湖北宏裕新型包材股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 2-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gw.cn】"进行查 报告编码:京24HZ32USUA WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330 +86 (10) 82327668 FE III. Fax. www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00044 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 电话 Telephone: +86(10) 823305 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，湖北宏裕新型包材股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事闻碧静女士、万 晓霞女士、龚小凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合法律法规、规范 性文件中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-044 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024 ...

1 公司年度大事记 2023 年 3 月，公司与三峡大学合 作项目"食品用高阻隔复合膜绿色生 产关键技术与应用"获得中国轻工业 联合协会科学技术进步二等奖。 2023 年 8 月，公司被湖北省经济 和信息化厅认定为"2023 年湖北省智 能制造试点示范企业"。 2023 年 10 月，公司荣获宜昌市人 民政府颁发的"第五届宜昌市三峡质 量奖"。 2023 年 7 月，公司再次被中国塑 料加工工业协会评定为"中国塑料复 合膜制品行业十强企业"。 | | 2023年湖北省智能制造试点示范企业公示名单 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 申报企业 | 申报智能制造场景 | | - | 东风汽车紧固件有限公司 | 质量控-16. 智能在线检测等 | | 2 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 补划调度-10. 资源动态配置等 | | 3 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮科有限公 র | 生产作业 15. 智能协同作业等 | | 4 | 湖北美瑞特空调系统有限公司 | 产品研发-3.产品数字化研发与设计 200 | | 5 | 湖北宏橙新型包材股份有限公司 | 质量管控-16. 智能在线 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-048 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2023 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 3 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、履行独立董事特别职权情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（龚小凤） 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的工作任务。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十四次会议，于 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，补选本人为公司第三届董事会独立董事。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度本人任职期间，公司召开了 1 次董事会会议，未召开股东大会， 本人亲自出席了董事会会议 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-049 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2023 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。 2.议案表决结 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-050 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 10 日 15:00—2024 年 4 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-030 湖北宏裕新型包材股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期年审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-039 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑春美已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）报告期内独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独 立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司 和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。 三、发表独立意见情况 2023 年度本人任职期间，对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和 查验，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与共发表了 6 次独立意见，具体情况如下： 1.2023 年 2 月 23 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 8 亿元 的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。在该额度内，公司 根据实际资金需求，合理确定与各家银行的业务合作。该授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司与相关银行实际签定的借 款协议金额为准。在上述信用额度有效期内，授信额度可循环使用。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效期 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 ...