关于珠海市派特尔科技股份有限公司 广东瀛凯邦律师事务所 2024年股权激励计划（草案）的法律意见 法律意见 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 2024年股权激励计划（草案）的 本所接受公司委托，担任专项法律顾问，就《珠海市派特尔科技股份有限公 司2024年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及相 关事宜（以下简称"本次激励计划"）出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"） 发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律、法规和规范性文件和《珠 海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 ...

股权激励计划 - 2024年拟授予权益总量480万股，占股本总额6.51%[2] - 首次授予限制性股票390万股，占授予总量81.25%[2] - 预留权益90万股，占授予总量18.75%[2] 人员获授情况 - 董事长陈宇获授42万股，占授予总量8.75%[2] - 董事唐江龙获授24万股，占授予总量5.00%[2] - 3人各获授15万股，42名核心员工共获授279万股[2] 其他规定 - 有效期内激励计划标的股票累计不超股本总额30%[2] - 预留权益比例未超拟授予权益数量20%[2] - 预留部分激励对象12个月内确定[4]

利润分配 - 2024年5月以总股本为基数每10股派发现金红利2.00元（含税）[1] - 公司以总股本73,737,616股为基数，每10股派发现金2元（含税），共派送红利14,747,523.20元[89] 企业荣誉与资质 - 2024年7月公司纳入2024年金湾区产业发展重点企业名录[1] - 公司拥有32项专利、两项广东省名牌产品[19][20] - 公司通过多项质量管理体系认证，喷涂管和汽车制动管产品通过相关认证[21] - 公司获“专精特新”省（市）级认定和“高新技术企业”认定[21] 财务数据概述 - 报告期内营业收入81,342,157.00元，较上年同期减少3.41%[13] - 报告期内毛利率为33.39%，上年同期为25.18%[13] - 归属于上市公司股东的净利润15,127,481.37元，较上年同期增长45.35%[13] - 基本每股收益0.21元，较上年同期增长50.00%[13] - 报告期末资产总计283,627,334.70元，较上年期末增长4.87%[14] - 报告期末负债总计38,775,473.48元，较上年期末增长49.30%[14] - 归属于上市公司股东的净资产244,851,861.22元，较上年期末增长0.16%[14] - 2024年上半年公司营业收入8134.22万元，同比下降3.41%，净利润1512.75万元，同比增长45.35%[17][21] - 报告期末公司总资产28362.73万元，比期初增长4.87%，净资产24485.19万元，比期初增长0.16%[17][21] - 非经常性损益合计695513.67元，净额为591186.62元[18] - 营业收入8134.22万元，较上年同期下降3.41%；净利润1512.75万元，较上年同期增长45.35%[30] - 营业成本5417.95万元，较上年同期下降14.01%；毛利率为33.39%，较上年同期增加8.21个百分点[30] - 财务费用较上年同期增长42.83%，信用减值损失增长452.81%，资产减值损失增长74.79%，其他收益增长882.58%，资产处置收益增长322.74%[30][31][32] - 主营业务收入8129.09万元，较上年同期下降3.48%；其他业务收入5.13万元，较上年同期下降750.56%[33] - 树脂软管及总成、PA软管及总成营业收入分别同比增长26.73%、45.46%；改性工程塑料、配件营业收入分别同比下降50.84%、30.08%[34] - 内销营业收入7983.86万元，较上年同期下降4.10%；外销营业收入150.36万元，较上年同期增长56.47%[35] - 本期经营活动产生的现金流量净额2598.53万元，较上年同期增长5076.65%[36][37] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 1413.37万元，较上年同期增长73.71%[36][37] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 986.90万元，较上年同期增长11.61%[37] - 理财产品投资发生额1.064亿元，未到期余额5000万元[37] - 2024年上半年营业总收入8134.22万元，2023年同期为8421.07万元[71] - 2024年上半年营业总成本6397.88万元，2023年同期为7269.51万元[71] - 2024年资产总计2.83亿元，2023年为2.70亿元[69] - 2024年负债合计3863.47万元，2023年为2576.29万元[70] - 2024年所有者权益合计2.45亿元，2023年为2.44亿元[70] - 2024年其他非流动金融资产为1349.42万元，2023年为1229.42万元[69] - 2024年固定资产为3199.08万元，2023年为3063.45万元[69] - 2024年在建工程为4439.53万元，2023年为3526.23万元[69] - 2024年应付账款为1738.57万元，2023年为1008.33万元[69] - 2024年长期借款为500万元，2023年无此项[69] - 2024年1-6月净利润为15,127,481.37元，2023年1-6月为10,407,766.73元[72] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2023年为0.14元/股[73] - 