河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为 安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、 协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集 资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用 部分闲置募集资金 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-047 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为 安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、 协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集 资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。具体内容详见公司在北京 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-046 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-029），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 河北华密新材科技股份有限公司 本次说明会采用网络方式召开。 说明会提前向投资者公开征 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-046 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-029），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 4 月 11 日（星期四）17: ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和5次股东大会[1] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会7次，实际出席7次，均投赞成票[1][2] - 对多份议案发表同意意见[3][5] 公司决策 - 2023年12月1日审议通过新增2023和预计2024年日常性关联交易议案[11] - 2023年4月6日同意续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[12] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多期报告[11]

河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-023 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会 2023 年年度工作报告的 ...

审计委员会人员变动 - 2023年1月1日至10月19日，审计委员会由徐云萍、张莎莎、郝胜涛组成[1] - 2023年10月19日，委员调整为徐云萍、张莎莎、李藏稳，徐云萍任主任委员[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开4次会议[3] - 各次会议审议通过对应报告及续聘事务所等议案[4] 评价与展望 - 2023年认为财务报告合规，立信审计表现良好[5][6] - 2024年将加强沟通，关注募集资金使用[11]

财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润98,526,089.60元，母公司未分配利润99,272,113.33元，母公司资本公积213,640,290.91元[3] - 公司总股本93,221,400股，本次每10股派现1.87元，预计派现17,432,401.80元[3] - 本次每10股转增3股，共转增27,966,420股[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额55,862,907.80元，占近三年年均归母净利润比例120.81%[5] 权益分派 - 权益分派预案经2024年3月22日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[6] - 送转股后总股本增加，预计每股收益等指标摊薄[16] - 方案决策程序通过后2个月内实施[16] 利润分配规则 - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转资本，留存不得少于转增前注册资本25%[8] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%（特殊情况除外）[10] 其他 - 公司制定《公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》[14] - 本次权益分派预案符合承诺内容[15]

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，对华密新材 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用人民 币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。截至 20 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-032 河北华密新材科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下： 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 存储方式 | 募集资金期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 末余额 | | 中国邮政储蓄银行股 | | | | | 份有限公司邢台市任 | 913007010035138906 | 活期 | 491,073.98 | | 泽区支行 | | | | | 中国建设银行股份有 | 13050165760800002724 | 活期 | 633,078.73 | | 限公司邢台任县支行 | | | | | 中国农业银行股份有 | 50222001040041964 | 活期 | 3,923,920.08 | | --- | --- | --- | --- | | 限公司邢台任泽支行 | | | | | 海通证券股份有限公 | 3300099988 | 活期 | 1,627.15 | | 司 | | | | | 中国银河证券股份有 限公司邢台守敬北路 | 035100 ...