中科美菱低温科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-103 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24《关于修订<董事 会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为确保中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）规范经 营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事（非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件和《中 科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 薪酬 ...