2024年1-6月母公司营业收入为81,136,715.57元，2023年1-6月为83,867,098.82元[73] - 2024年1-6月母公司营业成本为54,173,655.02元，2023年1-6月为62,922,837.20元[73] - 2024年1-6月母公司营业利润为16,834,989.74元，2023年1-6月为11,397,032.48元[73] - 2024年1-6月母公司利润总额为16,669,643.55元，2023年1-6月为11,217,023.00元[73] - 2024年1-6月母公司所得税费用为1,440,711.74元，2023年1-6月为877,618.17元[73] - 2024年1-6月母公司信用减值损失为 -709,853.83元，2023年1-6月为 -303,203.08元[73] - 2024年1-6月母公司资产减值损失为 -812,513.62元，2023年1-6月为 -464,854.17元[73] - 2024年综合收益总额为15,228,931.81元，2023年为10,339,404.83元[74] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计57,118,596.17元，2023年同期为42,487,616.47元[75] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计31,133,324.74元，2023年同期为43,009,760.58元[75] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额25,985,271.43元，2023年同期为 - 522,144.11元[76] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计112,206,028.74元，2023年同期为153,536,557.54元[76] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计126,339,723.11元，2023年同期为207,289,239.22元[76] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 14,133,694.37元，2023年同期为 - 53,752,681.68元[76] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，2023年同期无相关数据[76] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计14,868,997.95元，2023年同期为11,165,042.40元[76] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 9,868,997.95元，2023年同期为 - 11,165,042.40元[76] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额2,049,763.18元，2023年同期为 - 65,099,630.22元[76] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润期末余额为70,301,367.58元，较期初增加379,958.17元[79][80] - 2024年半年度综合收益总额为15,127,481.37元[79] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为 - 14,747,523.20元[79][80] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为244,851,861.22元，较期初增加379,958.17元[79][80] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润期末余额为59,690,667.61元，较期初减少652,875.67元[82][83] - 2023年半年度综合收益总额为10,407,766.73元[82] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为 - 11,060,642.40元[82] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为231,899,472.47元，较期初减少652,875.67元[82][83] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期末余额为244,618,876.25元，较期初增加481,408.61元[84][85] - 2024年半年度综合收益总额为15,228,931.81元[84] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -14,747,523.20元[85] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期末余额为231,059,984.68元，较期初减少721,237.57元[87] - 2023年半年度综合收益总额为10,339,404.83元[87] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -11,060,642.40元[87] - 2024年半年度未分配利润期末余额为70,068,382.61元，较期初增加481,408.61元[84][85] - 2023年半年度未分配利润期末余额为58,851,179.82元，较期初减少721,237.57元[87] 资产负债项目 - 货币资金本期期末为36859979.52元，占总资产比重13.00%，较上年期末增长5.89%[27] - 