| | 公告日期 2024-05-23 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华密新材(836247) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 13593095.0 | 成交金额（万 元） | 21743.51 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2946759.43 | 966306.8 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2728984.45 | 320013.56 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 2644429.78 | 1642729.48 | | 买4 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | | | 2293659.99 | 69923 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2 ...

| | 公告日期 2024-05-23 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华密新材(836247) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 13593095.0 | 成交金额（万 元） | 21743.51 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2946759.43 | 966306.8 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2728984.45 | 320013.56 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 2644429.78 | 1642729.48 | | 买4 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | | | 2293659.99 | 69923 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 221 ...

股本与注册资本变更 - 2023年年度权益分派后，公司总股本由93,221,400股变更为121,187,820股[3] - 公司注册资本由9,322.14万元变更为12,118.782万元[4] 议案表决与股东大会 - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[4] - 董事会提请2024年6月4日召开第二次临时股东大会，议案表决全票通过，无需再提交审议[4]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-068 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 4 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 3 日 15:00—2024 年 6 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-067 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 15 日实施完毕，本次权 益分派方案实施后，公司 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-069 河北华密新材科技股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 9,322.14 | 万元。 | 12,118.782 | 万元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 现 在 的 总 股 本 为 | 第 十 九 条 | 公司现在的总股本为 | | 9,322.14 | 万股，均为人民币普通股。 | 12,118.782 | 万股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-066 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 15 日实施完毕，本次权 益分派方案实施后，公司总股本由 93,221,400 股变更为 121,187,820 股，注册 资本由 9,322.14 万元变更为 12,118.782 万元，因此就《公司章程》相关条款作 相应修订。 具体议案内容详 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-069 | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 9,322.14 | 万元。 | 12,118.782 | 万元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 现 在 的 总 股 本 为 | 第 十 九 条 | 公司现在的总股本为 | | 9,322.14 | 万股，均为人民币普通股。 | 12,118.782 | 万股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 河北华密新材科技股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-067 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 15 日实施完毕，本次权 益分派方案实施后，公司总股本由 93,2 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-068 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 4 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 3 日 15:00—2024 年 6 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...