证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-065 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《宁波西 磁科技发展股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核 委员会委员针对公司第三届董事会第十四次会议相关议案发表以下 书面审核意见： 一、关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案 的议案 本议案全体委员均回避表决，上述议案直接提交公司第三届董事 会第十四次会议审议。 二、关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度高级 管理人员薪酬方案的议案 本议案委员吴望蕤回避表决。 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 4 月 26 日 公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度高级管理人员薪 酬方案合理，该薪酬方案能 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月26日对西磁科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 公司向子公司销售形成往来款资金占用，属常规业务无需整改[8][9] - 资金占用情况说明于2024年4月26日经董事会批准报出[11] 应收账款 - 宁波磁源磁制品应收账款累计发生额（不含利息）为2,250,153.8元及6,000元[13] - 宁波磁云科技应收账款累计发生额（不含利息）为112,491元，其他应收款为100,000元[13]

宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以通讯方式 发出 5. 会议主持人：董事长吴望蕤先生 6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-063 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长 代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。 2.议案表决结 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-050 宁波西磁科技发展股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-051 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经 营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所 担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬； 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额100%[8] 内部控制建设 - 2023年12月31日，覆盖公司的内部控制规范基本建立[5] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构[11] - 公司设置多部门并明确职责权限[12] 制度建设 - 公司制定《人力资源管理标准》等制度规范人力资源管理[14] - 公司建立《社会责任管理标准》等规章制度加强企业文化建设[16] - 公司制定系列资金、采购、固定资产等相关制度[30][32][33] 风险管控 - 公司内部控制制度对经营、财务等风险进行识别、计量、评估和监控[17] - 公司风险评估关注内外部多种因素[17] - 公司建立对外担保和投资管理标准防范潜在风险[39][40] 缺陷标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[49][50][51] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[53] 未来计划 - 公司计划优化流程制度、加强培训等完善内部控制[56]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-057 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于 2023 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对立信在 2023 年度审计工作的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； 6、2023 年度经审计的收入总额为 50.01 亿元，其中经审计的审 计业务收入为 35.16 亿元，经审计的证券业务收入为 17.65 亿元； 7、2023 年上市公司审计客户 671 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第一次 会 ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年设董事会审计和薪酬与考核委员会，召开6次审计、1次薪酬会议[8] - 2024年1月25日审议通过修订的《独立董事工作制度》等[10] 独立董事情况 - 独立董事徐荣华2023年均现场出席会议，对议案均投赞成票[4] - 2023年度独立董事现场工作时间合计11.5天[11] - 2023年独董无提议召开董事会等情况[13] - 2024年独董将继续履职促进公司发展[30] 公司运营情况 - 2023年除采购446.02元五金件外无其他关联交易[19] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[20] - 2023年公司未发生被收购情况[20] - 2023年未更换会计师事务所[21] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[22] - 2023年未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[24] - 2023年未发生董高人员提名、任免情况[25] - 2023年未有制定或变更股权激励等计划[27] - 2023年没有分拆子公司计划[28]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-053 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等要求，宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事徐荣华、王箴若的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐荣华、王箴若的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...