应收票据本期期末为7851004.60元，占总资产比重2.77%，较上年期末下降32.43%[27] - 应收账款本期期末为62967622.03元，占总资产比重22.20%，较上年期末增长16.10%[27] - 存货本期期末为15343862.08元，占总资产比重5.41%，较上年期末下降13.23%[27] - 在建工程本期期末为44395326.86元，占总资产比重15.65%，较上年期末增长25.90%[27] - 使用权资产本期期末为499367.87元，占总资产比重0.18%，较上年期末增长93.75%[27] - 其他非流动资产本期期末为5926053.90元，占总资产比重2.09%，较上年期末增长1089.54%[27] - 应付账款本期期末为17273687.66元，占总资产比重6.09%，较上年期末增长71.29%[27] - 长期借款本期期末为5000000.00元，占总资产比重1.76%，较上年期末增长100.00%[27] - 2024年6月30日货币资金为36,859,979.52元，较2023年12月31日的34,810,216.34元增长约5.9%[65] - 2024年6月30日交易性金融资产为50,000,312.98元，较2023年12月31日的55,300,312.98元下降约9.6%[65] - 2024年6月30日应收账款为62,967,622.03元，较2023年12月31日的54,237,333.93元增长约16.1%[65] - 2024年6月30日存货为15,343,862.08元，较2023年12月31日的17,683,395.67元下降约13.2%[65] - 2024年6月30日非流动资产合计为283,627,334.70元，较2023年12月31日的270,443,958.93元增长约4.9%[66] - 2024年6月30日流动负债合计为33,263,530.92元，较2023年12月31日的25,680,383.85元增长约29.5%[66] - 2024年6月30日非流动负债合计为5,511,942.56元，较

珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，提名张通、陈虹等 42 人为公司核心员工，具体名 单如下（排名不分先后）： 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-042 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张通 | 核心员工 | | 2 | 陈虹 | 核心员工 | | 3 | 易先有 | 核心员工 | | 4 | 陈威 | 核心员工 | | 5 | 徐神军 | 核心员工 | | 6 | 余显赚 | 核心员工 | | 7 | 蒋国怀 | 核心员工 | | 8 | 吴盛志 | 核心员工 | | 9 | 吴盛凯 | ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量480万股，占公司股本总额7373.7616万股的6.51%[7][33] - 首次拟授予390万股，占公司股本总额的5.29%，占授予权益总额的81.25%[7][33] - 预留90万股，占公司股本总额的1.22%，占授予权益总额的18.75%[7][33] 激励对象 - 拟首次授予激励对象47人，包括公司实际控制人陈宇[8][27] - 董事长陈宇获授42万股，占计划授予总量的8.75%，占公司股本总额的0.57%[34] - 董事唐江龙获授24万股，占计划授予总量的5.00%，占公司股本总额的0.33%[34] - 董事会秘书赵伟才等3人各获授15万股，各占计划授予总量的3.13%，各占公司股本总额的0.20%[34] - 核心员工42人共获授279万股，占计划授予总量的58.13%，占公司股本总额的3.78%[34] 时间安排 - 激励计划有效期自首次授予日起至全部解除限售或回购注销之日止，最长不超48个月[9][38] - 公司需在股东大会审议通过后60个自然日内向激励对象授予限制性股票并完成相关程序[11][39] - 限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[40] 解除限售安排 - 首次授予限制性股票分三个解除限售期，比例分别为40%、30%、30%[1] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露（含当日）前授予，解除限售安排与首次授予一致；之后授予则分两个解除限售期，比例均为50%[1] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股3.22元[45] - 本激励计划草案公布前1个交易日交易均价每股6.00元的50%为每股3.00元[46] - 本激励计划草案公布前20个交易日交易均价每股6.22元的50%为每股3.11元[46] - 本激励计划草案公布前60个交易日交易均价每股6.10元的50%为每股3.05元[46] - 本激励计划草案公布前120个交易日交易均价每股6.41元的50%为每股3.21元[46] 业绩考核目标 - 首次授予部分限制性股票考核年度为2024 - 2026年，2024年营业收入目标2.05亿元、净利润目标3200万元，2025年营业收入目标3.1695亿元、净利润目标4230万元，2026年营业收入目标4.768亿元、净利润目标5580万元[52] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授予，考核年度为2025 - 2026年，2025年营业收入目标3.1695亿元、净利润目标4230万元，2026年营业收入目标4.768亿元、净利润目标5580万元[54] 调整规则 - 资本公积转增股本等，限制性股票数量和授予价格有对应调整公式[61][62][63] - 限制性股票回购数量和回购价格调整涉及多种情况，有对应计算公式[64][66] 费用摊销 - 首次授予390万股限制性股票，预计摊销总费用1092万元，2024 - 2027年分别摊销236.6万元、564.2万元、218.4万元、72.8万元[78] 特殊情况处理 - 公司或激励对象发生特定情形，未解除限售的限制性股票由公司按授予价格或授予价格加利息回购注销[50][51] - 激励对象因个人绩效考核不达标不能解除限售的股票，按授予价格回购注销，不得递延[57] - 激励对象连续两年考核不合格，公司有权终止其股权激励，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[57]

