证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-092 中科美菱低温科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵 守其募集资金管理制度。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透 明的原则。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第六条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施。 第二章 募集资金存放 第七条 公司募集资金应当存放于董事会确定的专项账户（以下简称 "募集资金专户"），专项用于募投项目的 ...

参会情况 - 18名股东和授权委托代表参会，持有70,545,650股[3] 议案审议 - 审议12项提案，含修订章程、预计2024年关联交易等[5] - 多项议案表决同意占比超99.99%，中小股东同意占比超99.98%[7][10][11][13][14][15][16][17] 担保与资金管理 - 向长虹美菱申请1亿元最高银行授信担保额度[5] - 审议通过使用部分募集资金现金管理等议案[14] 会议合规 - 会议通知12月12日披露并如期召开[2] - 律师认为股东大会决议合法有效[18]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和规范性文件以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 中科美菱低温科技股份有限公司关联交易管理制度 （四）直接或者间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （五）在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 （经公司2023年12月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过） 1 / 47 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党的组织 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 / 47 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 投资者关系管理 第十三章 修改章程 第十四章 附则 3 / 47 第一章 总则 第一条 为坚持和加强党对国有企业的全面领导，维护中科美菱低温科技股 份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-090 中科美菱低温科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事指引》"） 等法律法规和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-088 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 中科美菱低温科技股份有限公司 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 70,545,650 股，占公司有表决权股份总数的 72.9298%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合 ...

董事相关 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[6] - 兼任高管的董事总数不超公司董事总数1/2[7] - 董事连续两次未出席董事会应被建议撤换[9] - 现任董事出现不符情形应1个月内离职[9] - 董事辞职2日内披露情况[9] - 特定情况公司2个月内完成董事补选[12] - 董事忠实义务辞职或任期届满后2年有效[12] - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[14] 委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[18] 交易决策相关 - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需股东大会决议[22] - 董事会审议资产总额占最近一期经审计总资产10%以上的交易[23] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易需董事会审议[24] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[28] - 临时会议提前2日通知，1/10以上表决权股东等可提议，董事长10日内召集[22][28] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[27][31] 其他 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[26] - 会议记录由董事会秘书保存10年[42] - 未规定事项依国家法律和《公司章程》执行[44] - “以上”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[44] - 规则由董事会负责解释和修订，自股东大会通过之日起生效[45][46]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-077 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《中科美菱低温 科技股份有限公司 ...

关联交易预计 - 2024年预计向关联方购买商品金额3550万元，2023年实际1348.69万元[3] - 2024年预计向关联方销售产品等金额300万元，2023年实际85.46万元[3] - 2024年预计其他关联交易金额5.65亿元，2023年实际9664.53万元[4] - 2024年预计日常性关联交易总额6.035亿元，2023年实际1.1099亿元[4] - 2024年公司及下属子公司与长虹美菱关联交易预计不超2200万元[7] - 2024年公司及子公司与长虹集团关联交易预计不超100万元[12] - 2024年公司及子公司与长虹华意关联交易预计不超500万元[13] - 2024年公司及下属子公司与长虹财务公司关联交易预计不超5.15亿元[16] 公司业绩数据 - 2022年长虹美菱资产总额162.00亿元，净利润2445.39万元[6] - 2022年四川长虹资产总额855.38亿元，净利润4678.72万元[9] - 2022年长虹集团资产总额1006.10亿元，净利润8937.00万元[10] - 2022年长虹华意资产总额125.73亿元，净利润2.63亿元[12] - 2022年长虹财务公司资产总额180.44亿元，净利润1.25亿元[15] 股权结构 - 长虹美菱持有公司4590万股，占总股本47.4512%[6] - 长虹集团与四川长虹各持长虹财务公司35.04%股权[15] - 长虹美菱与长虹华意各持长虹财务公司14.96%股权[15] 其他 - 2023年12月12日董事会审议通过2024年日常性关联交易议案[17] - 本次预计关联交易议案将提交股东大会审议[17] - 中科美菱2024年度日常性关联交易尚需股东大会审议[22] - 保荐机构对中科美菱关联交易事项无异议[22]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-083 中科美菱低温科技股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 为提高中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置 资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投 资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，不属于《非上市公众公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形 ...