报告公司投资评级 - 增持（维持）[1] 报告的核心观点 - 2024H1中科美菱实现营业收入1.47亿元（+1.58%），归母净利润1042.68万元（+25.77%），毛利率为40.65%（+3.05pcts），营收增长因提升营运能力和完善产品布局；考虑国内低温存储设备需求仍处恢复期，维持2024 - 2026年盈利预测，看好战略新品发展，预计2024 - 2026年归母净利润分别为39/48/61百万元，EPS分别为0.40/0.50/0.63元，当前股价对应P/E分别为20.5/16.6/13.2倍，维持“增持”评级[2] 根据相关目录分别进行总结 产品多元化全面发展，全面拓展自动化设备矩阵 - 中科美菱深入研究极低温制冷技术，在多方面取得突破，开发符合GMP标准的洁净工作台，升级大容积血液箱产品系列，丰富离心机产品阵列，探索自动化技术应用，推出全自动生物样本库等产品，自主研发的生物安全柜获三类医疗器械注册证[3] 积极扩大用户覆盖率，重点区域海内外市场开拓势头强劲 - 中科美菱积极扩大用户覆盖率，重视海外市场渠道拓展，坚持“老客户上规模，新客户强布点”策略，构建渠道分销网络，参加国际展会推新产品，2023H1海外收入4073.03万元，同比增长42.24%[4] 财务摘要和估值指标 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|406|303|349|405|495| |YOY(%)|-12.6|-25.5|15.2|16.1|22.1| |归母净利润(百万元)|53|16|39|48|61| |YOY(%)|-22.1|-69.3|142.6|23.8|25.7| |毛利率(%)|38.2|38.3|38.5|38.9|39.6| |净利率(%)|12.9|5.3|11.2|12.0|12.3| |ROE(%)|8.7|2.7|6.1|7.4|8.7| |EPS(摊薄/元)|0.54|0.17|0.40|0.50|0.63| |P/E(倍)|15.3|49.8|20.5|16.6|13.2| |P/B(倍)|1.3|1.3|1.3|1.2|1.1|[4] 资产负债表 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |流动资产|649|591|715|688|847| |现金|582|557|665|629|775| |应收票据及应收账款|6|4|6|5|9| |其他应收款|3|1|3|2|3| |预付账款|1|0|1|0|1| |存货|48|27|36|47|54| |其他流动资产|10|2|5|5|4| |非流动资产|158|142|152|160|178| |长期投资|0|0|0|0|0| |固定资产|131|121|127|136|155| |无形资产|11|11|10|10|9| |其他非流动资产|15|10|15|14|14| |资产总计|807|733|867|848|1025| |流动负债|190|121|212|177|310| |短期借款|5|5|7|6|70| |应付票据及应付账款|83|62|97|86|139| |其他流动负债|102|54|108|86|101| |非流动负债|16|10|15|14|13| |长期借款|0|0|0|0|0| |其他非流动负债|16|10|15|14|13| |负债合计|206|131|227|191|323| |少数股东权益|0|0|0|0|0| |股本|97|97|97|97|97| |资本公积|378|378|378|378|378| |留存收益|126|125|149|185|233| |归属母公司股东权益|601|602|641|657|702| |负债和股东权益|807|733|867|848|1025|[6] 利润表 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入|406|303|349|405|495| |营业成本|251|187|214|247|299| |营业税金及附加|4|3|4|4|5| |营业费用|63|53|52|53|59| |管理费用|32|34|31|36|45| |研发费用|28|33|31|40|47| |财务费用|-7|-7|-9|-9|-8| |资产减值损失|-1|-1|-0|-1|-1| |其他收益|25|15|17|19|17| |公允价值变动收益|0|-0|-0|-0|-0| |投资净收益|2|5|2|3|3| |资产处置收益|0|0|0|0|0| |营业利润|59|19|45|55|69| |营业外收入|0|0|0|0|0| |营业外支出|0|1|1|1|1| |利润总额|59|18|44|54|68| |所得税|6|2|5|6|7| |净利润|53|16|39|48|61| |少数股东损益|0|0|0|0|0| |归属母公司净利润|53|16|39|48|61| |EBITDA|60|21|44|55|71| |EPS(元)|0.54|0.17|0.40|0.50|0.63|[6] 现金流量表 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流|-38|-10|112|6|119| |净利润|53|16|39|48|61| |折旧摊销|11|13|10|12|14| |财务费用|-7|-7|-9|-9|-8| |投资损失|-2|-5|-2|-3|-3| |营运资金变动|-93|-30|77|-43|56| |其他经营现金流|1|4|-2|1|0| |投资活动现金流|-9|5|-16|-18|-29| |资本支出|17|7|12|21|33| |长期投资|0|0|0|0|0| |其他投资现金流|9|12|-3|4|4| |筹资活动现金流|313|-25|12|-25|-9| |短期借款|-5|0|2|-1|64| |长期借款|0|0|0|0|0| |普通股增加|24|0|0|0|0| |资本公积增加|340|0|0|0|0| |其他筹资现金流|-46|-25|10|-24|-73| |现金净增加额|267|-29|108|-36|82|[7] 