湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕） （以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北交所"）颁布 的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以 下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与 承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）、《北京证券交易所向不特定合格 投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告 〔2023〕56 号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。 本次网上发行通过北交所交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流 程、网上申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下： 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格 ...

计 报 告 大信审字[2021]第2-10151 号 我们审计了海北康农种业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2020 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2020年 12月 31 日的合井及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、透当的,为发表审计意见提供了基础。 湖北康农种业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 三、其他信息 费公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020年年度报 告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计 ...

湖北康农种业股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京23 4-3-1 内部控制鉴证报告 「 二、 湖北康农种业股份有限公司内部控制自我评价报告 三、内部控制的固有局限性 K 探 会计师事务所(特殊普通合伙) ongtuo Certified Public Accountants LLP 内部控制紧证报告 永证专字(2023)第 310476号 湖北康农种业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的湖北康农种业股份有限公司(以下简称"贵公司") 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 6 月 30 日《内 部控制自我评价报告》中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,设计、实施和维护有效的内部控 制,并评估其有效性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们 按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于湖北康农种业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之 战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） 住所：北京市西城区武定候街 6 号卓著中心 10 层 二〇二四年一月 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"或"发行人"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以下简称 "本次发行"）的申请已于 2023 年 11 月 30 日经北交所上市委员会审议通过，并于 2023 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕2839 号）。 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构（主 承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据《北京证券交易所向不特 定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）、《北京证券交易所证券 发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、 《北京证券交易 ...

公告编号：2024-003 湖北康农种业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申 请已于 2023 年 11 月 30 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员 会审议通过，并于 2023 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2839 号）。第一创业证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次 发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 11.20 元/股，本 次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量 13,160,000 股，发行后 总股本为 52,620,000 股，本次初始发行数量占发行后总股本的 25.01%（超额配 售选择权行使前）。发行人授予一创投行不超过初始发行规模 15.00%的超额配 售选择权 ...

关于湖北康农种业股份有限公司 非经常性损益明细表的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 — 一、非经常性损益明细表的鉴证报告 二、湖北康农种业股份有限公司 非经常性损益明细表 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants 关于湖北康农种业股份有限公司 非经常性损益明细表的鉴证报告 永证专字(2023)第 310477 号 湖北康农种业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的湖北康农种业股份有限公司(以下简称"康农 种业")管理层编制的 2020年度、2021年度、2022年度及 2023年 1-6 月非经常 性损益明细表及其附注(以下简称"非经常性损益明细表")。 一、管理层的责任 4-4-2 中国 · 北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层 PC:100020 TEL: 86-010-659505 ...

发行信息 - 发行股数不超1316.00万股（未考虑超额配售选择权），不超1513.40万股（含行使超额配售选择权）[69][73] - 每股发行价格为11.20元/股[69] - 预计发行日期为2024年1月8日[10] - 发行前市盈率为12.25倍，发行后为16.34倍（行使前）、16.95倍（行使后）[72][73] 业绩数据 - 2023年1 - 9月公司营业收入为5452.90万元，同比增加30.19%[40][44] - 2023年1 - 9月公司归母净利润为794.77万元，同比下降17.23%[40][44] - 2023年1 - 9月公司经营活动现金净流入10291.40万元，同比增加990.70%[42][44] - 报告期内公司实现营业收入10766.65万元、13177.81万元、18423.66万元和4409.90万元[29] 研发情况 - 2020 - 2022年公司自主选育或合作选育玉米品种审定数量分别为19个、24个和19个，其中国审品种8个、6个和2个[25] - 报告期内公司研发费用分别为676.05万元、775.61万元、815.20万元和352.63万元，研发费用率分别为6.02%、5.47%、4.12%和7.47%[25] - 玉米植株全同胞单交种制种技术制种产量较对照组增产26.7%和28.8%，杂交玉米种子田间种植较对照组增产2.19%和8.77%[91] - 传统玉米单倍体诱导效率为3% - 5%，公司改良技术后诱导率提升至10%以上[93] 用户与市场 - 截至报告期末公司共有经销商590余家[32] - 报告期内公司经销模式销售收入分别为7564.19万元、8386.51万元、11703.92万元和3430.44万元，占主营业务收入比例分别为68.57%、59.93%、61.64%和73.04%[32] - 报告期内公司主要销售区域为西南地区、湖北省和湖南省，销售区域集中度较高[20] - 2021年以来，公司依托部分品种逐步进入北方春播区和黄淮海夏播区的玉米种子市场[20] 企业规模 - 截至2023年6月末公司共有员工110人[31] - 2023年9月末公司资产总额为47438.88万元，较2022年末增加20.27%[37][43] - 2023年9月末公司负债总额为24787.82万元，较2022年末增加48.08%[37][43] - 2023年9月末公司归母净资产总额为22653.11万元，较2022年末增加0.02%[37][43] 未来展望 - 本次公开发行股票募集资金净额27,898.40万元，用于年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目（22,898.40万元）和补充流动资金（5,000.00万元）[111] - 公司已与大北农等性状龙头企业深度合作，骨干自交系全部完成双抗性状导入，自有核心品种计划参加2023年国家统一试验，转基因品种康农20065KK已通过初审[106]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 湖北康农种业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层） 二零二三年十二月 声 明 第一创业证券承销保荐有限责任公司接受湖北康农种业股份有限公司的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"或"本次发行上市"）的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保 荐书和发行保荐工作报告》等有关法律法规和规范性文件的规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐 书，并保证所出具文件的真 ...

公告编号：2024-001 保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申 请已于 2023 年 11 月 30 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员 会审议通过，并于 2023 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2839 号）。第一创业证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次 发行的保荐机构（主承销商）。 湖北康农种业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；网上发行通过北交所交易系统 进行，不进行网下询价和配售。 本次公开发行股份初始发行数量 13,160,000 股，发行后总股本为 52,620,000 股，本次初 ...

委员会基本信息 - 薪酬与考核委员会工作细则2023年12月22日经第三届董事会十五次会议通过，无需股东大会审议[2] - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[8] 选举与会议规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 定期会议每年至少一次，临时会议委员提议召开[18][19] - 定期会议提前5天、临时会议提前3天通知委员[19] - 2/3以上委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[19] 职责与工作流程 - 董事会秘书负责日常联络[9] - 负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策[4] - 董事薪酬方案报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[12] - 考评先述职自评，再绩效评价，报报酬和奖励方式给董事会[16]