证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-020 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司使用闲置募集资金 3,900 万元购买广发银行股份有限公司宜昌分行营业 部大额可转让存单，受让自关联方湖北安琪生物集团有限公司。具体内容请详见 1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出 公司 2024 年 1 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-019 号公告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-019 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1.审议情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，于 1 月 23 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，于 1 月 29 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。 为了提高资金使用效率，增加公司收益水平，在不影响募集资金投资项目建设正 常开展及公司主营业务发展的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理。 2.披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以 ...

人事变动 - 2024年1月23日任命单涛为董事长、总经理，邹华蓉为副董事长[3] - 单涛和邹华蓉持股均为0股，占股本均为0%[3] 人员背景 - 单涛曾任安琪酵母等公司职务，现任党支部书记、董事[5][6] - 邹华蓉曾任采购部部长等职，现任党支部副书记、董事[6] 决议情况 - 任命符合规定，不影响日常生产经营[7] - 提名委员会认为选举程序合法，任职资格合规[8]

湖北瑞通天元律师事务 HUBEI RUITONG TIANYUAN LAW 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 鄂瑞天律非诉字第 0033 号 致:湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称:本所)受湖北宏裕新型包材股份有限 公司(以下简称:公司)委托,指派我们出席公司 2024年第一次临时股东大会 (以下简称:本次股东大会),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律 意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东大会规则》, 以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)、《湖 北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称:《议事规则》) 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,本所律师审查了公司本次股东 大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证:其向本所律师提供了本所 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-017 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：由半数以上董事共同推举董事单涛先生主持 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》 1.议案内容： 公司拟选举单涛先生为公司第三届董事会董事长，邹华蓉女士为公司第三届 董事会副董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-014 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：由半数以上董事共同推举董事邹华蓉女士主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.35%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

（二）辞职原因 因工作变动，邹华蓉女士申请辞去公司总经理职务，邓锐先生申请辞去公司副总经 理职务，辞职后均在公司任其他职务。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-016 湖北宏裕新型包材股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 19 日收到总经理邹华蓉女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司党支部副书记、董事职务。 本公司董事会于 2024 年 1 月 19 日收到副总经理邓锐先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理助理职务。 2.邓锐先生的辞职报告。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-017 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》 1.议案内容： 公司拟选举单涛先生为公司第三届董事会董事长，邹华蓉女士为公司第三届 董事会副董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 5 票； ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-014 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：由半数以上董事共同推举董事邹华蓉女士主持 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.35%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 5 ...

（一）基本情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-016 湖北宏裕新型包材股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 邹华蓉女士、邓锐先生本次仅辞去现任高级管理人员职务，仍继续担任公司其他相 关职务，不会对公司生产经营产生影响。 三、备查文件 2.邓锐先生的辞职报告。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 日 本公司董事会于 2024 年 1 月 19 日收到总经理邹华蓉女士递交的辞职报告，自 20 ...