证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-068 广东奔朗新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，进一步提升内部控制能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会设置的专门工作机构，由董事组成， 向董事会负责并报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成及任免 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-072 广东奔朗新材料股份有限公司 关于改选第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，公司董事兼财务负责人刘芳芳女士不再符合公司董事会审计委员会的 任职要求。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，保障董事会审计委员会的正常运行，经董事长 提名，董事会改选吴桂周先生为董事会审计委员会委员。 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做的调整，符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会 对公司生产经营活动产生不利影响。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 （一）改选的基本情况 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 ...

1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人尹育航、主管会计工作负责人刘芳芳及会计机构负责人（会计主管人员）孙焕颜保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 奔朗新材 证券代码 : 836807 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 第二节 公司基本情况 一、 ...

活动基本信息 - 活动类别为 2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日 15:45 - 17:00 [3] - 活动地点是公司通过“全景路演”网站以网络远程方式参加 [3] - 参与人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理尹育航、董事兼财务负责人刘芳芳、董事兼副总经理兼董事会秘书曲修辉 [4] 产品相关 - 公司研发的金刚石工具是主要产品，具有锋利、耐用等特点，应用于多领域，在国内外领先 [5] - 公司产品成本中直接材料占比相对较高，不同产品成本构成不同 [12] 市场与业务发展 - 公司是陶瓷加工金刚石工具细分市场龙头之一，有两个募投项目，建成后将提升研发等水平，扩大产能和市场占有率 [6][7] - 2021 年、2022 年和 2023 年上半年，公司产品外销收入占当期主营业务收入比例分别为 64.46%、49.97%和 40.53%，未来将完善销售渠道，国内外市场并重 [9] - 公司在拓展新兴业务，加快稀土永磁元器件等领域研发、生产及应用，发掘新业绩增长点 [10] 业绩情况 - 2023 上半年公司营业收入、净利润下滑，原因是出口地区经济波动，外销需求阶段性减少，未来将完善销售渠道应对 [8] 财务问题 - 公司将通过建立风险识别评估机制等措施加快应收账款周转 [11] 备查文件 - 公司通过“全景路演”网站参与活动的投资者提问与公司回复记录（链接：https://rs.p5w.net/html/140190.shtml） [13]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东奔朗新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45-17:00。 届时公司董事长、总经理尹育航先生，董事、财务负责人刘芳芳女士，董事、 副总经理、董事会秘书曲修辉先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-053 广东奔朗新材料股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 广东奔朗新材料 ...

业绩总结 - 2022年12月20日公司在北京证券交易所上市，发行4547万股，发行价7元/股，募资3.1829亿元，净额2.8252155944亿元[2] 资金状况 - 截至2023年6月30日，活期存款余额1.0895353307亿元，定期存募集资金1.752亿元[3][4] - 截至2023年6月30日，募资净额2.8252155944亿元，利息净收入236.239958万元，使用82.476556万元，余额2.8405919346亿元[5] 项目投入 - 高性能金刚石工具智能制造新建项目调整后拟投入1.992416亿元，本报告期投入78.78万元，累计投入78.78万元[10] - 企业研发中心建设新建项目调整后拟投入8328万元，本报告期投入3.7万元，累计投入3.7万元[10] 资金使用 - 2023年1月6日公司同意用募资置换已付发行费用自筹资金655.145944万元，截至6月30日完成[11] - 报告期内公司未使用闲置募资暂时补充流动资金[13] 其他 - 公司可使用不超2.8亿元闲置募资投资理财产品[15][24] - 公司有多笔定期存款，金额分别为2000万元、8000万元、4500万元、1020万元，预计年化收益率3.45% - 3.55%[14]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-049 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：林妙玲女士 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合相 关法律法规、《公司章程》和公司内 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-048 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事吴桂周、刘祖铭、匡同春、易兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 ...

