证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]787号文核准，由主承销 商华英证券有限责任公司通过贵所系统向不特定合格投资者公开发行了人民币 普通股股票1,100.00万股，发行价格为人民币10.25元/股，募集资金总额为人民 币11,275.00万元，扣除华英证券股份有限公司的承销佣金及保荐费980.00万元 后，主承销商华英证券股份有限公司于2023年4月26日汇入本公司募集资金监管 账户无锡农村商业银行股份有限公司藕塘支行019801250007025账户2,295.00万 元及宁波银行惠山支行78070122000412891账户8,000.00万元。另扣减招股说明 书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关 的新增外部费用837.08万元后，公司本次募集资金净额为9,457.92万元。 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-015 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度工作情 况，现提交《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：袁经纬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3. ...

业绩数据 - 2023年中汇收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2022年上市公司审计收费13,684万元[2] 用户数据 - 2023年中汇上市公司审计客户159家[1] - 2022年公司同行业上市公司审计客户4家[2] 其他 - 2023年3、4月公司同意继续聘用中汇为审计机构[2] - 中汇对公司2023年财报审计并出具报告[3] - 公司认为中汇具备相关能力[4] - 中汇审计报告反映公司财务与经营情况[5]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年年度报告业绩说明会于2024年5月7日15:00 - 17:00举行[4] - 采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[4] - 参加人员有董事长朱光达等[5] 问题征集 - 提前征集问题截止时间为2024年5月6日15:00[6] - 访问网址为（http://ir.p5w.net/zj/）[6] 联系方式 - 联系人朱丽娜，电话0510 - 83250968[7] - 电子邮箱为zjj@wxhdgroup.com[7]

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 截至2023年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 截至2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 未发现公司存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 公司治理 - 董事会五名董事中有2名独立董事，达规定要求[7] 资金管理 - 在资金等方面设控制重点并制定应对措施[12] - 截至报告期末实际未发生对外担保[18] - 募集资金投向、使用审批等不存在违规情况[20] 信息披露 - 制定制度保障信息披露真实准确及时完整公平[21] 员工关怀 - 成立工会，每月为员工举办生日会、送蛋糕，每年安排体检[11] 评价依据 - 依据相关指引和制度对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[22] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按营业收入等潜在错报比例认定[22] - 财务报告内控缺陷导致潜在错报影响多项指标时按孰低原则认定[23] - 财务报告内控重大缺陷包括董监高舞弊等情况[24] - 非财务报告内控缺陷按损失金额占上年经审计利润总额比例认定[25] - 非财务报告内控重大缺陷包括关键业务决策失误等情况[26] 其他事项 - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[31]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-034 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"））于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于募投项目延期的议案》。在募集资金投入金额、募投项目实施主体 及募集资金用途不发生变更的情况下，根据目前"精密滑轨自动化生产基地建设 项目"及"研发中心建设项目"的实施进度，拟对该项目进行延期，现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]787 号），海 达尔向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 11,000,000 股，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为 94,5 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-020 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 关联方履约能力：不存在不能履约的情况 关联方 2：名称：无锡昊日塑业科技有限公司 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 联方实际发生金 | 生金额差异较大的原因 | | | | | 额 | | | | 向无锡昊日塑业科 技有限公司采购塑 | 16,000,000.00 | 20,553,399.14 | 落实上市"关于减少并 规范关联交易"的承诺 | | 购买原材料、 | 料件、接受加工服 | | | | | 燃料和动力、 | 务等 万元 1450 | | | | | 接受劳务 | 向无锡宇正木 ...

募集资金情况 - 公司初始发行1100万股，发行价10.25元/股，募集资金总额1.1275亿元，净额9457.915094万元[3] - 行使超额配售选择权后，发行总股数扩至1262.53万股，占发行后总股本27.67%，最终募集资金总额1.29409325亿元，净额1.1123832261亿元[5] 资金使用进度 - 截至2024年3月31日，募投项目累计投入1000万元，投入进度8.99%[9] - 截至2024年3月31日，募集资金账户余额2603047.03元，另有闲置资金1亿元用于现金管理[10] 闲置资金理财 - 公司拟使用不超1亿元闲置募集资金购买理财产品，额度一年内可滚动使用[13] - 理财产品投资期限最长12个月，不得质押，专用结算账户有使用限制[14] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[18] 决策审批情况 - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过使用闲置资金投资理财产品议案[22] - 海达尔使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已获董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意事前审议意见，在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，符合相关法律法规要求[23] 保荐相关 - 保荐机构对海达尔使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[23] - 保荐代表人是赵健程、王奇[25]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，未分配利润为84,174,501.45元[3] - 总股本45,625,300股，每10股派现6.57元，预计派发29,975,822.10元[3] 权益分派 - 权益分派预案经2024年4月24日董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 2024年4月24日监事会3票同意，2位独立董事同意该预案[6][7] 分红政策 - 发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[10] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[12] 信息管理 - 权益分派预案披露前严控内幕信息知情人范围并告知义务[16] - 预案需股东大会通过，存在不确定性，通过后2个月内实施[16]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-030 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 42.4 万元，本期审计收费未确定 2023 年度末注册会计师人数：701 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地 ...