证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-087 深圳市则成电子股份有限公司 公司及其子公司拟申请的上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融 资金额以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合 授信额度后，公司及其子公司将视公司运营资金的实际需求在授信额度范围内 办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准，合同涉及担保事项的（如 有），公司将根据相关规定另行审议。 二、审议和表决情况 2023 年 12 月 14 日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司及其全资子公司拟向银行申请综合授信额度的情况概述 为满足公司经营及业务发展需要，深圳市则成电子股份有限公司（以下简 称"公司"）及其全资子公司惠州市则成技术有限公司拟向以下银行申请总额 不超过30,500万元的综合授信额度： （1）公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币8,000 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-090 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年 12 月 15 日 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 召开第三届独立董事专门会议第二次会议，公司独立董事根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，基于 独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十六次 会议审议的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》发表以下审查意见： 在公司董事会审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》前，公司 已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，独立 董事认为议案涉及的采购商品及服务、销售商品等事项属于公司正常的经营行为， 双方基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价遵循市场化交易原 则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事王永海、 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"、"公司"或"上市公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对则成 电子履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对则成电子预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 | | | 预计 2024 | 年发 | 2023 年 | 1-11 | 月 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | | 与关联方实际 | | 额差异较大的 | | | | | | | 发生金额 | | | | | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-088 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 14 日，董事会召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法 规、规 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-089 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 2.议案表决结果： 针对该议案第（1）项表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票； 针对 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-085 深圳市则成电子股份有限公司 关于公司取得职业健康安全管理体系、社会责任管理体系认证证书 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 （一）职业健康安全管理体系认证证书 1、证书注册号：CN23/00006089 2、认证标准：ISO45001:2018 3、认证范围：印刷线路板的组装和薄膜开关的制造 4、有效期限：2023年11月14日至2026年11月13日 （二）社会责任管理体系认证证书 1、证书注册号：CN23/00006349 2、认证标准：SA8000:2014 3、认证范围：线路板的组装（基本过程包括贴片、组装、测试、检验、包 装）和薄膜开关的制造（基本过程包括线路印刷、烘烤、测试、冲切、检验、包 装） 4、有效期限：2023年11月27日至2026年11月26日 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得SGS颁发的 ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书、SA80 ...

| | 公告日期 | 2023-12-08 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 则成电子(837821) 8156560 | 成交数量 连续竞价 （股） | | 成交金额（万 元） | 12704.86 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | 3332183.1 | 0 | | 买2 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | | | 3118181.44 | 0 | | 买3 | 海通证券股份有限公司武汉中北路营业部 | | | 2959329.62 | 0 | | 买4 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | | | 2057859.06 | 7597 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | | | 1889848.34 | 0 | | 卖1 | 财通证券股份有限公司上饶龙潭路证券营业部 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430564 | 天润科技 | 10160659.0 | 13740.69 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到67.06% | | 2023-12- | 837821 | 则成电子 | 8156560 | 12704.86 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 430564 | 天润科技 | 6385697 | 9546.1 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 832802 | 保丽洁 | 8549780 | 11649.24 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 832145 | 恒合股份 | 4067718 | 3514.51 | 当日收盘价涨幅达到29.92% | | 08 | | | | | | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-084 深圳市则成电子股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年03月31日收 到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657号），核准公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 —募集资金管理》，为落实募集资金监管要求，根据该指引中的必备条款，2023 年 11 月 28 日，公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司以 及惠州市则成技术有限公司签署《募集资金四方监管协议之补充协议》，调整部 分约定。 三、募集资金四方监管协议之补充协议签订情况 公司简称为"甲方"，上海浦东发展银行深圳分行简称为"乙方"，兴业证 券股份有限公司简称为"丙方"，惠州市则成技术有限公司简称为"丁方"。甲 方、乙方、丙 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-083 深圳市则成电子股份有限公司 关于公司被认定为第五批国家级专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2023年07月14日深圳市中小企业服务局发布《关于深圳市第五批专精特新 "小巨人"企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，深 圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）入选第五批国家级专精特新 "小巨人"企业公示名单。2023年11月10日，公司收到了深圳市中小企业服务 局制作并颁发的《深圳市则成电子股份有限公司<专精特新"小巨人"企业>》 电子证书。公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，本次认定有效期为 三年（2023年07月01日至2026年06月30日）。 二、对公司的影响 公司本次被认定为第五批国家级专精特新"小巨人"企业，是对公司产品 研发实力、技术创新能力、市场竞争力、未来发展前景等方面综合实力的认可， 有利于提高公司品牌知名度和在行业内的影响力，对公 ...