监事会会议 - 2024年8月23日现场召开监事会会议，应出席3人，出席和授权出席3人[4][6] - 会议通知于2024年8月12日书面发出[6] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》等三议案均全票通过[7][8][9] 授信申请 - 公司拟向中国银行无锡惠山支行申请不超3200万元授信额度[9]

募集资金情况 - 2022年5月9日上市发行1100万股，价格10.25元/股，募资1.1275亿元，净额9457.915094万元[1] - 2023年6月行使超额配售权，新增发行162.53万股，募资1665.9325万元，净额1665.917167万元[2] - 发行股票共计1262.53万股，募资合计1.29409325亿元，净额合计1.1123832261亿元[3] 资金使用与管理 - 截至2024年6月30日，实际投入项目募资1149.5268万元，含基地建设149.5268万元和补流1000万元[5] - 截至2024年6月30日，募资专户利息收入266.061764万元，可使用募资1.1389644025亿元，期末余额1.0240367225亿元[5] - 截至2024年6月30日，用于现金管理的闲置募资9000万元[5] - 2024年用闲置募资买宁波银行结构性存款，金额2000万、3000万、6000万，预计年化收益率[1.00%,2.70%]、[1.00%,2.90%]、[1.00%,2.90%][8] - 2024年4月24日，同意用不超1亿元闲置募资现金管理[8][15] - 截至2024年6月30日，未到期理财产品金额9000万元，无质押情形[9][15] 项目进展与调整 - 精密滑轨自动化生产基地建设项目调整后投资81,238,322.61元，本报告期投入1,495,268.00元，累计投入1,495,268.00元，进度1.84%，预定2026年12月31日可使用[13] - 研发中心建设项目调整后投资20,000,000.00元，本报告期投入0元，累计投入0元，进度0%，预定2027年6月30日可使用[13] - 补充流动资金项目调整后投资10,000,000.00元，本报告期投入10,000,000.00元，累计投入10,000,000.00元，进度100%[14] - 因预留地块问题，基地建设项目完工延期至2026年12月31日，研发中心项目延期至2027年6月30日[14] 制度与合规 - 制定修订《募集资金管理制度》，与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》，专户管理募资[6] - 按规定披露募资存放与使用情况，无违规情形[10] - 变更用途的募资总额为0元，比例为0%[13]

会议情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年8月23日现场召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[4] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全票通过[4] - 《关于公司向中国银行无锡惠山支行申请授信的议案》全票通过[5] 授信申请 - 公司拟向中国银行无锡惠山支行申请不超3200万元授信额度[4]

授信申请 - 公司拟向中国银行无锡惠山支行申请不超3200万元授信额度[2] - 授信期限1年，业务含流动资金贷款等[2] - 2024年8月23日董事会和监事会审议通过申请议案[3] 申请原因及影响 - 申请授信是生产经营和业务发展所需[4] - 申请授信对日常经营和项目实施有积极影响[4]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-052 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-055 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 （二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第二十三次会议 决议》 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司拟向金融机构申请综合授信额度的情况 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公 司日常经营和建设项目实施产生积极的影响，有利于改善公司财务状况，促进 公司业务发展，不会损坏公司及全体股东的利益。 四、备查文件 （一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第二十四次会议 决议》 为满足生产经营及业务发展需要，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过3,200万 元人民币（或等值外币）的授信额度，授信期限1年。授信额度项下的授信业务 品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-053 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：袁经纬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）和《2024 年半年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 公司于 2023 年 4 月 14 日收到中国证监会下发的《关于同意无锡海达尔精密 滑轨股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]787 号），公司股票于 2022 年 5 月 9 日在北京证券交易所上市，向不特 定合格投资者公开发行 11,000,000 股，价格为 10.25 元/股，募集资金总额为人 民币 112,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 18,170,849.06 元，实际募 集资金净额为人民币 94,579,150.94 元；2023 年 6 月，公司行使超额配售选择 权，新增发行股票数量 1,625,300 股，募集资金总额为人民币 16,659,325.00 元,扣除各项发行费用人民币 153.33 元，实际募集资金净额为人民币 16,659,171.67 元。 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-05 ...

资金使用 - 公司计划用不超10000万元募集资金委托理财[3] 理财详情 - 委托宁波银行3000万元单位结构性存款，预计年化[1.00,2.30]%，期限60天[5] - 2024年5月13 - 11月12日，6000万元产品预计年化[1.00,2.90]%[11] 过往理财 - 多笔宁波银行结构性存款到期本金收回，年化[1.00%-3.2%]不等[13] 信息披露 - 交易成交金额超规定需披露[3] 风险管控 - 公司按制度对理财决策、管理、监督，严控风险并披露信息[8][9]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-049 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财 进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一) 审议情况 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，根据公司目前资金使用 情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划使用不超过人民币 10,000 万元的募集资金进行委托理财。相关内容详见公司在北交所官网上刊登 的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-037）。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间 ...