公司基本信息 - 公司中文全称为广东奔朗新材料股份有限公司，英文名称及缩写为Monte Bianco Diamond Applications Co., Ltd. 、Monte Bianco[17] - 证券简称为奔朗新材，证券代码为836807[17] - 公司法定代表人为尹育航[17] - 公司于2022年12月20日在北交所上市，普通股总股本181,880,000股，注册资本181,880,000元[20][21] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[14] 财务报告相关声明 - 公司负责人尹育航、主管会计工作负责人刘芳芳及会计机构负责人孙焕颜保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 本半年度报告未经会计师事务所审计[7] - 公司不存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容异议或无法保证其真实准确完整、未出席董事会审议半年度报告的董事、未按要求披露的事项[9] 公司风险情况 - 公司不存在退市风险[10] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入268,354,099.30元，较上年同期365,250,027.21元减少26.53%[25] - 本期归属于上市公司股东的净利润20,619,857.75元，较上年同期36,570,134.80元减少43.62%[25] - 本期基本每股收益0.11元，较上年同期0.27元减少59.26%[25] - 本期期末资产总计1,249,270,085.63元，较上年期末1,278,018,026.49元减少2.25%[26] - 本期期末负债总计323,562,837.88元，较上年期末323,368,808.69元增加0.06%[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额25,928,584.62元，较上年同期9,713,174.68元增加166.94%[27] - 非经常性损益合计1,310,263.16元，净额为930,414.92元[29] - 货币资金本期期末为436,228,259.81元，占总资产34.92%，较上年期末降3.98%[45] - 应收款项融资较年初增长481.39万元，增幅51.33%，因收到低风险票据等增加[46] - 营业收入本期为268,354,099.30元，较去年同期降9,689.59万元，降幅26.53%，因海外订单减少[48][49] - 销售费用本期为19,527,733.59元，较去年同期降1,401万元，降幅41.77%，因海外销售佣金计提下降[48][49] - 财务费用本期较去年同期降733.7万元，降幅225.22%，因利息收入和汇兑收益增加[48][49] - 其他收益本期较去年同期增长44.79万元，增幅42.09%，因政府补助增加[48][49] - 投资收益本期较去年同期降15.47万元，降幅43.52%，因理财产品交易减少[48][49] - 净利润本期为19,116,622.34元，较去年同期降1,667.75万元，降幅46.58%，因外销收入下降[48][49] - 主营业务收入本期为247,097,293.60元，较上期降31.01%；其他业务收入本期为21,256,805.70元，较上期增200.37%[50] - 主营业务成本本期为176,539,390.78元，较上期降27.51%；其他业务成本本期为21,633,472.43元，较上期增274.40%[50] - 公司营业收入268,354,099.30元，较上年同期下降26.53%，主营业务收入下降31.01%，其他业务收入增长200.37%[53][55] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额25,928,584.62元，较上年同期增加166.94%；投资活动现金流量净额 - 7,899,869.11元，较上年同期减少104.10%；筹资活动现金流量净额 - 31,896,970.44元，较上年同期减少154.82%[56] - 2022年和2023年1 - 6月，公司产品外销收入占当期主营业务收入比例分别为49.97%和40.53%[65] - 2022年和2023年1 - 6月，公司主营业务毛利率分别为31.20%和28.55%[66] - 2023年1 - 6月公司主营业务收入中外销收入为10,015.60万元，较上年同期下降47.29%[66] - 2022年末和2023年6月末应收账款及合同资产余额为34,892.72万元和33,262.46万元，占当期营业收入的比例分别为49.12%和61.97%[66] - 2022年期末和2023年6月末，公司存货账面余额分别为15,017.38万元和15,954.37万元[67] - 2023年6月30日公司货币资金436,228,259.81元，较2022年12月31日的454,321,573.64元有所减少[106] - 2023年6月30日公司交易性金融资产4,326,626.18元，较2022年12月31日的4,198,392.64元有所增加[106] - 2023年6月30日公司应收票据21,115,839.74元，较2022年12月31日的29,367,892.39元有所减少[106] - 2023年6月30日公司应收账款272,053,581.72元，较2022年12月31日的290,713,142.26元有所减少[106] - 2023年6月30日公司流动资产合计938,749,170.33元，较2022年12月31日的970,936,046.23元有所减少[106] - 2023年6月30日公司其他非流动金融资产37,358,980.60元，与2022年12月31日持平[106] - 公司资产总计从12.78亿降至12.49亿，降幅约2.39%[107] - 固定资产从1.85亿降至1.82亿，降幅约2.05%[107] - 在建工程从181.75万增至411.15万，增幅约126.22%[107] - 短期借款从2195.37万增至4003.07万，增幅约82.34%[107] - 