会议信息 - 董事会会议于2024年12月6日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] - 会议由董事长朱光达主持，通知于12月3日发出[3] 议案表决 - 《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》议案均全票通过[5][6] 公告编号 - 《舆情管理制度》公告编号2024 - 078，后者为2024 - 079[4][6]

制度审议 - 2024年12月6日公司第四届董事会第二次会议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[2] 报告义务人 - 报告义务人包括控股股东、5%以上股份股东等[5] 重大信息标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上属重大信息[8] - 与关联自然人成交超30万、与关联法人成交占比超0.2%且超300万属重大信息[9] - 诉讼仲裁涉案超1000万且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上属重大信息[10] - 预计业绩净利润为负等四种情形属重大信息[10] 报告流程 - 报告义务人知悉后1个工作日内向董秘报告[13] - 董秘收到报告后分析并向董事会报告[15] 制度执行 - 未及时上报重大信息将追究责任[15] - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过日起实施[17]

制度审议 - 2024年12月6日董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[5] 信息管理 - 证券部负责舆情信息采集、档案建立[6] 处理原则与流程 - 处理原则为快速反应等[7][8] - 报告流程涉及多部门及监管机构[8] 应对措施 - 舆情影响股价时公司应自查等[9] 保密与实施 - 相关人员对舆情负有保密义务[12] - 制度自2024年12月6日起实施[14]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-079 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司2024年12月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定 <重大信息内部报告制度>的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权 0票。本议案无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司控股股东、持有公司 5%以上 股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人以及公司各部门 中重大信息的知情人等。 第四条 董事会是公司重大信息的管理机构，经董事会授权，董事会秘书负 责公司重大信息的管理及对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告 和临时报告。 第五条 在获悉重大信息时，报告义务人应根据本制度及时向董事会秘书履 行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大 隐瞒、虚假陈述或引 ...

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-077 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-078）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-078 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司2024年12月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定 <舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本 议案无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律法规和《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-071 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会，为提高董事 会决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会提前通知时限的要求， 公司于同日以现场会议方式召开第四届董事会第一次会议。 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议 ...

| | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | 解限 | | 限售股数 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 朱全海 | 是 | 董事 | A、C、 | 3,300,00 | 7.2328% | 9,900,000 | | | | | | E | 0 | | | | 2 | 朱光达 | 是 | 董事长、 | A、C、 | 2,475,00 | 5.4246% | 7,425,000 | | | | | 总经理 | E | 0 | | | | 3 | 陆斌武 | 是 | 离职董事 | B、C、 | 2,475,00 | 5.4246% | 7,425,000 | | | | | | E | 0 | | ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-073 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,006,553 股，占公司有表决权股份总数的 72.3427%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,553 股，占公司有表决权股份总数的 0.0144%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

| 序 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （召集人） | | 1 | 董事会战略委员会 | 朱光达、过庆、朱全海 | 朱光达 | | 2 | 董事会提名委员会 | 何锦东、过庆、朱全海 | 何锦东 | | 3 | 董事会审计委员会 | 过庆、朱全海、何锦东 | 过庆 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 何锦东、朱光达、过庆 | 何锦东 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-076 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，无锡海达尔精密滑轨股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开公司第四届董事会第 ...