主要财务比率 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |成长能力：营业收入(%)|-12.6|-25.5|15.2|16.1|22.1| |成长能力：营业利润(%)|-24.6|-67.7|136.4|22.2|25.6| |成长能力：归属于母公司净利润(%)|-22.1|-69.3|142.6|23.8|25.7| |获利能力：毛利率(%)|38.2|38.3|38.5|38.9|39.6| |获利能力：净利率(%)|12.9|5.3|11.2|12.0|12.3| |获利能力：ROE(%)|8.7|2.7|6.1|7.4|8.7| |获利能力：ROIC(%)|7.1|1.2|4.6|5.8|6.6| |偿债能力：资产负债率(%)|25.5|17.9|26.1|22.5|31.5| |偿债能力：净负债比率(%)|-94.5|-90.6|-102.1|-94.1|-99.8| |偿债能力：流动比率|3.4|4.9|3.4|3.9|2.7| |偿债能力：速动比率|3.1|4.6|3.2|3.6|2.5| |营运能力：总资产周转率|0.6|0.4|0.4|0.5|0.5| |营运能力：应收账款周转率|92.5|66.0|78.1|78.9|74.3| |营运能力：应付账款周转率|6.0|5.4|5.5|5.6|5.5| |每股指标：每股收益(最新摊薄)|0.54|0.17|0.40|0.50|0.63| |每股指标：每股经营现金流(最新摊薄)|-0.39|-0.10|1.16|0.07|1.23| |每股指标：每股净资产(最新摊薄)|6.21|6.22|6.62|6.80|7.26| |估值比率：P/E|15.3|49.8|20.5|16.6|13.2| |估值比率：P/B|1.3|1.3|1.3|1.2|1.1| |估值比率：EV/EBITDA|3.9|12.1|3.4|3.3|1.4|[7]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为147,052,294.25元，同比增长1.58%[16] - 公司2024年上半年毛利率为40.65%[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为10,426,784.69元，同比增长25.77%[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,635,209.36元，同比增长52.44%[16] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为1.72%[16] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为0.43%[16] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1078，同比增长25.79%[16] - 本期期末资产总计735,275,986.60元，较上年期末增长0.33%[17] - 本期期末负债总计132,236,024.08元，较上年期末增长0.71%[17] - 本期归属于上市公司股东的净资产603,039,962.52元，较上年期末增长0.25%[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2,863,688.61元，上年同期为 - 13,679,152.09元[20] - 本期总资产增长率为0.33%，上年同期为 - 6.74%[21] - 本期营业收入增长率为1.58%，上年同期为 - 38.58%[21] - 本期净利润增长率为25.77%，上年同期为 - 79.92%[21] - 计入当期损益的政府补助为4,751,348.44元[22] - 非经常性损益净额为7,791,575.33元[23] - 报告期内公司实现营业收入约1.47亿元，同比增长1.58%，归属于上市公司股东的净利润1042.68万元，同比增长25.77%[27] - 营业收入为1.47亿元，同比增长1.58%，营业成本为8727.02万元，同比下降3.39%[32] - 净利润为1042.68万元，同比增长25.77%[32] - 信用减值损失同比减少78.31%，因以前年度计提减值的应收账款本期收回[32] - 资产减值损失同比增加899.41%，因对家庭健康业务存货计提专项减值[32] - 公允价值变动收益同比增加480.67%，因未到期银行理财产品公允价值评估收益[32] - 主营业务收入为1.45亿元，同比增长1.61%，其他业务收入为183.89万元，同比下降0.81%[33] - 低温存储设备和超低温冷冻存储设备营业收入分别同比增长4.48%和4.19%[34] - 中国大陆市场营业收入为1.06亿元，同比下降8.45%，营业成本同比下降11.08%[35] - 其他业务收入2028951.76元，同比增长43.18%[36] - 其他地区营业收入40750347.53元，同比增长42.24%[37] - 经营活动产生的现金流量净额2863688.61元，同比增加120.93%[36][38] - 投资活动产生的现金流量净额-347061586.97元，同比减少1994.74%[36][38] - 筹资活动产生的现金流量净额-7041395.80元，同比增加73.80%[36][38] - 2024年上半年营业总收入1.4705229425亿元，2023年同期为1.4476615552亿元[81] - 2024年上半年营业总成本1.4696840836亿元，2023年同期为1.4513460034亿元[81] - 2024年上半年净利润1042.678469万元，2023年同期为829.018698万元[83] - 2024年上半年基本每股收益0.1078元/股，2023年同期为0.0857元/股[83] - 