦德散热系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]251Z0094 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了威海邦德散热系统股份 有限公司〈以下简称邦德股份〉2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025]251Z0119 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,邦德股份 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-026 威海邦德散热系统股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公 司 2024 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》及其他相关资料，威海邦德散热系统股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司现任独立董事刘德运先生、赵纯永先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-025 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 1 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、 ...

换届信息 - 2025年3月6日公司完成董事长、监事会主席、高管换届[2] - 吴国良当选董事长并任总经理，持股85,781,900股，占比72.1281%[2] - 薛成当选监事会主席，持股10,000股，占比0.0084%[2] 人员聘任 - 徐彦武任副总经理，持股35,000股，占比0.0294%[3] - 盛红春任财务负责人和董秘，持股202,305股，占比0.1701%[4] 决议情况 - 换届为正常换届，符合规定无不利影响[5] - 独董专委会同意相关人员任职[6] - 审计委员会同意盛红春任财务负责人[7] - 换届决议文件作备查文件[8]

董事会换届 - 2025年3月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过专门委员会换届议案[2] - 明确战略、审计、薪酬与考核委员会主任及委员人选[2] - 各专门委员会委员任期至第四届董事会任期届满[3] 合规情况 - 审计、薪酬与考核委员会独立董事占半数以上且任召集人[2] - 审计委员会召集人是会计专业人士，委员非高管[2] - 换届为正常换届，符合规定，不影响生产经营[4]

股东大会情况 - 出席股东大会股东8人，持有表决权股份89,189,900股，占比74.99%[2] - 公司在任董监高共11人全部出席股东大会[4][5] 人事变动 - 多项董事、监事候选人提名议案得票占比100%[10][11][12][13] - 吴国良等董监任职于2025年3月6日生效或审议通过[16][18] 其他 - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19] - 董事会发布文件日期为2025年3月7日[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知公告于2月19日发布[2] - 现场会议3月6日14:00召开，网络投票时间为3月5 - 6日[2][3] 股东出席情况 - 出席和授权出席股东8人，持股89,189,900股，占比74.99%[4] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[4] 议案审议情况 - 审议3项议案，含董事会和监事会换届选举相关议案[5] - 多项提名议案同意股数均为89,189,900股，占比100%[6][7]

会议信息 - 会议于2025年3月6日在公司会议室现场召开[3] - 会议通知于2025年2月24日书面发出[3] - 主持人是监事会主席薛成[3] 议案审议 - 审议通过选举薛成任第四届监事会主席议案[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 议案不涉及关联交易无需回避，无需提交股东大会[5]

会议信息 - 2025年3月6日在公司会议室现场召开会议[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 吴国良当选董事长、任总经理议案均全票通过[4][5] - 徐彦武任副总经理议案全票通过[5] - 盛红春任财务负责人、董事会秘书议案全票通过[7] - 董事会各专门委员会换届选举议案全票通过[8] 合规说明 - 会议召集、召开符合法规和章程规定[3] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[4][5][6][7][8]