证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-102 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,333,864 股，占公司有表决权股份总数的 62.5603%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 ...

人事变动 - 2024年12月12日选举陈宇为董事长、聘任为总经理，持股38,126,640股，占股本49.3487%[3] - 同日选举张志刚为监事会主席，持股326,592股，占股本0.4227%[3] - 同日聘任刘小平、黄续峰为副总经理，分别持股370,320股、551,760股[4] - 同日聘任赵伟才为董事会秘书和财务负责人，持股448,080股，占股本0.58%[4] 其他说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[5] - 独立董事专门会议同意聘任各高级管理人员[7] - 审计委员会同意聘任赵伟才为财务负责人[7] - 备查文件含相关会议决议[8]

证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四） 中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人珠海市派特尔科技股份有限公司董事会，现提名矫庆泽先生为珠海市 派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 ...

人员提名 - 徐焱军被提名为派特尔第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 特定股东相关人员、受处罚人员等不符合任职要求[3][5][7] - 兼任境内上市公司数量、任职时长有规定[5] - 过往任职出席会议情况有要求[7] 声明承诺 - 徐焱军承诺不符条件将辞职[7] - 声明时间为2024年11月25日[8]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-096 本次股东大会的召集经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，履行了 必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日上午 11 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 11 日 15:00—2024 年 12 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

股权结构 - 陈宇持股38126640股，占比49.3487%[2] - 刘小平持股370320股，占比0.4793%[2] - 黄续峰持股551760股，占比0.7142%[2] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，2024年第三次临时股东大会通过后生效[7] - 换届符合规定，不影响公司生产经营[7]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-086 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案 》 1.议案内容： 公司依据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，首次授予 44 名激励对象合 计 3,522,000 股限制性股票，股份总数由 73,73 ...

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议有要求[6] - 承诺不符条件将辞职[6]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-087 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以通讯方式发出 3.回避表决情况 5.会议主持人：：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 公司依据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，首次授予 44 名激励对 象合计 3,522,000 股限制性股票，股 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次职工代表 大会于会于2024年11月22日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表40人，实 到职工代表40人。 （一）《珠海市派特尔科技股份有限公司2024年第二次职工代表大会会议决 议》 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024年11年25日 与会职工代表采取举手表决的方式，选举黄王成、张志刚公司第四届监事会 职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第四届监事会， 任期与公司第四届监事会一致。 投票表决结果：4 0 票赞成；0票反对；0票弃权。 ...