募资情况 - 公司公开发行1513.40万股，发行价11.20元/股，募集资金总额16950.08万元，净额14400.32万元[3] 项目投资 - 年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目调整后拟投入10100.32万元[7] - 补充流动资金项目调整后拟投入4300.00万元[7] 资金置换 - 公司拟置换自筹资金投入募投项目4787.00万元[8] - 公司拟置换自筹资金支付发行费用263.75万元[10] - 多项费用拟置换合计5050.75万元[11][12]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于湖北康农种业股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，对康农种业调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响 公司本次调整募集资金投资项目拟投入资金金额不会对募集资金的正常使 用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符 合有关法律法规和规范性文件关于募集资金管理的规定。 四、本次募投项目募集资金投资金额调整履行的审议程序 （一）董事会意见 为规范公司募集资金管 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-024 湖北康农种业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十六次会议审议修订后的《关联交易管理制度》，该制度经 公司董事会审议通过。修订后的《关联交易管理制度》尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证湖北康农种业股份有限公司（以 下简称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全 体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于湖北康农种业股份有限公司使用募集资金 向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，对康农种业使用募集资 金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北康农种业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2839 号）同意， 康农种业向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,513.40 万股 （超额配售选择权行使后，下同），发行价格为 11.20 元/股，募集 ...

上市相关 - 公司2023年12月18日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行1513.40万股A股[3] - 2024年1月18日在北交所上市[3][12] - 公司类型拟由非上市变更为上市[11] 股本与注册资本 - 公司注册资本修订为人民币5459.40万元[3] - 公司股份总数修订为5459.40万股，每股面值1元[3] 股东大会与董事制度 - 股东大会新增审议独立董事述职报告职权[3][4] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[4] - 年度股东大会上独立董事应提交年度述职报告[4] - 股东大会普通决议通过事项新增独立董事述职报告[4] - 特定犯罪刑罚执行期未满、失信被执行人不能担任董事[5] - 兼任高管的董事人数不得超董事总数1/2，不设职工代表董事[5] - 董事辞职需书面报告，董事会2日内披露[6] - 董事辞职致董事会低于法定人数，2个月内补选[6] - 独立董事辞职致相关人数或比例不达标，60日内补选[6] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[7] - 独立董事候选人原则上最多在3家境内上市公司任职[7] - 独立董事连续2次未出席董事会且不委托他人，30日内提请解除职务[7] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 独立董事在薪酬与考核、审计、提名委员会成员中占比超二分之一[7] 董事会会议 - 临时董事会会议提前3日通知全体董事、监事及总经理[9] - 关联交易提交董事会审议前，需全体独立董事半数以上同意[9] 公司章程 - 拟将《湖北康农种业股份有限公司章程（草案）》变更为正式章程并修订部分条款[12] - 《公司章程》由股东大会审议通过后施行[10] 内部审计 - 公司设置内部审计部进行内部审计监督[10] - 内部审计制度和人员职责经董事会批准后实施，内审负责人向董事会负责并报告工作[10] 授权与文件 - 董事会转授权公司管理层及相关部门办理变更事宜，有效期至事项完毕[12] - 备查文件有第三届董事会第十六次会议决议和第三届监事会第十五次会议决议[13]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-013 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行的实 际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，故对本次募 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

湖北康农种业股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-017 根据募集资金的使用计划，本次募投项目"年产 2.5 万吨杂交玉米种子生产 基地项目"的实施主体为公司全资子公司康农种业（宁夏）有限责任公司（以下 简称"康农宁夏"）。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于向全资子公司实缴出资并提供 借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目建设实际进度， 向康农宁夏实缴出资并提供借款以实施募投项目。公司将根据募集资金投资项目 建设实际进度从公司开设的募集资金专户向康农宁夏开设的募集资金专户划转 资金。 三、签署募集资金四方监管协议情况 根据募集资金管理要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》和《北京证券交 ...

湖北康农种业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的鉴证报告 二、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的专项说明 湖北康农种业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 永证专字（2024）第 310020 号 湖北康农种业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北康农种业股份有限公司(以下简称"康农种业") 管理层编制的截至 2024 年 2 月 20 日止的《湖北康农种业股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称 "专项说明"）执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 康农种业管理层的责任是按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求编制专项说明， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 向注册会计师提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-022 湖北康农种业股份有限公司董事会议事规则 董事会议事规则 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十六次会议审议修订后的《董事会议事规则》，该议事规则 经公司董事会审议通过。修订后的《董事会议事规则》尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东大会负责，执行股东大会的决 议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北京证券交易所业务规 则和公司章程的规定 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-021 湖北康农种业股份有限公司 关于设立内审部并任命内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、备查文件 《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 湖北康农种业股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 28 日 一、设立内审部并任命内部审计负责人情况 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立内审部并任命内审部负责人 的议案》。具体如下： 为了加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司持续健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等规定，公司拟设立内部审计部（以下简称"内审部"）。同时，经公司 董事会审计委员会提名，拟任命刘明华先生担任公司内部审计部负责人，任期自 董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 ...