承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<承诺 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案 尚需提交股东会审议。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-095 中科美菱低温科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强对中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）控股 股东、实际控制人以及公司有关主体（以下简称承诺人）做出的公开承诺及履 行承诺行为的规范，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及业务规则和《中科美菱低温科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司、控股 ...