证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-033 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-036 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无锡海达尔精密滑轨股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 787 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票 于 2023 年 5 月 9 日在北京证券交易所上市。 1、自公司本次公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行股票前所直接或间接持有的公司 股份，也不由公司回购该部分股份； 2、自公司审议本次发行上市的股东大会的股权登记日次日起，至公司完成 股票发行并上市之日，将根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定，不转让或者委托他人代为管理本人直接或间接持有的 ...

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层，12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A LIDC Times Building, No 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn ■ H 45 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24323S5V34 回6 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-11 | | (一) 资产负债表 | 6-7 | | (二) 利润表 | 8 | | (三) 现金流量表 | 9 | | (四) 所有者权益变动表 | 10-11 | 三、财务报表附注 12-87 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-014 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度工作情 况，现提交《2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-019 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 84,174,501.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 45,625,300 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.57 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 29,975,822.10 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一） ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-031 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（过庆） | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | 大会情况 | | 姓名 | 2023 亲自出席 委托出席 应参加董 | 年 | 缺席次数 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 大会的次 | | | 次数 次数 事会次数 | | | 自参加 | 数 | | 过庆 | 7 0 | 7 | 0 | 否 | 3 | 2、出席董事会专门委员会会议情况 | 专门委员会 | 2023 | 年度应出席会议次 | 本人出席会议次数 | | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | | | 审计委员会 | | 3 | 3 | | 薪酬与考核委员会 | | 1 | 1 | | 提名委员会 | | 0 | 0 | | 战略委员会 | | 1 | 1 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

一、关于预计 2024 年度日常关联交易的基本情况 | | | 预计 2024 年 | 2023 年与关 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 联方实际发 | 额差异较大的 | | | 向无锡昊日塑业科技 | | 生金额 | 原因 | | | 有限公司采购塑料 | | | 落实上市"关 | | 购买原材料、燃 | 件、接受加工服务等 | | | 于减少并规范 | | 料和动力、接受 | 1450 万元 | 16,000,000.00 | 20,553,399.14 | 关联交易"的 | | 劳务 | 向无锡宇正木业有限 | | | 承诺 | | | 公司采购木制托盘 | | | | | | 150 万元 | | | | | 销售产品、商 | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | | | ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-037 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为向不特定对象公开发行，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总 额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为 94,579,150.94 元，到账时间为 2023 年 4 月 26 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 16,659,171.67 元，到账时间为 2024 年 6 月 8 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 4582008 | 8826.66 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 12 | | | | | | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 4582008 | 8826.66 | 当日换手率达到39.03% | | 12 | | | | | | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 5209223 | 8289.49 | 当日换手率达到33.62% | | 12 | | | | | | | 2024-04- | 836699 | 海达尔 | 3597053 | 5693.76 | 当日换手率达到28.49% | | 12 | | | | | | | 2024-04- | 873706 | 铁拓机械 | 5569925 | 6883.49 | 当日换手率达到26.26% | | 12 | | | | | | | 2024-04- | 835508 ...

| | 公告日期 | 2024-04-12 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 海达尔(836699) 3597053 | 连续竞价 | 成交数量 （股） | | 成交金额（万 元） | 5693.76 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | | 1597562.87 | 858126.23 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 1466796.51 | 57099.5 | | 买3 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 | | | | 1065487.06 | 0 | | 买4 | 申万宏源证券有限公司句容华阳东路证券营业部 | | | | 1046698.51 | 0 | | 买5 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | | | | 968111.33 | ...