内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按经营成果和财务状况潜在错报划分[7][8] - 明确财务和非财务报告重大、重要缺陷迹象情形[8][9] 报告期情况 - 报告期未发现重大、重要内控缺陷[10][11] - 公司无其他内控重大事项说明[12]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事占2/3[1] 会议情况 - 2024年共召开5次审计委员会会议[2] - 各次会议审议通过对应议案[2][3] 审计监督 - 2024年监督中审众环执行财务审计，认为其能满足要求[4] - 2024年监督业务合法合规及财务管理，未发现重大问题[5] 审计协调 - 2024年协调各方沟通，推动审计高效完成，促进规范[4]

理财决策 - 公司拟用不超10000万元闲置资金现金理财[2] - 2025年4月17日董监事会审议通过理财议案[3][4] 理财安排 - 购买额度一年内循环使用，每期不超十二个月[2] 风险与管理 - 理财产品收益不可预期，将跟踪分析及时保全[5] - 按规定决策管理，资金使用向董事会报告[5] - 按北交所规定及时履行信息披露义务[5]

会议时间 - 2025年5月9日下午15点召开现场会议[2] - 2025年5月8日15:00 - 5月9日15:00为网络投票时间[2] 股权登记 - 2025年4月30日为股权登记日，登记在册股东有权参会[4][5] 审议内容 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项报告及议案[5][6][7] 登记信息 - 2025年5月8日8点至17点登记，地点在珠海金湾区[8] - 分四种登记方式[8] 其他信息 - 联系人赵伟才，电话0756 - 7237806，传真0756 - 7237828[8] - 与会股东费用自理[8]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润81454452.14元，母公司未分配利润81708384.05元[7] 其他新策略 - 拟向全体股东每10股派现2.0元（含税），转增1股，预计派现15451923.20元，转增7725961.60股[7] 公司会议 - 2025年4月17日监事会会议现场召开，4月7日通讯通知，主席张志刚主持[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 8项议案均3票同意通过，无反对弃权，不涉关联交易，需提交股东大会[4][5][6][7][8][9][10][11]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-010 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求， 以及公司 2024 年度的经营情况和董事会运 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-023 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,454,452.14 元，母公司未分配利润为 81,708,384.05 元。母公司资本公积为 94,780,279.92 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 91,984,869.01 元，其他 资本公积为 2,795,410.91 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,259,616 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转 ...

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025) 0600047号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3 1 No. 166 Thourbai Road, Muban 430077 传真 Fax: 027-85424329 珠海市派特尔科技股份有限公司 会年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0600047 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是派特尔 公司董事会的责任。我 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0600224号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600224 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了珠 海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、派特尔公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是派特尔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,珠海市派特尔科技股份有限公司于 2024年 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 审计报告 众环审字(2025) 0600223号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | 资产负债表 | 13 | | 利润表 | ાર | | 现金流量表 | 16 | | 股东权益变动表 | 17 | | 财务报表附注 | 19 | | 财务报表附注补充资料 | 119 | 审计报告 众环审字(2025) 0600223 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 派特尔公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果 ...