财务数据关键指标同比变化 - 2024年营业收入639,516,138.84元，同比下降1.76%[3] - 2024年利润总额3,291,656.35元，同比下降90.51%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,712,488.32元，同比下降88.80%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,331,549.36元，同比下降114.87%[3] - 2024年基本每股收益0.05元，同比下降89.80%[3] 财务数据关键指标较期初变化 - 报告期末总资产899,822,362.82元，较期初增加0.91%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益480,468,591.25元，较期初下降7.06%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.91元/股，较期初下降7.08%[4] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是募投项目成本增加、市场竞争致单价下调和销量减少[6] 基本每股收益下降原因 - 基本每股收益下降因净利润下降和普通股股数加权平均数增加[6]

股份情况 - 本次股票解除限售数量总额为57,949,800股，占公司总股本71.24975%，2025年2月27日可交易[2] - 安琪酵母解除限售股数39,650,000股，占公司总股本48.75000%[3] - 席大凤解除限售股数18,299,800股，占公司总股本22.49975%[3] - 无限售条件股份81,333,334股，占比100%；有限售条件股份为0股，占比0%[5] - 公司总股本为81,333,334股，占比100%[5] 其他情况 - 解除限售股东属减持预披露主体，后续减持将履行信息披露义务[7] - 申请解除限售股东无未履约承诺，无资金占用和违规担保情况[9]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-004 湖北宏裕新型包材股份有限公司 在本次换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事 会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继 续履行相关职责。 本次延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作，并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 24 日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会及高级管理人员任期将于 2025 年 2 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司 决定董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的 任期亦相应顺延。 ...

财务表现 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为320～480万元，同比下降90.35%～85.52%[3] - 公司本年度收到的政府补助同比减少[4] 成本与销售 - 公司产品的人工成本及制造费用增加，单位成本上升[3] - 部分客户销售单价阶段性下调，销量减少[4] 经营策略与改进 - 公司优化调整经营管理策略，四季度经营情况有所改善[4] - 公司计划加大市场拓展力度，坚持创新驱动和技改提质[4] - 公司深入推进精细化管理，多举措提升管理效能[4] - 公司计划增强盈利能力和综合竞争力[4]

（2025）鄂瑞天律非诉字第 0001 号 致：湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所 H U B E I R U I T O N G T I A N Y U A N L A W F I R M 天元TIANYUN 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称：本所）受湖北宏裕新型包材股份 有限公司（以下简称：公司）委托，指派我们出席公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称：本次股东大会），并对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大 会规则》，以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称：《公 司章程》）、《湖北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称：《议事规则》）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 地址：武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层-20 层 Address: 19/F-20/F, China Overse ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-001 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,949,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 20 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-089 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 1.议案内容： 公司预计 2025 年日常关联交易总额为 24, ...

业绩展望 - 公司预计2025年日常关联交易总额为24080万元[4] 资金管理 - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2025年1月23日起12个月内有效[6]

募集资金情况 - 2023年7月24日发行普通股20333334股，募资162666672元，实到151006672元[1] - 截至2024年11月30日，募集资金累计投入45131867.27元，进度29.89%[3] - 截至2024年11月30日，募集资金存储于广发银行，金额108340210.77元[4] 项目投资进度 - 截至2024年11月30日，年产3万吨项目投入36845868.83元，进度25.82%[3] - 截至2024年11月30日，补充流动资金投入8285998.44元，进度100.04%[3] 资金管理 - 公司拟用不超5000万闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 已买3900万广发银行大额存单，预计年化收益率3.2%[7] - 使用闲置募资现金管理议案待股东大会审议[7][8]