投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月8日 [3] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理陈宇、董事会秘书兼财务总监赵伟才、保荐代表人谢德泳 [3] 产品研发进展 - 2024年多数研发项目完成，成果转化为订单市场竞争力，包括阻燃尼龙管项目、自行车制动管项目、光催化项目 [4] 投资战略 - 参与成立珠海市斯达犇科技有限公司，目的是在散热半导体、超导新材料领域拓展，持股比例为76%，资金为自有资金，对财务和经营有积极影响 [5][8] 业绩增长因素 - 2024年营业利润较上年同期增长27.35%，原因是新开发产品引用新技术、引进新设备改进工艺使材料成本下降、利润增大，新产品市场份额增大且毛利较高 [5] 产能情况 - 报告期内固定资产因新建厂房完工交付大幅增加，新增产能利用率增长且处于较高水平，满足业务发展需求 [6] 市场拓展 - 2024年被纳入金湾区产业发展重点企业名录，利用区内资源产业联动带来效应，未来将利用优势产品创新占领更大市场 [7] 并购计划 - 公司对符合自身战略发展方向的并购机会持开放态度，有明确机会将及时公布 [9] 分红计划 - 2025年度已制定分红计划，每10股派现2元，转增1股 [10]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月9日召开，4月18日决定召开并发布通知[3] - 股东会网络投票时间为2025年5月8日15:00至5月9日15:00[3] 参会情况 - 现场14人代表52,195,864股，占67.5591%[4] - 网络1人代表2300股，占0.0030％[6] 议案审议 - 审议10项议案均获52,198,164股同意通过，同意股数占比100%[8][9][10][11][12][13][14] 会议合规 - 本次股东会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

业绩相关 - 2024年营业利润较上年同期增长27.35%[5] - 2025年每10股派现2元，转增1股[10] 业务发展 - 2024年开展阻燃尼龙管、自行车制动管、光催化项目研发[4] - 2024年新建厂房完工，固定资产增加，产能利用率增长[6] 市场扩张 - 2024年新开发产品降成本，被纳入重点企业名录[5][7] 并购与投资 - 2024年投资设立控股子公司，持股76%[8]

报告披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月8日15:00 - 17:00[4] - 采用网络远程方式在全景网举行[4] - 参加人员有陈宇、赵伟才、谢德泳[5] 投资者参与 - 可于2025年5月8日前参与问题征集[7] 联系方式 - 联系人赵伟才，电话0756 - 7237806，邮箱finance04@painterchina.net[9]

市场扩张和并购 - 公司拟新设控股子公司珠海市斯达犇科技有限公司，注册资金500万元[1][3][4] - 派特尔出资380万元，出资比例76%[3] - 梁盛燕、陈虹、黄续峰分别出资100万、10万、10万，比例20%、2%、2%[3] 新产品和新技术研发 - 新设子公司主要业务是导热、散热部件研发与生产，提供高温热管理技术及解决方案[5] 其他新策略 - 2025年4月25日董事会通过设立子公司议案，关联董事黄续峰回避表决[7] - 独立董事、保荐机构均认可该关联交易，无异议[7][8] - 本次投资利于公司业务发展，增强盈利能力和竞争力[5][6]

珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-030 2.会议召开地点：现场召开 3.会议召开方式：派特尔公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所对于上市公司定期报告编制及披露的要求，公司完成 《2025 年第一季度报告》的 ...

关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-033 珠海市派特尔科技股份有限公司 （二）决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于出资设立控股子公司珠海市斯达犇科技有限公司的议案》。根据《公司章 程》的规定，本议案经公司董事会审议后即可实施，无需提交股东会审议。 （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况 本次投资设立控股子公司尚须向当地市场监督管理部门申请办理注册登 记手续。 二、关联方基本情况 公司拟投资设立控股子公司珠海市斯达犇科技有限公司，拟与公司董事 黄续峰先生、关联自然人陈虹先生，自然人梁盛燕先生新设控股子公司，注 册资金 500 万元。 1. 自然人 姓名：陈虹 住所：广东省珠海市 目前的职业和职务：公司顾问 关联关系：上市公司实际控制人的兄弟 （二）交易定价的公允性 信用情况：不是失信被执行人 2. 自然人 姓名： ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-031 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所对于上市公司定期报告编制及披露的要求，公司完成 《2025 年第一季度报告》的编制。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号： 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1777.60万股，发行价5.60元/股，募集资金总额9954.56万元，净额9065.05万元[1] - 行使超额配售取得募集资金净额1392.79万元[1] - 募集资金净额为104,578,429.01元[23] 资金使用情况 - 2024年募集项目使用2798.04万元，补充流动资金850.43万元[8] - 本年度投入募集资金总额为36,484,708.70元[23] - 已累计投入募集资金总额为75,044,881.33元[23] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款合计3181.94万元[5][6] - 截至2024年12月31日，募集资金账户年初余额1195.06万元[8] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为0万元且已全部收回[12] - 截至2024年12月31日，超额配售账户余额6773.13元[13] 项目投入进度 - 生产基地扩建项目调整后投资总额46,570,600.00元，截至期末投入进度52.15%[23] - 研发中心建设项目调整后投资总额19,975,100.00元，截至期末投入进度62.38%[23] - 补充流动资金调整后投资总额28,000,000.00元，截至期末投入进度100.63%[23] - 超募资金调整后投资总额10,032,729.01元，截至期末投入进度100.89%[23] - 公司整体募集资金截至期末投入进度71.76%[23] 其他事项 - 公司将超募资金10032729.01元用于永久补充流动资金[13][23] - 2024年公司无募集资金置换情况[14] - 2024年公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 2024年公司未发生变更募集资金投资项目情况[16] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在问题[18] - 中审众环会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金报告如实反映情况[19] - 保荐机构核查公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[21] - 中信银行向申万宏源证券委托理财1500万元，预计年化收益率0.1%[11] - 交通银行“蕴通财富”结构性存款2040万元，预计年化收益率1.75%[11] - 公司同意使用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] - 公司同意使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0万元[23] - 2022年7 - 8月，公司与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2024年10月29日及11月13日，公司修订《珠海市派特尔科技股份有限公司募集资金管理制度》[3]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年年度审计机构[2] - 第三届董事会及2024年股东大会审议通过续聘[3] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[2] - 2023年度收入总额215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业审计客户2家[2] 审计工作相关 - 中审众环对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[5] - 执行审计与公司管理层沟通提升准确性[5] 审计机构评估 - 公司评估中审众环具备独立性和相关业务审计资格[6] - 近一年坚持独立审计原则，反映公司财务和经营情况[6] - 专业能力等足以胜任，审计行为规范[6]