预计净利润增长 - 2024年上半年，公司预计净利润同比增长40.28%至47.97%[5] 利润增长原因 - 2024年上半年，公司实现利润增长的主要原因包括新产品技术改进和市场份额增加[7][8] 投资风险提醒 - 公司提醒投资者注意投资风险，业绩预告结果尚未经审计，不构成盈利预测或业绩承诺[9]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月24日获股东大会通过[2] - 以总股本73,737,616股为基数，每10股派2元现金[3] - 本次派发现金红利14,747,523.20元[2] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润69,921,409.41元[2] - 母公司未分配利润为69,586,974.00元[2] 缴税规则 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.40元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.20元[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发1.80元[3] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月9日，除权除息日为2024年5月10日[5] - 2024年5月9日收市后登记在册全体股东为分派对象[5] - 委托代派现金红利2024年5月10日划入股东账户[6]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-030 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券 交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 202 ...

整体财务状况 - 2024年3月31日资产总计275,878,349.56元，较上年期末增长2.01%；归属于上市公司股东的净资产250,044,440.79元，较上年期末增长2.28%[9] - 2024年3月31日资产总计275,878,349.56元，较2023年12月31日的270,443,958.93元有所增长[32] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计250,044,440.79元，较2023年12月31日的244,471,903.05元有所增长[33] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计249,560,268.96元，高于2023年的244,137,467.64元[35] - 2024年负债和所有者权益（或股东权益）总计275,147,644.75元，高于2023年的269,900,415.95元[35] 营业收入与利润 - 2024年1 - 3月营业收入33,417,750.74元，较上年同期下降19.10%；归属于上市公司股东的净利润5,682,276.57元，较上年同期增长9.59%[10] - 2024年1 - 3月营业总收入33,417,750.74元，较2023年1 - 3月的41,308,114.55元有所下降[35] - 2024年1 - 3月营业总成本26,620,072.27元，低于2023年1 - 3月的36,032,596.87元[35] - 2024年1 - 3月营业利润6,374,869.64元，高于2023年1 - 3月的5,809,432.46元[36] - 2024年1 - 3月净利润5,682,276.57元，高于2023年1 - 3月的5,184,913.31元[36] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.08元/股，2023年1 - 3月为0.07元/股[36] - 2024年1 - 3月母公司营业收入33,274,691.95元，较2023年1 - 3月的41,034,839.51元下降[38] - 2024年1 - 3月母公司营业利润6,051,949.83元，高于2023年1 - 3月的5,437,890.75元[38] - 2024年1 - 3月母公司净利润5,422,801.32元，高于2023年1 - 3月的4,884,563.05元[38] 现金流量 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额12,741,965.30元，较上年同期增长257.15%[10] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计27796601.99元，2023年同期为15560634.47元；经营活动产生的现金流量净额12741965.30元，2023年同期为 - 8107994.72元[39] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计63515480.29元，2023年同期为89194134.25元；投资活动产生的现金流量净额 - 17910532.82元，2023年同期为 - 