证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-071 珠海市派特尔科技股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《珠海市派特尔科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.23：《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》 ...

制度审议 - 2025年8月25日公司董事会通过《修订<募集资金管理制度>》，需提交股东会审议[2] - 本制度由公司股东会审议通过之日起生效实施[30] 资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独财顾问[9] - 使用闲置募集资金现金管理或补流需董事会审议，2个交易日内披露[14][15][17] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[15] - 现金管理产品期限不超12个月[13] 账户管理 - 募集资金存放专户，多次融资分别设专户，使用完注销并公告[8] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[14] 协议相关 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露内容[8][9] - 三方监管协议提前终止，1个月内签新协议并披露[10] 资金置换与节余 - 自筹资金投入募投项目，募集资金到位6个月内置换[20] - 节余募集资金低于200万且低于净额5%年报披露，超200万或5%董事会审议，高于500万且高于10%股东会审议[18] 检查与报告 - 内部审计部门至少半年检查一次募集资金情况并报告[23] - 保荐机构或独财顾问至少半年现场核查，年度结束出具专项报告[25] - 会计师事务所年度审计对募集资金情况出具鉴证报告[25] 计划调整 - 募投项目年度使用与预计差异超30%，调整投资计划并披露[24] 违规处理 - 相关责任人违反制度给予处分，造成损失追究法律责任[28] 制度修订 - 制度依据法规修改时参照新法规，必要时修订[30]

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>》[3] 持股转让限制 - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超25%[9] - 离任6个月内不得转让，不超1000股可全转[10] - 新增无限售股当年可转25%，有限售股计入次年基数[10] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[10] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[10] 信息申报 - 新任2个交易日内申报个人及近亲属信息[14] - 离任2个交易日内申报个人及近亲属信息[14] 变动报告 - 股份变动2个交易日内报告公告[15] - 减持提前15个交易日报告公告[16] - 减持完毕2个交易日内向北交所报告公告[17] - 未实施或未完毕时间届满2个交易日内报告公告[17] - 股份被强制执行2个交易日内披露[17] 其他规定 - 离婚导致股份减少双方共守规定[17] - 未尽事宜按有效法规等执行[19] - 抵触时以有效规定为准[20] - 董事会负责解释修订，制度自通过日生效[20]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-049 珠海市派特尔科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.01：《修订<公司股东会议事规则>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件，以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程 ...

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过《修订<公司承诺管理制度>》，待股东会审议[2] 承诺要求 - 公开承诺应可实现、具体明确、有履约时限，符合法规[5] - 需审批的承诺应披露审批及补救措施[5] 履行规则 - 承诺人应诚信履行，不得无故变更或不履行[6] - 无法履行应及时通知并披露，提出替代或豁免方案[6] 其他规定 - 控股股东等变更，原承诺义务应履行或承接[7] - 定期报告披露承诺进展，未履行应披露责任[7]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过《修订<累积投票制度实施细则>》，议案待股东会审议[2] 候选人提名 - 非独立董事候选人由董事会、3%以上股份股东提名[7] - 独立董事候选人由董事会、1%以上股份股东提名，交北交所审核[7] 股东会召集 - 10%以上表决权股份股东对董事会决定有异议可召集临时股东会[7] 累积投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[10] - 投票股份数之和不可超拥有总数[11] - 集中投票超总数全无效，少则有效，差额视为弃权[12] 选举当选规则 - 等额选举，候选人获超1/3表决权股份当选[16] - 差额选举，获超1/2表决权股份按票数排序当选[16] 缺额处理 - 当选不足应选但超规定，下次股东会填补缺额[16] - 不足法定要求，对未当选者二轮选举[16] - 二轮未达要求，会后两月内再开股东会选举[16] 其他规定 - 多轮选举按应选人数重算投票表决权总数[17] - 采用累积投票制应在通知中说明[19] - 会前发放或公布实施细则[19] - 召集人制备选票并说明[19] - 细则自股东会通过日生效[26]

会议审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》[3] 委员会构成 - 审计委员会委员由三名董事组成，至少两名独立董事，且至少一名为会计专业人士[8] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，必要时可开临时会议[11] - 会议需三分之二以上委员出席，通知提前七日[10][11] 决议规则 - 决议须全体委员过半数通过，关联交易有特殊规定[17][15] 实施时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[17]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.21：《修订<董事会秘书工作细则>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-069 珠海市派特尔科技股份有限公司董事会秘书工作细则 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化珠海市派特尔科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他相关法律、法规和《珠海市派特尔科技 股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-062 珠海市派特尔科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.14：《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕 信息知情 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-059 珠海市派特尔科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11：《修订<投资者关系管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资 者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司 ...