2024年上半年稀释每股收益0.1078元/股，2023年同期为0.0857元/股[83] - 2024年1-6月营业收入为146,439,768.64元，2023年同期为139,301,186.80元[85] - 2024年1-6月净利润为8,730,555.25元，2023年同期为15,294,513.53元[85] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0903元/股，2023年为0.1581元/股[86] - 2024年1-6月经营活动现金流入小计为163,649,460.21元，2023年同期为175,215,552.05元[87] - 2024年1-6月经营活动现金流出小计为160,785,771.60元，2023年同期为188,894,704.14元[87] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为2,863,688.61元，2023年同期为 - 13,679,152.09元[87] - 2024年1-6月投资活动现金流入小计为305,116,220.24元，2023年同期为486,990,993.50元[87] - 2024年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为152,866,921.00元，2023年同期为158,173,124.48元[87] - 2024年1-6月收到的税费返还为5,712,002.45元，2023年同期为11,897,331.76元[87] - 2024年1-6月收回投资收到的现金为300,000,000.00元，2023年同期为480,000,000.00元[87] - 2024年1 - 6月投资支付现金6.5亿，2023年同期为5亿[88] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 3.47亿，2023年同期为 - 0.17亿[88] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计412.59万，2023年无相关数据[88] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 704.14万，2023年为 - 2687.46万[88] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计1.65亿，2023年为1.69亿[89] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 21.4万，2023年为 - 162.94万[89] - 2024年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计3.05亿，2023年为4.87亿[90] - 2024年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3.21亿，2023年为 - 0.16亿[90] - 2024年半年度股东权益合计增加151.99万[92] - 2024年半年度综合收益总额为1042.68万，利润分配为 - 967.31万[92] - 2024年上半年专项储备本期提取1256069.21元，本期使用260114.13元，变动额为995955.08元[96] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益变动额为 - 9121381.14元[95] - 2024年上半年少数股东权益变动额为 - 8125426.06元[95] - 2024年上半年综合收益总额为8290186.98元[95] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 17411568.12元[95] - 2023年半年度会计政策变更使归属于母公司所有者权益减少1550.09元，少数股东权益减少13950.82元，所有者权益合计减少15500.91元[94] - 2024年母公司专项储备变动额为439208.10元[97] - 2024年母公司综合收益总额为8730555.25元[97] - 2024年母公司所有者权益合计变动额为 - 942538.15元[97] - 2024年母公司未分配利润变动额为 - 503330.05元[97] - 2024年上半年综合收益总额为15,294,513.53元[100] - 2024年上半年利润分配金额为-17,411,568.12元[100] - 2024年专项储备本期提取1,006,020.59元，本期使用137,021.25元，变动额为868,999.34元[100] - 2024年期末所有者权益合计为611,046,555.04元[100] 产品与研发 - 2024年4月公司携多款新品亮相上海CMEF展会，包括全自动超低温样本存储设备等[2] - 公司开发符合GMP标准的洁净工作台，迭代升级大容积血液箱产品系列[28] - 公司结合自动化存取与超低温制冷技术，开发自动化极低温冷冻储存箱，丰富离心机产品阵列[28] - 公司在极低温制冷技术和自动化技术应用上取得突破，推出全自动生物样本库和自动化疫苗接种工作站[28] - 公司自主研发的生物安全柜通过检验，取得三类医疗器械注册证[29] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为96,730,934股，优先股总股本为0股[12] - 公司控股股东为长虹美菱股份有限公司，实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会[12] - 公司由长虹美菱与中科院理化所于2002年10月29日共同出资设立，设立时注册资本6000万元，长虹美菱占70%，中科院理化所占30%[103][104] - 2015年8月公司整体改制为股份公司，以2015年6月30日净资产96431978.25元为基准，按1：0.67比例折合6500万股[104] - 