股本变动 - 2024年11月8日公司实施股权激励，股本由73,737,616股增至77,259,616股[3] 股东持股变动 - 黄续峰持股由401,760股变为551,760股，比例由0.5449%降至0.5200%[3] - 黄王成持股比例由0.3339%降至0.2456%，已减持56,500股[3][4] 减持详情 - 黄王成减持方式为集中竞价，时间2024年10月30日至12月2日[4] - 减持价格区间（13.88） - （18.58）元，总金额859,905元[4]

会议信息 - 会议于2025年1月8日在派特尔公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 议案内容于2025年1月9日在北交所网站披露[4]

股票限售情况 - 本次解除限售股票总额590,607股，占总股本0.7644%，2025年1月14日可交易[2] - 股东陈虹本次解除568,575股，占0.7359%，未解除1,945,905股[3] - 股东邓文君本次解除22,032股，占0.0285%，未解除66,096股[3] 股份结构 - 无限售股份40,170,667股，占比51.9944%[4] - 高管股份31,270,869股，占比40.4751%[4] - 个人或基金股份765,360股，占比0.9906%[4] - 其他法人股份1,530,720股，占比1.9813%[5] - 限制性股票3,522,000股，占比4.5587%[5] - 有限售股份合计37,088,949股，占比48.0056%[5] - 公司总股本77,259,616股[5]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年1月8日经第四届董事会第二次会议审议通过[2] - 制度自审议通过之日起施行，由董事会负责解释[16] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等影响股价的事件信息[4][5] - 分重大舆情和一般舆情[10][11] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[6] 舆情处理 - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置，重大舆情由工作组决策[13] - 重大舆情处置有调查、沟通、核查、发公告等措施[13] 保密要求 - 公司内部人员对舆情负有保密义务[15]

| | | -1- | | | --- | --- | --- | --- | | | | | -2- | | 第一节 | | 股份发行 | -2- | | 第二节 | | 股份增减和回购 -3- | | | 第三节 | | 股份转让 | -4- | | | | | -5- | | 第一节 | | 股东 | -6- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | -9- | | 第三节 | | 股东大会的召集 -13- | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 -14- | | | 第五节 | | 股东大会的召开 -16- | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 -18- | | | | | -23- | | | 第一节 | | 董事 | -23- | | 第二节 | | 董事会 | -27- | | | | -37- | | | 第一节 | | 监事 | -37- | | 第二节 | | 监事会 -38- | | | 第一节 | | 财务会计制度 -39- | | | 第二节 | | 内部审计 | -43- | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 -43- | | | | | | -4 ...

董事会选举 - 公司2024年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年12月12日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会 - 会议审议通过选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案[1] - 审计委员会主任委员为徐焱军，委员有李志娟、唐江龙[2] - 委员任期至第四届董事会任期届满[2] 选举说明 - 本次选举为正常换届，符合法规和章程，不影响经营[3] 备查文件 - 备查文件为《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[4]

会议信息 - 会议于2024年12月12日在派特尔公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》全票通过[4] - 《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》全票通过[5] - 《关于聘任陈宇为公司总经理的议案》全票通过[6] - 《关于聘任刘小平为公司副总经理的议案》全票通过[7] - 《关于聘任黄续峰为公司副总经理的议案》全票通过[8] - 《关于聘任赵伟才为公司董事会秘书及财务负责人的议案》全票通过[9] - 《关于聘任公司内审部负责人的议案》全票通过[11]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-100 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 告》（公告编号：2024-101）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司 监事会聘任张志刚先生为第四监事会主席，任期 ...

会议安排 - 2024年11月25日董事会决议召集股东大会，发布通知公告[4] - 现场会议2024年12月12日11:00召开，网络投票12月11 - 12日[5] - 股权登记日为2024年12月6日[4] 投票情况 - 出席现场投票13人，代表48,333,864股，占比62.5603%，网络投票0人[6] - 多项议案同意股数48,333,864股，占比100%[8][9][10] 会议结果 - 表决结果符合规定，决议合法有效[10][11]

人事变动 - 公司2024年12月12日会议通过聘任兰雪梅为内审部负责人[2] - 任期自会议通过至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 兰雪梅1974年5月出生，大专学历[2] - 曾在派特尔科技任品质主管，现担任监事[2] 公告信息 - 公告发布于2024年12月16日[4]