证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-105 宁波西磁科技发展股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"西磁科技"）基于 战略布局和业务发展需要，拟与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以 下简称"北方稀土"）、宁波招宝磁业有限公司（以下简称"宁波招宝"）、苏州通 润驱动设备股份有限公司（以下简称"通润驱动"）共同出资设立北方招宝磁业 （内蒙古）有限公司（以下简称"新公司"）,并以新公司为主体建设年产 3000 吨高性能钕铁硼磁性材料项目。该项目拟租用北方稀土原子公司内蒙古希捷环保 科技有限责任公司闲置厂房，建设年产 3000 吨高端磁材生产线，租赁现有供配 电、给排水、暖通、热力等设备设施，并根据项目生产工艺需求对现有公辅设施 进行改造或新建。 新公司注册地址拟为内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街 8-48 号，注 册资本为 10,000 ...

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-106 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《对外投资设立合资公司的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 宁波西磁科技发展股份有限公司 （http ...

人事变动 - 公司2024年10月28日通过变更内审部负责人议案[1] - 聘任郭冠楠为内审负责人，任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 郭冠楠1992年10月出生，本科，曾任职立信宁波分所[1] - 郭冠楠未持股，无关联关系，无处罚等问题[2][3]

会议信息 - 会议于2024年10月28日在公司会议室现场召开[4] - 会议主持人是王纪明先生[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5] 通知情况 - 2024年10月12日以通讯方式发出监事会会议通知[4]

会议信息 - 第三届董事会第十六次会议于2024年10月28日召开[2] - 发出会议通知时间为2024年10月12日，方式为通讯[2] - 会议主持人是董事长吴望蕤先生[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》[5] 人事变动 - 聘任郭冠楠女士为公司内部审计部负责人[5]

营业收入与利润 - 公司2024年第三季度营业收入为31,437,102.94元，同比下降32.11%[3] - 公司营业收入为95,375,173.32元，同比下降37.32%，主要系本期下游锂电行业需求减弱引起销售收入下降[5] - 公司2024年1-9月的营业总收入为95,375,173.32元，较2023年同期的152,169,638.63元减少了37.3%[22] - 公司2024年1-9月营业收入为84,804,107.90元，同比下降39.5%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3,679,333.47元，同比下降64.64%[3] - 公司净利润为17,706,458.95元，同比下降54.60%，主要由于下游需求减少导致销售收入下降，同时固定支出不变，SAP软件转无形资产引起摊销增加[6] - 2024年1-9月净利润为16,852,982.65元，同比下降55.7%[24] - 公司营业利润为12,854,431.77元，同比下降66.24%，主要由于销售收入下降和SAP软件摊销增加[6] - 2024年1-9月营业利润为11,964,426.50元，同比下降67.7%[24] - 2024年1-9月基本每股收益为0.25元，同比下降66.2%[24] 资产与负债 - 公司资产总计为315,198,431.36元，同比增长1.29%[3] - 公司总资产从2023年底的311,196,468.33元增加至2024年9月30日的315,198,431.36元，增幅为1.29%[15] - 公司货币资金为51,075,755.75元，同比下降60.48%，主要系本期购买理财引起货币资金余额下降[5] - 公司货币资金从2023年底的129,230,975.51元减少至2024年9月30日的51,075,755.75元，降幅达60.48%[15] - 公司2024年9月30日的货币资金为46,527,048.90元，较2023年12月31日的127,101,632.79元减少了63.4%[18] - 公司交易性金融资产为136,997,372.56元，同比增长201.69%，主要系本期购买理财引起交易性金融资产期末余额增加[5] - 交易性金融资产从2023年底的45,409,533.14元增加至2024年9月30日的136,997,372.56元，增幅达201.69%[15] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为129,484,486.97元，较2023年12月31日的38,504,305.15元增加了236.3%[18] - 公司存货为25,743,616.60元，同比下降22.73%，主要系本期订单量下降引起在产品、库存商品、发出商品减少[5] - 公司固定资产从2023年底的33,785,757.56元减少至2024年9月30日的31,947,266.50元，降幅为5.44%[15] - 公司无形资产从2023年底的19,367,340.61元增加至2024年9月30日的24,806,725.56元，增幅为28.09%[16] - 公司资产权利受限总额为41,574,595.12元，占总资产的13.19%，主要由于开具履约保函存入保证金及银行贷款授信所致[13] - 公司流动负债从2023年底的50,296,665.71元减少至2024年9月30日的32,706,113.07元，降幅达34.97%[16] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为27,653,052.02元，较2023年12月31日的47,587,018.15元减少了41.9%[20] - 公司短期借款为0元，同比下降100.00%，主要系本期归还全部银行短期贷款[5] - 公司应付职工薪酬为5,401,081.60元，同比下降31.70%，主要系上年年末余额包括2023年度年终奖，在本年已支付[5] 股东与股权 - 公司无限售股份总数从17,547,900股增加至20,626,100股，占比从24.79%上升至29.14%[8] - 公司持股5%以上的股东中，吴望蕤持股21,150,000股，占比29.88%，为最大股东[10] - 公司持股5%以上的股东中，童芝萍持股14,400,000股，占比20.34%，为第二大股东[10] - 公司持股5%以上的股东中，徐康升持股6,050,800股，占比8.55%，为第三大股东[10] - 公司持股5%以上的股东中，宁波亨升投资管理合伙企业持股5,000,000股，占比7.06%，为第四大股东[10] - 公司持股5%以上的股东中，李群富持股2,500,000股，占比3.53%，为第五大股东[10] 现金流量 - 公司投资活动产生的现金流量净额为-92,119,969.83元，同比增长441.07%，主要由于本期购买银行理财产品支付的现金较上期增加[6] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-92,119,969.83元，较2023年同期的-17,025,592.31元大幅下降，主要由于投资支付的现金增加至278,000,000.00元[27] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为18,457,188.98元，较2023年同期的18,175,794.95元略有增长[26][27] - 母公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为16,614,188.47元，与2023年同期的16,615,985.61元基本持平[28][29] - 母公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-92,519,969.83元，较2023年同期的-16,804,601.16元大幅下降[29] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-4,544,657.71元，较2023年同期的-6,232,033.32元有所改善[27] - 母公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-4,644,657.71元，较2023年同期的-6,232,033.32元有所改善[29] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-78,104,679.76元，期末现金及现金等价物余额为51,075,755.75元[27] - 母公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-80,524,043.89元，期末现金及现金等价物余额为46,527,048.90元[29] 成本与费用 - 公司营业成本为66,534,081.65元，同比下降29.73%，主要系本期销售收入下降及毛利率较上年同期下降[5] - 公司2024年1-9月的营业总成本为84,735,748.40元，较2023年同期的115,763,502.96元减少了26.8%[22] - 公司2024年1-9月的研发费用为5,961,851.16元，较2023年同期的5,651,176.89元增加了5.5%[22] - 2024年1-9月研发费用为5,961,851.16元，同比增长5.5%[24] - 2024年1-9月信用减值损失为-780,589.07元，同比减少22.1%[24] - 2024年1-9月资产减值损失为-360,378.00元，同比增长106.5%[24] 其他财务指标 - 公司非经常性损益净额为8,633,688.00元，主要来源于政府补助和交易性金融资产公允价值变动收益[7] - 2024年1-9月公允价值变动收益为2,047,460.16元，同比增长377.1%[24] - 2024年1-9月营业外收入为7,117,750.88元，同比增长4.3%[24] - 公司资本公积从2023年底的109,070,679.27元增加至2024年9月30日的123,567,421.56元，增幅为13.29%[17] - 公司未分配利润从2023年底的66,464,506.75元增加至2024年9月30日的70,720,865.70元，增幅为6.41%[17] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为234,991,925.27元，较2023年12月31日的235,314,749.81元基本持平[18] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为68,401,586.04元，较2023年12月31日的67,370,812.54元增加了1.5%[20] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为274,894,196.75元，较2023年12月31日的254,233,615.87元增加了8.1%[21]

