会议时间 - 2024年5月20日15：00召开2023年年度股东大会现场会议[7] - 2024年5月19日15:00—2024年5月20日15:00为网络投票时间[9] - 2024年5月15日为普通股股权登记日[11] - 2024年5月20日14：30 - 15：00为登记时间[24] 会议地点 - 北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园8号楼4层第一会议室[12][24] 其他信息 - 需审议《2023年度董事会工作报告》等多项报告和议案[13] - 会议联系方式为010 - 88820307[25] - 与会人员食宿、交通费等自理[25] - 公告发布时间为2024年4月18日[25]

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金买中短期理财产品[3] - 未到期理财产品总额不超40,000.00万元，资金可滚动使用[4] 审批情况 - 2024年4月相关会议通过议案，尚需股东大会审议[8] 目的与风险 - 投资目的是提高闲置资金收益，受市场波动影响[9] 保障措施 - 公司将严格在额度内投资，多部门监督审查[9]

关联交易金额 - 2024年预计日常性关联交易总金额9200万元，2023年实际7720.627012万元[1] - 2024年预计购原材料等700万元，2023年实际156.681091万元[1] - 2024年预计出售产品等8500万元，2023年实际7563.945921万元[1] 服务及租赁费用 - 2024年预计向天职国际服务收费不超8300万元等[3][6] - 2024年预计向北京天职税务付费不超50万元[4][6] - 2024年预计向北京鸣远时代付费不超200万元[5][7] - 2024年子公司租谭宪才房屋租金不超150万元[6][8] 交易相关情况 - 关联交易定价参考市场协商确定[9] - 关联交易已通过部分审议，待股东大会审议[12][13] - 保荐机构对预计关联交易无异议[14]

业绩总结 - 2023年度审计委员会认为公司各期财务报告真实准确完整反映经营成果及财务状况[4] 会议情况 - 2023年审计委员会召开1次会议，10月27日审议《2023年三季度报告》[2] 工作监督 - 2023年监督中汇会计师事务所审计工作，认可其专业能力和经验[5] 未来展望 - 2024年关注定期报告、内外部审计，完善内控体系[9]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，独立董事参会率100%[1] - 2023年未召开战略等委员会会议[4] 议案意见 - 2023年独立董事多次对董事会会议议案发表同意或事前认可意见[2][3] 制度建设 - 2023年10月建立《独立董事专门会议工作制度》，未开会[4] 其他情况 - 2023年独立董事无提议召开董事会情况[7]

上市情况 - 2023年6月29日公司股票在北京证券交易所上市，发行9,182,298股，价格34.75元/股，募资319,084,855.50元，扣除费用后295,688,629.08元[2] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，公司自筹资金预先投入募投项目44,504,800.00元，支付发行费用5,600,272.59元[5] - 工程咨询服务网络建设项目计划投资108,904,195.60元，累计投入44,723,486.30元，进度41.07%[6] - 信息系统升级改造项目计划投资126,243,453.62元，累计投入27,723,441.79元，进度21.96%[6] - 补充流动资金计划投资60,540,979.86元，累计投入60,540,979.86元，进度100.00%[6] - 2023年公司募集资金投入总额132,987,907.95元，进度44.98%[6] 资金使用情况 - 2023年7月公司完成募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[7] - 2023年公司用1,000.00万元闲置募集资金买保本浮动型结构性存款，收益77,287.67元[9][10] - 2023年度无变更募集资金用途情况[11] - 2023年度公司募集资金存放和使用合规[13] 资金相关计划 - 补充流动资金6054.10，占比100.00%，到期日2027年6月29日[19] - 2023年7月17日公司审议通过使用闲置募集资金买理财产品议案，额度不超22000.00万元，期限最长12个月[20]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，独立董事参会率100%[1] - 独立董事多次对董事会会议议案发表意见[2][3] 制度建设 - 2023年建立《独立董事专门会议工作制度》，未召开会议[4] 其他 - 2023年独立董事参加一次审计委员会会议，审议通过三季报[4] - 2023年独立董事无提议召开董事会情况[8]

审计机构相关 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构[2] - 2024年和2023年审计收费均为50万元[2][7] 中汇情况 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告282人[2] - 2023年收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户15家[3] - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额30000万元[3] 人员经验 - 项目合伙人近三年签署及复核15家上市公司和挂牌公司审计报告[5] - 签字注册会计师近三年签署2家上市公司和挂牌公司审计报告[6] - 项目质量控制复核人近三年签署及复核12家上市公司审计报告[6]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，独立董事参会率100%[1][2] - 2023年未召开战略委员会和独立董事专门会议[5] 议案意见情况 - 2023年独立董事多次对董事会会议议案发表同意意见[3][4] 制度建设情况 - 2023年10月建立《独立董事专门会议工作制度》[5] 特殊情况说明 - 2023年独立董事无相关提议情况[9]

审计机构 - 公司聘请中汇会计师事务所为2023年年度审计机构[1] 中汇数据 - 2023年末中汇合伙人103人，注册会计师701人[1] - 2023年中汇收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[1] - 2022年中汇上市公司审计客户159家，2023年同行业15家[1] 审计结果 - 中汇对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] 公司评价 - 公司认为中汇具备独立性，能胜任审计工作[5]