证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-011 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或者公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，或者公司前五名股东任职； 深圳市则成电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 王永海先生、钟明霞女士、崔成强先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企 ...

人事变动 - 2024年4月25日公司提名韩宏强为董事[2] - 韩宏强在电子制造业等有超三十多年经验[3] - 现任职公司全资子公司总经理[3] 合规情况 - 任命未超董事总数二分之一且无兼任及亲属任职[4] - 提名委员会认为其具备资格并同意提名[6]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-014 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《公司章 程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体情况如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1. 公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴； （2）公司独立董事津贴为 10.5 万元/年（税前）。 2. 公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-022 深圳市则成电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议。会议召开和审议情况如下： | 会议名称 | | | | 召开时间 | | 审议事项 | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第 | 2023 | | 年 | 3 | 1.《2022 年度报告相关审计工作计划安 | 同意：3 | 票 | | 一次审计 | | 月 | 21 | 日 | | 排》； | | | | 委员会 | | | | | | | 弃权：0 | 票 | | | | | | | | 2.《2022 年度审计工作情况总结》。 | | | | | | | | | | | 反对：0 | 票 | | 2023 | 年第 | 2023 | | 年 | 6 | 1.《2023 年半年度报告相关审计工作计划 | 同意：3 | 票 | | 二次审计 | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-006 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会认真履 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-029 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，董事会召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于提请召开深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本 ...

财务数据 - 2023年营业收入为305,703,730.67元，同比下降6.93%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为26,545,035.98元，同比下降5.35%[11] - 2023年毛利率为27.50%，相比2022年的26.53%有所提升[11] - 2023年末资产总计为730,944,291.30元，同比下降5.82%[11] - 2023年末负债总计为225,631,271.54元，同比下降21.31%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为58,361,069.69元，同比增长188.82%[11] - 2023年应收账款周转率为5.19，相比2022年的6.73有所下降[11] - 2023年加权平均净资产收益率为5.33%，相比2022年的7.09%有所下降[11] - 2023年基本每股收益为0.3760元，同比下降16.48%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为7.16元，同比增长3.32%[11] - 公司2023年营业收入为305,703,730.67元，同比下降6.93%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为26,545,035.98元，同比下降5.35%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,144,495.42元，同比下降16.42%[18] - 基本每股收益为0.3760元，同比下降16.48%[18] - 总资产为730,944,291.30元，较年初减少5.82%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为505,313,019.76元，较年初增加3.26%[18] - 归属于上市公司股东的每股净资产为7.16元，较年初增加3.32%[18] - 第四季度营业收入为76,668,128.18元[13] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7,722,713.69元[13] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,642,214.97元[13] - 公司2023年末总资产为730,944,291.30元，较2022年末减少5.82%[28] - 货币资金减少28.26%，从126,619,838.61元降至90,840,179.59元[28] - 在建工程增加51.61%，从38,626,646.64元增至58,562,023.39元[28] - 营业收入减少6.93%，从328,467,157.94元降至305,703,730.67元[30] - 毛利率从26.53%提升至27.50%[30] - 研发费用减少20.52%，从22,030,198.63元降至17,510,356.15元[30] - 财务费用减少95.77%，从2,641,292.18元降至111,631.28元[31] - 其他收益增加152.07%，从1,954,377.21元增至4,926,396.30元[31] - 营业外支出增加321.66%，从380,677.91元增至1,605,154.73元[31] - 所得税费用增加2,492.73%，从93,613.15元增至2,427,136.40元[31] - 