会议安排 - 公司2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议召开2023年度股东大会议案[8] - 2024年4月26日公告召开2023年度股东大会通知[8] - 2024年5月22日14:00召开现场会议，网络投票时间为2024年5月21日15:00 - 2024年5月22日15:00[9] 参会情况 - 现场及网络投票股东及代理人共9名，代表88,837,525股，占比63.47%[12] - 出席现场会议股东及代理人共4名，代表58,027,265股，占比41.46%[12] - 通过网络有效投票股东共5名，代表30,810,260股，占比22.01%[12] - 中小股东共3名，代表3,660,260股，占比2.62%[12] 议案审议 - 审议《2023年度董事会工作报告的议案》等10项议案[15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 部分议案同意股数88,837,525股，占比100%[25][26][29][30][31] - 《独立董事2023年度述职报告的议案》同意股数88,434,160股，占比99.55%，弃权股数403,365股，占0.45%[27][28]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东9人，持股88837525股，占比63.47%[3] - 网络投票股东5人，持股30810260股，占比22.01%[3] - 中小股东出席3名，代表股份3660260股，占比2.62%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意股数占比达100%[5][10][12][13][14] - 《独立董事2023年度述职报告》等议案同意股数占比99.55%[7][8]

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 地址: 北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 二〇二四年五月 邮编: 100022 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北 Fi 关于北京中航 股份有限公司 101052429 2023 年年度股东大会 法律意见书 之法律意见书 北京中银律师事务所 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年年度股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称"《股东大会议事 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-042 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事 共同推选由董事黄普先生主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 88,837,525 股，占公司有表决权股份总数的 63.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,810,260 股，占公司有表决权股份总数的 22.0 ...

业绩总结 - 公司持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司34.00%股权[1] - 混改完成前过渡期净利润100%现金分红给中国北方稀土[1] - 2022年4 - 12月净利润80%现金分红[1] - 公司按比例获现金分红款3875.57万元[1] - 截止公告披露日未收到分红款项[1]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-041 近日，参股公司股东会对其 2022 年度净利润分配方案做出决议。 根据参股公司股东会决议及参股公司股东各方签署的《增资扩股及股 权转让协议》约定，混改完成前过渡期净利润（经审计）按 100%以 现金分红方式支付给中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司；混 改完成后，即 2022 年 4 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日期间净利润（经 审计）按 80%进行现金分红，公司按实缴出资额所占比例可获现金分 红款 3,875.57 万元。参股公司将根据其资金状况进行支付。 截止本公告披露日，公司尚未收到上述现金分红款项。公司将根 据后续进展情况及时进行信息披露。 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 22 日 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于参股公司实施现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与国 企混改， ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 15 日，采用网络远程方式，通过全景“投资者关系互动平台”举行 [2] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事、总经理黄普，财务负责人魏群，董事会秘书唐宁，中信建投证券保荐代表人包红星 [2] 业绩增长原因 - 营业收入增长主要因报告期内运营项目数量增加 [4][6] - 净利润大幅增长主要因参与包钢节能混改项目取得投资收益，运营项目毛利较上年同期增加 [4][6] 研发投入情况 - 2023 年公司研发支出金额为 20,148,490.86 元，2024 年第一季度研发支出金额为 3,903,637.49 元 [5] 入选名单影响 - 入选北京市市级企业技术中心创建名单是对公司创新能力和技术水平的肯定，有利于提升创新和研发水平，巩固核心竞争力，具体影响包括使技术开发快速转变为生产力、及时监督现场工艺和服务、有效控制技术文件、有助于技术人员管理和利用等 [6] 核心竞争力 - 公司是国家高新技术企业等，拥有核心技术和研发团队，形成六大核心技术并实现工程化应用，能满足钢铁、焦化等行业客户超低排放要求，具备成熟专业的运营服务团队和丰富行业经验，积累了优质客户，在工业烟气治理领域有一定市场地位 [6] 毛利提升原因 - 2023 年毛利提升主要因报告期内运营项目增加，且以前年度延续的运营项目因运维技术提升毛利较上年同期增加 [8] 合同相关问题 - 公司认为包钢节能钢渣不再无偿供应违反相关协议条款，该事项需各股东方共同协商、依法解决 [9] - 包钢集团单方面提出钢渣计价且追溯调整，未经包钢节能及其他战略投资方审议同意，公司已提案要求尽快召开包钢节能股东会解决 [12] 股价与回购计划 - 二级市场股价波动受多种因素影响，公司将根据二级市场动态，适时采取包括股份回购、实控人增持等维护股价的手段 [10] 发展方向与前景 - 烟气治理行业政策驱动性强，多种污染物协同治理并实现超低排放是发展方向，公司将深耕工业节能环保业务，实施已中标项目，开拓环保设施第三方运营业务，加大研发投入，拓展高校和工业企业节能改造项目，布局海外节能环保业务 [11] 小股东利益保护 - 事情发生后，公司高管第一时间赶往包钢沟通协商，已向包钢节能公司提案要求尽快召开股东会商讨解决方案 [12]

公司业绩和发展情况 - 公司营业收入和净利润大幅增长,主要原因为报告期内运营项目数量增加,以及参与包钢节能混改项目取得的投资收益[3][4][5] - 公司注重环保技术的研发与创新,2023年研发支出金额为20,148,490.86元,2024年第一季度为3,903,637.49元[4] - 公司入选北京市市级企业技术中心创建名单,有利于提升创新能力和研发水平,巩固公司核心竞争力[4] - 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业,拥有湿法、干法等六大核心技术,在钢铁、焦化等行业奠定了一定的市场地位[5] 公司面临的挑战 - 包钢集团单方面提出不再无偿向包钢节能子公司提供钢渣,违反了双方签署的协议,给公司一季度业绩带来不利影响[9][10] - 公司已提案要求尽快召开包钢节能股东会,依法解决上述事项[9] - 公司将采取包括股份回购、实控人增持等措施,维护二级市场股价[7] 公司未来发展方向 - 公司将继续深耕工业节能环保业务,实施已中标的烟气治理项目,开拓环保设施第三方运营业务[8] - 加大技术研发投入,推广低温烟气近零排技术,拓展高校、工业企业节能改造项目,布局海外节能环保业务[8] - 公司发展前景良好,受益于国家环保政策的支持,未来将继续保持良好的增长趋势[7]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-040 北京中航泰达环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：公司通过全景"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）与投资 者进行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事、总经理黄普先生；公司财务负责人魏群女士； 公司董事会秘书唐宁女士；中信建投证券保荐代表人包红星先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传图片展示等形 式对公司发展情况及 2023 年经营业绩情况进行介绍；同时公司在年度报告业 绩说明会上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京中航泰达环保科技股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二四年五月 1 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"）接受委 托，担任北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"、"上市公司" 或"公司"）2022 年重大资产购买（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立 财务顾问。 本持续督导意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽 责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的基 础上，发表的独立财务顾问持续督导意见，旨在就本次交易实施情况做出独立、客观和 公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。本独立财务顾问特作如下声明： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供资 料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈 ...