湖北宏裕新型包材股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 党组织……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第五章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第六章 董事会 ………………………………………………………………………………………………… ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-007 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会议事规则 2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》，本 议案尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-006 湖北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>有关条款的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖北宏裕新型包材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 职权。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-002 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 年与关联方 2023 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、 | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 234,250,000.00 | 222,870,247.77 | 不适用 | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | ...

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，涉及董事长、副董事长履职及选举等规定[3] - 修订不涉及注册地址变更，其他条款不变[4] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准，结合法规和实际情况[4][5] 备查文件 - 备查文件为公司第三届董事会第二十六次会议决议[6]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-013 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.china ...

（一）任免的基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开的第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。 提名单涛先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交股 东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 由于陈佰涛先生申请辞去公司第三届董事会董事、董事长及相关专门委员会委员职 务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审 核，董事会拟补选单涛先生为公司第三届董事会非独立董事。 （三）新任董监高人员履历 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-008 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司生 ...

中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"宏裕包材"或"公司"向不特定对象 公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行 )》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对宏裕包材预 计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，并出具核查意见如下: 一、关联交易基本情况 (一) 预计情况 单位:元 预计金额与上 2023 年与关联 预计 2024 年发 年实际发生金 关联交易类别 主要交易内容 方实际发生金 额差异较大的 生金额 额 原因(如有) 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务 销售产品、商 销售商品 234,250,000.00 222,870,247.77 品、提供劳务 委托关联方销 售产品、商品 接受关联方委 托代为销售其 - 产品、商品 其他 采购商品 500,000.00 34,558.40 合计 234,750,000. ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-012 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈佰涛 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-002 号公告。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议及第三届董事会独 立董事专门会议第一次会议审议通过。 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-006 湖北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>有关条款的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖北宏裕新型包材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司 章程》及本规则的相 ...