公司营业收入较上年总体下滑6.93%，主要由于消费需求萎缩[35] - 消费电子类产品收入为147,548,860.93元，同比增长25.67%，但毛利率减少1.87个百分点[33] - 生物识别类产品收入为9,906,485.94元，同比增长20.33%，但毛利率减少1.00个百分点[33] - 食品医疗类产品收入为66,467,242.08元，同比增长37.10%，毛利率增加2.56个百分点[33] - 交通工具类产品收入为7,864,303.38元，同比增长27.59%，毛利率增加0.28个百分点[33] - 境外销售收入为275,168,218.83元，毛利率为29.59%，同比增加1.41个百分点[34] - 经营活动产生的现金流量净额为58,361,069.69元，同比增长188.82%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,099,440.69元，同比上升66.89%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-51,084,791.23元，同比下降127.08%[39] - 报告期投资额为116,439,641.00元，同比增长98.70%[40] - 公司2023年销售收入为30,570.37万元[54] - 研发支出金额为17,510,356.15元，占营业收入的比例为5.73%[49] - 研发人员总数期末为101人，占员工总量的比例为13.45%[50] - 公司拥有的专利数量为114个，其中发明专利数量为17个[50] - 公司2023年、2024年、2025年按15%的税率计算所得税[48] - 研发投入总额占营业收入的比重较上年下降，主要原因是部分研发项目完结及研发战略调整[49] - 公司及其全资子公司广东则成在重点研发项目如血糖检测数据存储模块、CCS电池系统数据总线FPC模块等增加了研发投入[49] - 公司存货账面余额为8,197.98万元，存货跌价准备余额为695.95万元[55] - 公司主要存货为电子元器件类，存在技术更新和产品过时的风险[55] - 公司2023年12月31日，公司货币资金为90,840,179.59元，相比2022年12月31日的126,619,838.61元有所减少[162] - 2023年12月31日，公司交易性金融资产为100,266,930.55元，相比2022年12月31日的120,614,583.34元有所减少[162] - 2023年12月31日，公司应收账款为51,240,245.91元，相比2022年12月31日的60,634,630.48元有所减少[162] - 2023年12月31日，公司存货为75,020,305.30元，相比2022年12月31日的105,099,883.53元有所减少[162] - 2023年12月31日，公司流动资产合计为331,452,361.86元，相比2022年12月31日的425,902,603.64元有所减少[162] - 2023年12月31日，公司固定资产为271,555,645.74元，相比2022年12月31日的241,768,389.67元有所增加[162] - 2023年12月31日，公司在建工程为58,562,023.39元，相比2022年12月31日的38,626,646.64元有所增加[162] - 2023年12月31日，公司非流动资产合计为399,491,929.44元，相比2022年12月31日的350,176,289.00元有所增加[162] - 2023年12月31日，公司流动负债合计为168,833,167.24元，相比2022年12月31日的213,557,988.27元有所减少[163] - 2023年12月31日，公司负债合计为225,631,271.54元，相比2022年12月31日的286,721,987.96元有所减少[163] - 公司2023年12月31日的总资产为679,262,176.17元，相比2022年的677,634,823.94元略有增长[164][165] - 2023年营业总收入为305,703,730.67元，同比下降6.93%，2022年为328,467,157.94元[166] - 2023年净利润为26,545,035.98元，同比下降5.35%，2022年为28,044,461.06元[166][167] - 2023年研发费用为17,510,356.15元，同比下降20.52%，2022年为22,030,198.63元[166] - 2023年销售费用为4,921,356.02元，同比增长10.36%，2022年为4,459,238.27元[166] - 2023年管理费用为33,963,564.88元，同比增长15.90%，2022年为29,304,816.49元[166] - 2023年货币资金为76,133,813.34元，同比下降23.63%，2022年为99,688,606.76元[164] - 2023年应收账款为52,247,752.89元，同比下降13.06%，2022年为60,095,835.88元[164] - 2023年存货为71,003,364.99元，同比下降20.53%，2022年为89,344,591.25元[164] - 2023年应付账款为70,645,530.85元，同比下降24.68%，2022年为93,791,204.77元[165] - 公司2023年净利润为68,684,124.12元，同比增长19.19%[168] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为58,361,069.69元，同比增长189.31%[169] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-61,099,440.69元，同比改善67.00%[169] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-51,084,791.23元，同比减少127.08%[170] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-52,611,487.42元，同比减少298.14%[170] - 公司2023年销售商品、提供劳务收到的现金为240,082,357.29元，同比增长15.22%[169] - 公司2023年购买商品、接受劳务支付的现金为110,117,913.97元，同比减少15.37%[169] - 公司2023年收回投资收到的现金为400,000,000.00元，同比增长1233.33%[169] - 公司2023年取得投资收益收到的现金为3,531,874.99元，同比增长213.25%[169] - 公司2023年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,843,000.00元，同比增长754.00%[169] - 2023年归属于母公司所有者权益合计为505,313,019.76元，较上年增加15,956,115.08元[173] - 2023年综合收益总额为26,545,035.98元[172] - 