2016 - 2019年公司多次非公开发行股票，2022年向不特定合格投资者公开发行股票，初始发行股数2418.2734万股，实际募集资金净额364573394.95元，发行后股本为9673.0934万股[105][106] - 截至2024年6月30日，长虹美菱持股47.45%，中科先行持股20.16%，其他股东合计持股32.39%[107] 行业环境与政策 - 国家批复125个国家区域医疗中心建设项目，建设医联体超1.8万个，生命科学仪器市场需求持续增加[29] - 到2025年要基本完成区域医疗中心建设，至少1000家县医院达到三级医院医疗服务水平[29] - 2024年起逐步加大基层医疗设备配置，医疗设备需求有望持续释放[29] - 研发机构采购国产设备全额退还增值税政策执行至2027年12月31日，推动国产科学仪器进口替代[29] - 到2027年，医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[29] 资产变动 - 货币资金较上年期末减少63.67%至2.02亿元，主要因现金管理未到期收回[31] - 应收账款较上年期末增加108.69%至692.35万元，因未到结算期应收货款增加[31] - 2024年6月30日货币资金为202,433,363.46元，较2023年12月31日的557,254,810.73元减少[72] - 2024年6月30日交易性金融资产为250,753,258.04元，2023年12月31日无此项[72] - 2024年6月30日应收账款为6,923,466.29元，较2023年12月31日的3,317,585.32元增加[72] - 2024年6月30日存货为37,070,220.87元，较2023年12月31日的27,396,969.78元增加[72] - 2024年6月30日固定资产为116,192,428.65元，较2023年12月31日的121,387,208.96元减少[72] - 2024年6月30日使用权资产为5,112,605.92元，较2023年12月31日的6,334,545.81元减少[72] - 2024年6月30日公司资产总计735,275,986.60元，较2023年12月31日的732,823,882.42元略有增长[74][75] - 2024年6月30日流动负债合计123,327,726.79元，较2023年12月31日的120,874,302.44元有所增加[74] - 2024年6月30日非流动负债合计8,908,297.29元，较2023年12月31日的10,429,607.62元有所减少[75] - 2024年6月30日母公司资产总计729,116,965.36元，较202

议案表决 - 《2024年半年度报告及半年度报告摘要》等三项议案表决均为同意6票、反对0票、弃权0票[4][5][6] - 《关于向合肥科技农村商业银行申请5000万元授信额度的议案》表决结果相同[7] 授信申请 - 公司向合肥科技农商行怀宁路支行申请5000万元最高授信，期限1年[7]

公司结构 - 长虹财务公司注册资本金为2,693,938,365.84元，长虹集团和四川长虹各持股35.04%，长虹美菱和长虹华意各持股14.96%[1] - 董事会由7名董事组成，四川长虹电子控股集团推荐3名，四川长虹电器推荐2名，执行董事1名，非执行董事1名[5] - 监事会成员共3人，其中职工监事2人、非职工监事1人[6] - 设总经理1名，副总经理1名，总经理助理1名[6] - 经营决策委员会主要成员为总经理、副总经理、总经理助理及各部门负责人，总经理任主任[7] 业务控制 - 信贷业务各环节双人办理，执行贷款“三查”制度[14] - 信息系统控制通过用户密码和数字证书实现，设系统管理员负责权限配置[16] - 成员单位使用公司系统实行资金分级审批，按资金额度进行支付审批[16] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额为188.25亿元，负债总额为151.40亿元，所有者权益为36.85亿元，营业收入为9811.72万元，净利润为6711.25万元，计提信用减值准备为41.62万元，经营活动现金流量净额为 -20.86亿元[19] - 截至2024年6月30日，吸收存款为124.31亿元，本公司及下属子公司存款余额为5750.20万元，占比0.46%[23] 指标数据 - 截至2024年6月30日，资本充足率为29.12%，规定值≥10.5%[21] - 截至2024年6月30日，流动性比例为120.65%，规定值≥25%[21] - 截至2024年6月30日，贷款余额/存款余额与实收资本之和为59.10%，规定值≤80%[21] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额/资本净额为69.60%，规定值≤100%[22] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额/资产总额为14.07%，规定值≤15%[22] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额/存放同业余额为27.73%，规定值≤300%[22] - 截至2024年6月30日，票据承兑和转贴现总额/资本净额为74.28%，规定值≤100%[22] - 截至2024年6月30日，承兑汇票保证金余额/存款总额为2.17%，规定值≤10%[22] - 截至2024年6月30日，投资总额/资本净额为0.00%，规定值≤70%[22] - 截至2024年6月30日，固定资产净额/资本净额为0.06%，规定值≤20%[22] - 截至2024年6月30日，本公司及下属子公司在财务公司存款余额为0.58亿元，规定值不超过5亿元[22] 风险控制 - 建立信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理水平[18] - 建立《在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》，通过建立存款风险信息报告制度等评估风险[24] - 风险管理不存在重大缺陷，公司与长虹财务公司之间金融业务风险可控[26]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-044 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出 3.