应付票据从7646.5万降至6696.28万，降幅约12.43%[107] - 应付账款从7237.54万增至8539.45万，增幅约18%[107] - 流动负债合计从2.8亿增至2.82亿，增幅约0.52%[107] - 非流动负债合计从4313.19万降至4185.23万，降幅约2.97%[108] - 母公司资产总计从10.22亿降至9.57亿，降幅约6.39%[111] - 母公司流动负债合计从2.84亿降至2.62亿，降幅约7.89%[112] - 2023年1 - 6月合并营业总收入268,354,099.30元，2022年1 - 6月为365,250,027.21元，同比下降约26.52%[113] - 2023年1 - 6月合并营业总成本242,388,808.26元，2022年1 - 6月为319,665,239.01元，同比下降约24.17%[114] - 2023年1 - 6月合并净利润19,116,622.34元，2022年1 - 6月为35,784,120.26元，同比下降约46.57%[115] - 2023年1 - 6月母公司营业收入67,855,638.61元，2022年1 - 6月为156,063,791.63元，同比下降约56.40%[117] - 2023年1 - 6月母公司营业成本41,433,762.84元，2022年1 - 6月为118,339,520.64元，同比下降约65.00%[117] - 2023年1 - 6月母公司净利润5,235,734.70元，2022年1 - 6月为14,203,795.87元，同比下降约63.14%[117] - 2023年1 - 6月合并基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2022年1 - 6月均为0.27元/股，同比下降约59.26%[115] - 2023年1 - 6月合并其他综合收益的税后净额为 - 829,535.88元，2022年1 - 6月为227,822.05元，同比下降约463.30%[115] - 2023年1 - 6月母公司财务费用 - 4,203,206.68元，2022年1 - 6月为 - 1,277,301.51元，同比下降约229.06%[117] - 2023年1 - 6月母公司投资收益1,399,295.50元，2022年1 - 6月为1,330,473.75元，同比增长约5.17%[117] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计272,245,722.87元，2022年同期为321,136,381.49元[119] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动现金流出小计246,317,138.25元，2022年同期为311,423,206.81元[120] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额25,928,584.62元，2022年同期为9,713,174.68元[120] - 2023年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计3,548,889.13元，2022年同期为86,193,947.82元[120] - 2023年1 - 6月合并报表投资活动现金流出小计11,448,758.24元，2022年同期为90,064,558.77元[120] - 2023年1 - 6月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 7,899,869.11元，2022年同期为 - 3,870,610.95元[120] - 2023年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计40,010,000.00元，2022年同期为73,450,000.00元[120] - 2023年1 - 6月合并报表筹资活动现金流出小计71,906,970.44元，2022年同期为15,263,746.10元[120] - 2023年1 - 6月合并报表筹资活动产生的现金流量净额 - 31,896,970.44元，2022年同期为58,186,253.90元[120] - 2023年1 - 6月合并报表现金及现金等价物净增加额 - 13,212,012.66元，2022年同期为65,263,925.90元[120] - 现金及现金等价物净增加额为 -6,611,534.51 元，上期为 46,754,366.18 元[122] - 期初现金及现金等价物余额为 394,057,112.95 元，上期为 57,991,315.00 元[122] - 期末现金及现金等价物余额为 387,445,578.44 元，上期为 104,745,681.18 元[122] - 2023 年半年度上年期末所有者权益合计为 954,649,217.80 元[124] - 2023 年半年度本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 -28,941,970.05 元[124] - 综合收益总额为 18,287,086.46 元[124] - 所有者投入和减少资本为 -1,759,056.51 元[124] - 股东投入的普通股为 -2,216,981.13 元[124] - 股份支付计入所有者权益的金额为 457,924.62 元[124] - 利润分配为 -45,470,000.00 元[124] - 上年期末股本为136,410,000元，资本公积为68,704,561.5元，其他综合收益为1,510,947.69元，盈余公积为46,135,109.59元，少数股东权益为4,830,558.69元，所有者权益合计为623,324,077.76元，未分配

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-043 广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-030）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经 ...