2023年利润分配减少10,588,920.90元[173] - 2022年归属于母公司所有者权益合计为489,356,904.68元，较上年增加183,143,728.65元[175] - 2022年综合收益总额为28,044,461.06元[174] - 2022年股东投入普通股增加155,099,267.59元[174] - 2023年母公司所有者权益合计为584,265,882.50元，较上年增加58,095,203.22元[177] - 2023年母公司综合收益总额为68,684,124.12元[176] - 2022年母公司所有者权益合计为526,170,679.28元，较上年增加212,726,496.32元[179] - 2022年母公司综合收益总额为57,627,228.73元[178] - 公司累计发行股本总数为7,059.28万股，注册资本为7,059.28万元[180] - 公司主要产品包括柔性线路板、刚挠结合线路板和HDI高密度积层线路板、透明取酰亚胺薄膜、自动化设备的技术开发与销售[180] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[182]

深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钟明霞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-009 二、独立董事报告期内履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次。本人不存在无故缺 本人认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权， 对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），不存在 投弃权票、反对票的情况。 （二）发表独立意见情况 作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相 关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2023 年任职期间，本人根据 相关规定对有关事项发表独立意见，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下： 本人钟明霞，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议8次，股东大会2次[2] - 2023年召开提名等各类委员会会议5次[7][8] 独立董事履职 - 独立董事崔成强2023年各会议全出席，投赞成票，发表5次独立意见[3][4][5][7][8] - 2023年独立董事参加3次培训，未受处分[12][13] 未来展望 - 2024年公司独立董事将继续履职促科学决策[14]

业绩数据 - 2023年销售收入为30,570.37万元[6] - 2023年末资产总计730,944,291.30元，较上期期末下降约5.81%[23] - 2023年度营业总收入305,703,730.67元，较上期下降约6.93%[26] - 2023年度净利润26,545,035.98元，较上期下降约5.34%[26] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.3760，较上期下降约16.48%[26] - 本期营业收入305,508,858.65元，上期为327,727,882.42元，减少约6.78%[37] - 本期净利润68,684,124.12元，上期为57,627,228.73元，增加约19.19%[37] 资产负债 - 截止2023年12月31日，公司存货账面余额为8,197.98万元[7] - 截止2023年12月31日，公司存货跌价准备余额为695.95万元[7] - 2023年末流动资产合计331,452,361.86元，较上期期末下降约22.17%[23] - 2023年末非流动资产合计399,491,929.44元，较上期期末增长约14.08%[23] - 2023年末负债合计286,721,987.96元，较上期期末增长约27.07%[24] - 期末流动资产合计263,926,967.29元，上期期末为379,241,784.21元，减少约30.41%[32] - 期末非流动资产合计415,335,208.88元，上期期末为298,393,039.73元，增加约39.19%[32] - 期末资产总计679,262,176.17元，上期期末为677,634,823.94元，增加约0.24%[32] - 期末流动负债合计92,722,350.77元，上期期末为148,195,846.98元，减少约37.43%[34] - 期末非流动负债合计2,273,942.90元，上期期末为3,268,297.68元，减少约30.42%[34] - 期末负债合计94,996,293.67元，上期期末为151,464,144.66元，减少约37.29%[34] - 期末股东权益合计584,265,882.50元，上期期末为526,170,679.28元，增加约11.04%[34] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额为3461.390469万元，较上期增长117.86%[38] - 2023年投资活动现金流量净额为 -1.8936312577亿元，较上期减少314.25%[38] - 2023年筹资活动现金流量净额为 -1177.401096万元，较上期减少107.37%[38] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -4038.662238万元，较上期减少159.43%[38] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计确定关键审计事项为收入确认和存货跌价准备[6] 公司基本信息 - 公司经营范围包括智能手机传感器及组件等产品的技术开发、销售与生产[43] - 公司属计算机、通信和其他研发设备制造业，主要产品和服务为柔性线路板等[43] - 2023年公司纳入合并范围的子公司共3户，与上期相比未发生变化[44] - 公司最终实际控制人为薛兴韩[42] 会计政策与核算 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，除某些金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本作为计量基础[48] - 公司收入主要来源于智能电子模组及印制电路板销售收入[168] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，按履约进度或时点分别确认[169][171][172] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，按规定划分[178] 其他 - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[47]