回避表决情况 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行24,182,734股A股，发行价16元/股，募集资金386,923,744元，实际到账368,459,272.52元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为364,573,394.95元[4] 项目到账情况 - 截至2022年9月30日，医疗存储设备建设项目到账138,805,000元，菱安高端医疗器械项目到账94,788,000元，研发中心建设项目到账102,866,272.52元，销售渠道建设项目到账32,000,000元[3][4] 资金使用及收益情况 - 截至2024年6月30日，实际累计已使用募集资金75,013,894.28元，2024年1 - 6月使用15,222,079.82元[5] - 截至2024年6月30日，累计收到银行存款利息收入6,607,229.53元，2024年1 - 6月利息收入1,273,313.91元[5] - 截至2024年6月30日，累计收到理财产品收益4,734,666.30元，2024年1 - 6月收益1,242,657.53元[5] 资金结余情况 - 截至2024年6月30日，募集资金结余284,660,995.23元，未到期理财产品本金240,000,000元[6] 专户余额情况 - 截至2024年6月30日，医疗存储设备建设项目专户余额131,410,221.78元，菱安高端医疗器械项目专户余额56,779,842.07元，研发中心建设项目专户余额62,032,696.33元，销售渠道建设项目专户余额6,595,750.81元[8] 资金管理策略 - 公司修订《募集资金管理制度》，签订《募集资金三方监管协议》[10] - 公司使用募集资金20,126,099.00元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[12] - 公司同意使用最高不超过25,000万元闲置募集资金购买理财产品，期限12个月内有效[12] - 公司2024年在光大银行购买6,000万元理财产品，预计年化收益率2.60%[13] - 公司2024年在民生银行购买12,000万元理财产品，预计年化收益率2.85%[13] 项目投入进度 - 医疗存储设备建设项目截至期末投入进度9.15%[22] - 菱安高端医疗器械项目截至期末投入进度13.51%[22] - 研发中心建设项目截至期末投入进度40.21%[23]

业绩总结 - 2024年6月28日公司收到2022年技术改造政府补助333.84万元[2] - 补助占上年度归母净利润20.70%[2] - 补助分两笔233.69万元和100.15万元[2] - 补助计入2024年损益[6]

公司基本信息 - 公司于2022年10月18日在北交所上市，发行人民币普通股2418.2734万股[10] - 公司注册资本为人民币9673.0934万元[12] - 公司现有的股份总数为9673.0934万股，均为普通股[20] 股东信息 - 合肥美菱股份有限公司持股4550万股，持股比例70%，出资时间为2015年8月28日，出资方式为净资产折股[20] - 中科先行（北京）资产管理有限公司持股1950万股，持股比例30%，出资时间为2015年8月28日，出资方式为净资产折股[20] 股份相关规定 - 公司增加资本的方式包括公开发行股份、非公开发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等[22][23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[94] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[143][144] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[154] - 公司单一年度内拟分配现金红利总额不少于当年度可供分配利润的15%[156] 其他重要事项 - 公司指定北京证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[166] - 公司应不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会，且至少提前2个交易日发布通知[188]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-041 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 70,922,985 股，占公司有表决权股份总数的 73.3199%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,673 股，占 ...

会议基本信息 - 2024年召开临时股东大会，20名股东和代表参会，持股70,922,985股[1][4] - 会议通知于2024年5月27日在北交所网站公告披露[3] 议案审议情况 - 审议向四川长虹集团财务有限公司申请3.2亿元最高授信额度议案[6] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》高比例通过[9] - 《关于新增2024年日常性关联交易的议案》获通过[9]