上市相关 - 公司2023年12月18日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行1513.40万股A股[3] - 2024年1月18日在北交所上市[3][12] - 公司类型拟由非上市变更为上市[11] 股本与注册资本 - 公司注册资本修订为人民币5459.40万元[3] - 公司股份总数修订为5459.40万股，每股面值1元[3] 股东大会与董事制度 - 股东大会新增审议独立董事述职报告职权[3][4] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[4] - 年度股东大会上独立董事应提交年度述职报告[4] - 股东大会普通决议通过事项新增独立董事述职报告[4] - 特定犯罪刑罚执行期未满、失信被执行人不能担任董事[5] - 兼任高管的董事人数不得超董事总数1/2，不设职工代表董事[5] - 董事辞职需书面报告，董事会2日内披露[6] - 董事辞职致董事会低于法定人数，2个月内补选[6] - 独立董事辞职致相关人数或比例不达标，60日内补选[6] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[7] - 独立董事候选人原则上最多在3家境内上市公司任职[7] - 独立董事连续2次未出席董事会且不委托他人，30日内提请解除职务[7] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 独立董事在薪酬与考核、审计、提名委员会成员中占比超二分之一[7] 董事会会议 - 临时董事会会议提前3日通知全体董事、监事及总经理[9] - 关联交易提交董事会审议前，需全体独立董事半数以上同意[9] 公司章程 - 拟将《湖北康农种业股份有限公司章程（草案）》变更为正式章程并修订部分条款[12] - 《公司章程》由股东大会审议通过后施行[10] 内部审计 - 公司设置内部审计部进行内部审计监督[10] - 内部审计制度和人员职责经董事会批准后实施，内审负责人向董事会负责并报告工作[10] 授权与文件 - 董事会转授权公司管理层及相关部门办理变更事宜，有效期至事项完毕[12] - 备查文件有第三届董事会第十六次会议决议和第三届监事会第十五次会议决议[13]