32661967.60元[40] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计120000元，2023年同期为104400元；筹资活动产生的现金流量净额 - 120000元，2023年同期为 - 104400元[40] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为17502.79元，2023年同期为 - 109457.53元[40] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 5271064.73元，2023年同期为 - 40983819.85元；期末现金及现金等价物余额29539151.61元，2023年同期为63608387.69元[40] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计27215307.67元，2023年同期为14746549.56元；经营活动产生的现金流量净额12328411.34元，2023年同期为 - 8714818.30元[41] - 2024年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计63515480.29元，2023年同期为89194134.25元；投资活动产生的现金流量净额 - 17910532.82元，2023年同期为 - 32661967.60元[42] - 2024年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为17502.79元，2023年同期为 - 109457.53元[42] - 2024年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额 - 5564618.69元，2023年同期为 - 41486243.43元；期末现金及现金等价物余额28088004.76元，2023年同期为61949529.04元[42] 资产项目变动 - 报告期末应收款项融资较上年末下降57.77%，主要系销售回款票据增加及票据重分类金额增加所致[12] - 报告期末其他应收款较上年年末下降42.12%，主要系报告期内收回款项[12] - 报告期末使用权资产较上年年末增长114.38%，主要系公司在报告期内租赁仓库所致[12] - 2024年3月31日货币资金29,539,151.61元，较2023年12月31日的34,810,216.34元减少[31] - 2024年3月31日交易性金融资产63,400,312.98元，较2023年12月31日的55,300,312.98元增加[31] - 2024年3月31日应收票据8,743,314.62元，较2023年12月31日的11,619,717.15元减少[31] - 2024年3月31日应收账款55,232,116.90元，较2023年12月31日的54,237,333.93元增加[31] - 2024年3月31日流动资产合计180,830,390.16元，较2023年12月31日的184,368,161.79元减少[31] - 2024年3月31日固定资产32,674,116.64元，较2023年12月31日的31,064,589.29元增加[31] - 2024年3月31日母公司货币资金28,088,004.76元，较2023年12月31日的33,652,623.45元有所减少[33] - 2024年3月31日母公司交易性金融资产63,400,312.98元，较2023年12月31日的55,300,312.98元有所增加[33] - 2024年3月31日母公司应收票据8,743,314.62元，较2023年12月31日的11,619,717.15元有所减少[33] - 2024年3月31日母公司存货16,475,084.11元，较2023年12月31日的17,131,871.66元有所减少[33] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计95,984,804.73元，较2023年12月31日的87,279,730.39元有所增加[34] 负债项目变动 - 报告期末应付职工薪酬较上年年末下降45.00%，主要系上年年终奖于本期支付[12] - 2024年3月31日流动负债合计25,305,393.94元，较2023年12月31日的25,680,383.85元略有下降[32] - 2024年3月31日非流动负债合计528,514.83元，较2023年12月31日的291,672.03元有所增加[32] - 2024年3月31日母公司负债合计25,587,375.79元，较2023年12月31日的25,762,948.31元略有下降[34] 收益与支出变动 - 报告期内财务费用较上年同期下降188.61%，主要系汇兑损益受汇率波动影响减少所致[15] - 报告期内其他收益较上年同期增长868.63%，主要系享受增值税进项税加计抵减税收优惠所致[16] - 报告期内营业外支出较上年同期增长6,152.93%，主要系报告期处置呆滞产品、退货不良品所致[16] 非经常性损益与股本情况 - 非经常性损益合计366,203.30元，净额311,272.80元，所得税影响数54,930.50元[22] - 普通股总股本73,737,616股，普通股股东人数4,498人[22] - 无限售条件股份期初39,602,092股，期末38,843,932股；有限售条件股份期初34,135,524股，期末34,893,684股[22] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股53,481,556股，占比72.53%[23]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-029 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告 ...