规则获批 - 青矩技术董事会薪酬与考核委员会议事规则于2023年10月27日生效实施[3] 委员会构成 - 委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 定期会议每年至少一次，提前五日通知，临时提前三日，可豁免[12] 决议规则 - 会议决议须全体委员过半数通过[13] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[13] 其他规定 - 必要时可聘中介机构，费用公司承担[14] - 董事会办公室保存会议资料至少十年[14]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-085 青矩技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司总部第三会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以邮件和电话方 式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 《2023 年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会事前审议通过， 详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-108 青矩技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《青矩技术股份有限公司章 程》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 9：00-12：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 29 日 15:00 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-098 青矩技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况， 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公 司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、北京证券交 易所业务规则、《公司章程》、《董事会议事规则》以及本工作制度的相关规定和 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件 及北京证券交易所业务规则有关独立董事任职资 ...

承诺管理制度 - 青矩技术承诺管理制度2023年10月27日经董事会审议，待股东大会审议[3] - 制度目的是加强承诺管理，保护中小投资者权益[5] 承诺内容及履行 - 公开承诺内容应具体，履行时限应明确[8] - 收购人、转让控制权时对未履行承诺有承接或解决要求[9] 变更与披露 - 特定情形下承诺可变更或豁免，有相应审议流程[9][10] - 部分承诺不得变更或豁免[10] - 公司应在定期报告披露承诺进展，未履行需说明原因及措施[11][13]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-103 青矩技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过 之日起生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》和《青矩技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究公司董事及 高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-104 青矩技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起 生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《青矩技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-092 青矩技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）监事，包括公司非职工代表监事及职工代表监事； （三）高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及《公 司章程》认定的其他人员。 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事 和高级管理人员（以下简称"董监高人员"）薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董监高人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董监高人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司 的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-085 青矩技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司总部第三会议室 3.会议召开方式：现场会议 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 《2023 年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会事前审议通过， 详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2023 年第三季度报告》，公告编号：2 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-094 青矩技术股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司承诺管理制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三 届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 公司及承诺人在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程中若公开作 出的各项承诺，承诺内容应具体、履行时限应明确。公司应进行充分的信息披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时 的责任； 第一条 为加强青矩技术股份有限公司（以下简称"公司")控股股东、实际控制 人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简称"承诺人"） 及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 4 ...