| | | -1- | | --- | --- | --- | | | | -2- | | 第一节 | 股份发行 | -2- | | 第二节 | 股份增减和回购 -3- | | | 第三节 | 股份转让 | -4- | | | | -5- | | 第一节 | 股东 | -6- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | -9- | | 第三节 | 股东大会的召集 -13- | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 -14- | | | 第五节 | 股东大会的召开 -16- | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 -18- | | | | -23- | | | 第一节 | 董事 | -23- | | 第二节 | 董事会 | -27- | | | -37- | | | 第一节 | 监事 | -37- | | 第二节 | 监事会 -38- | | | 第一节 | 财务会计制度 -39- | | | 第二节 | 内部审计 | -43- | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 -43- | | | | | -43- | | 第一节 | 通知 | -43- | | 第二节 | 公告 | -44- | | 第一节 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-100 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司 监事会聘任 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-102 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,333,864 股，占公司有表决权股份总数的 62.5603%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 ...

独立董事提名 - 公司提名矫庆泽为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人须有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 多种不具备独立性情形人员不能担任[4][5] - 有违法违规等情况人员不能担任[6][8] - 兼任上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[7]

人员提名 - 徐焱军被提名为派特尔第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 特定股东相关人员、受处罚人员等不符合任职要求[3][5][7] - 兼任境内上市公司数量、任职时长有规定[5] - 过往任职出席会议情况有要求[7] 声明承诺 - 徐焱军承诺不符条件将辞职[7] - 声明时间为2024年11月25日[8]

股权结构 - 陈宇持股38126640股，占比49.3487%[2] - 刘小平持股370320股，占比0.4793%[2] - 黄续峰持股551760股，占比0.7142%[2] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，2024年第三次临时股东大会通过后生效[7] - 换届符合规定，不影响公司生产经营[7]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场与网络投票结合，现场12月12日11点，网络12月11 - 12日15:00[3] - 会议地点为珠海派特尔公司会议室[5] 参会资格与登记 - 12月6日登记在册普通股股东有权参会[4][5] - 登记方式多样，不接受电话登记，时间为12月11日8 - 17点[7][8] - 登记地点在珠海金湾区[8] 会议审议与联系 - 审议四项议案，含变更注册资本及修订章程[6][7] - 联系人赵伟才，电话0756 - 7237806，传真0756 - 7237828[9]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年11月22日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] - 提请于2024年12月12日召开2024年第三次临时股东大会[8] 股权与股本 - 2024年股权激励计划首次授予44人352.2万股限制性股票[3] - 股份总数由7373.7616万股变更为7725.9616万股[3] - 注册资本由7373.7616元变更为7725.9616元[3] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》待股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》无需再提交审议[8] 董事提名 - 提名陈宇等6人为第四届非独立董事候选人[4] - 提名徐焱军等3人为第四届独立董事候选人[6]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议有要求[6] - 承诺不符条件将辞职[6]

会议情况 - 第三届监事会第二十次会议于2024年11月22日召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 股权与资本 - 2024年股权激励计划授予44人352.2万股限制性股票[3] - 股份总数和注册资本变更[3] 议案情况 - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>》待股东大会审议[3] - 《关于公司监事会换届暨提名候选人》待股东大会审议[4] 人员提名 - 提名兰雪梅为第四届监事会非职工代表监事候选人[4]