证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-055 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 126,059,302 股，占公司有表决权股份总数的 73.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（秉扬科技）第 3 号 2024 年 4 月 26 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开2023年年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为14,462.16万元，同比增长41.78%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,244.57万元，同比增长39.32%[4] - 公司2024年3月31日资产总计为90,624.05万元，较上年期末下降2.54%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为60,571.66万元，较上年期末增长3.97%[4] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为1,119.48万元，同比下降62.21%[4] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.13元，同比增长44.44%[4] - 公司2024年1-3月加权平均净资产收益率为3.78%，同比增长0.84个百分点[4] - 公司2024年1-3月营业成本为11,240.69万元，同比增长52.20%[6] - 公司2024年1-3月税金及附加为67.12万元，同比增长58.56%[7] - 公司2024年1-3月其他收益为427.04万元，同比增长3,812.32%[7] - 公司2024年1-3月营业收入为143,545,774.16元，同比增长41.2%[23] - 公司2024年1-3月净利润为20,850,879.85元，同比增长54.1%[23] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为11,194,834.81元[24] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-1,721,271.75元[24] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-1,133,367.08元[25] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为118,473,764.07元[25] - 公司2024年1-3月其他综合收益的税后净额为434,963.90元[23] - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为110,268,039.86元[24] - 公司2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为80,377,991.24元[24] - 公司2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为5,274,515.41元[24] 关联交易 - 报告期内公司向关联方乐山太中矿业有限公司采购石英砂，预计2024年交易金额6,000.00万元，报告期内累计发生金额为188.93万元[11] - 截至报告期末，公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司与关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司借款余额为5,445.00万元[11] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东之间存在关联关系[9] 股权激励 - 报告期内，公司拟对《攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划》中因解除劳动合同导致不再具备激励对象资格的1名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票24,000股予以回购注销[12][13] - 至报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为1,318,000股[13] - 本激励计划授予的激励对象为公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员及核心员工，共计36人[12] - 根据会计准则规定，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响预估为3,084,120.00元[14] - 报告期内限制性股票授出、解除限售数量均为0股[12] - 公司于2024年3月21日审议通过了2022年股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就[15] 其他事项 - 报告期内公司不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款、资产被查封等重大事项[11] - 报告期内公司不存在被调查处罚、失信等情况[11] - 公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均正常履行[16] - 公司部分资产被质押或抵押用于借款担保,不会对公司产生不利影响[16] - 2022年影响金额为1,195,096.50元[15] - 2023年影响金额为1,130,844.00元[15] - 2024年影响金额为629,674.50元[15] - 2025年影响金额为128,505.00元[15] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日的资产总额为906,240,532.93元,负债总额为300,523,940.29元[17][18] - 公司2024年3月31日的货币资金为128,739,705.90元[17] - 公司2024年3月31日的应收账款为147,591,510.83元,存货为276,432,428.43元[17] - 2024年3月31日资产总计为895,300,907.66元，较2023年12月31日减少2.8%[19,20] - 2024年3月31日负债总计为306,221,980.17元，较2023年12月31日减少13.4%[19,20] - 2024年3月31日所有者权益合计为589,078,927.49元，较2023年12月31日增加3.8%[19,20] 现金流量情况 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为80,000.00元[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为188,800.00元[26] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为5,488,000.00元[26] - 支付其他与投资活动有关的现金为1,800,000.00元[26] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2,000,000.00元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为923,188.19元[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为43,661.53元[26] - 现金及现金等价物净增加额为9,572,969.25元[26] - 期末现金及现金等价物余额为89,234,534.86元[

会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议以现场及网络线上方式召开，地点为公司会议室[2] - 通知于2024年4月21日以书面、即时通讯发出[2] - 董事长樊荣主持会议[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，公告编号2024 - 051[4][5] - 审议通过《对外投资设立全资子公司》，公告编号2024 - 053[6]

市场扩张和并购 - 公司拟出资1000万元设立新疆晨宇新材料有限公司，占100%[3] - 2024年4月25日董事会通过设立子公司议案[7] - 投资目的是提升产业链布局和市场竞争优势[13] 其他情况 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 投资需董事会审议，无需股东大会审议[6][7] - 出资方式为现金，资金来自自有资金[11] - 投资可能存在市场、经营和管理风险，审批时间不确定[14][15]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-052 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-054 攀枝花秉扬科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 （一）活动时间、地点 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 （星期四）15:00-17:00 采用网络方式举行。投资者通过登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 保荐代表人：李皓先生 三、投资者关系活动主要内容 通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：樊荣先生 公司董事、副总经理：廖利女士 公司董事、财务负责人：白华琴女士 公司董事会秘书、副总经理：江凌云先生 本次业绩说明会通过视频解读形式对公司经营业绩情况进行 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-053 攀枝花秉扬科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.3 规定，上市公司发生 的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东 大会审议： （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占 上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；（2）交易的成交金额占上市公司 最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元；（3）交易标的（如股权） 最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收 入的 50%以上，且超过 5000 万元；（4）交易产生的利润占上市公司最近一个会 计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；（5）交易标的（如股权） 最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决9票同意[4][5] - 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决9票同意[6] 公告详情 - 《2024年第一季度报告》见北交所官网（公告编号：2024 - 051）[5] - 《对外投资设立全资子公司的公告》见北交所官网（公告编号：2024 - 053）[6]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-052 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日 以电话、即时通讯方式 发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议 ...