业绩总结 - 西磁科技连续竞价成交数量为9529523股[1] - 西磁科技成交金额为20738.58万元[1] - 西磁科技当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 华泰证券成都营业部买入3403284.3元，卖出20250元[1] - 中信建投广州营业部买入3365209.26元，卖出3457540.74元[1] - 国信证券北京分公司买入2657973.43元，卖出1810396.02元[1] - 国信证券深圳营业部买入2491609.62元，卖出1781421.81元[1] - 海通证券徐州营业部买入2387780.47元，卖出0元[1] - 东方财富证券林芝营业部买入185889.21元，卖出5031036.69元[1] - 金元证券徐州营业部买入0元，卖出4860751.93元[1]

成交数据 - 2024年10月28日，艾能聚成交数量63581946股，金额120946.63万元[1] - 美之高成交数量14459310股，金额18813.71万元[1] - 沪江材料成交数量35127623股，金额46534.37万元[1] - 旭杰科技成交数量48293197股，金额88866.53万元[1] - 海希通讯成交数量54800757股，金额113646.04万元[1] 涨跌幅与换手率 - 2024年10月28日，并行、恒合、佳合科技收盘价涨幅达30.00%[1] - 艾能聚等异常期间涨跌幅偏离值累计最高达67.92%[1] - 2024年10月28日，威贸电子换手率达51.68%，旭杰科技达47.56%[1]

（一）会议召开情况 5.会议主持人：王纪明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-101 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024- 102）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等的规定， 编制了 2024 年三季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 1.会议召开时间 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-103 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于变更公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司原内审部负责人因工作调整原因，申请辞去内审部负责人职 务，辞任后仍在公司任职。根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》及《宁波西磁科技发展 股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司内审部 负责人的议案》，同意聘任郭冠楠女士（简历如下）为公司内部审计 负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满 之日止。 截至目前，郭冠楠女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证券监督管理委员会立案稽查 ...