公司治理 - 第三届董监高任期2024年10月10日届满[1] - 董监事会换届选举因提名未完成延期[1] - 换届完成前第三届成员继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-056 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（该额度可以 循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-082）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 ...

一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-055 中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司日常经营管理需要，为保证公司管理层工作的连续性，按照《公司法》 《公司章程》及中国证监会、北京证券交易所的有关规定，公司于 2024 年 9 月 20 日 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》和 《关于聘任公司首席合规官的议案》。 （二）任命原因 聘任李勇先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满时，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 由于徐胜朝先生因个人原因已辞去其所担任的公司财务负责人、首席合规官等职 务。根据《公司法》《公司章程》及中国证监会、北京证券交易所的有关规定，经公司 副总经理方荣新先生（代行总经理职责）提名，第三届董事会提名委员会、第三届董 事 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-053 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 鉴于徐胜朝先生已辞去其所担任的公司财务负责人、首席合规官等职务， 辞职后，徐胜朝先生将 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-054 中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 20 日收到财务负责人徐胜朝先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 499,300 股，占公司股本的 0.5162%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不在公司担任任何职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 徐胜朝先生辞去公司财务负责人、首席合规官等职务，不 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-052 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，上市公司以自 有资金实际购买理财产品，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元的应予以披露。 截至目前，公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币 12,000 万元（含 本次已购买理财）,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 19.95%,达到上述披 露标准，因此予以披露。 二、本次自有资金理财情况 （一）本次自有资金购买理财产品的基本情况 | 受托方 | 产品 | 产品 | 产品金额 | 预计年化收 | | 产品期限 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-051 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（该额度可以 循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-082）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 ...

（二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以 披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适 用上述标准。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-050 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（该额度可以 循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 ...

公司概况 - 中科美菱成立于2002年，是国内较早涉足生物细胞超低温冷冻存储设备的企业，现已成为集生命科学仪器生产、研发、销售于一体的高新技术企业，同时也是国家级专精特新"小巨人"企业 [5] - 公司于2022年10月18日在北京证券交易所发行上市，聚焦深耕生物医疗超低温存储设备领域，取得多项技术突破，荣获国家技术发明二等奖 [5] 产品与市场 - 公司产品主要集中在-180℃至8℃全温区低温存储箱、-196℃液氮生物容器、生物安全柜、洁净工作台、离心机等生物医疗领域综合解决方案 [6] - 2024年上半年，公司实现营业收入14,705.23万元，同比增长1.58%，归属于上市公司股东的净利润1,042.68万元，同比增长25.77% [7] - 公司全自动超低温样本存储设备、新一代医用冷藏箱产品主要应用于样本存储领域，离心机产品在离心力、转速、精度、振动等方面均处于国内前列 [10] 投资者互动 - 公司海外市场主要区域有北美、欧洲、非洲、东南亚、南美等地区，主要用户群体集中在生物实验、医疗疾控和生物制药等领域用户 [12] - 公司共4个募投项目，分别为医疗存储设备建设项目、菱安高端医疗器械项目、研发中心建设项目、销售渠道建设项目，其中研发中心建设项目、销售渠道建设项目的投入进度分别为40.21%、81.10% [13] - 2024年上半年公司非经常性损益779.16万元，主要因素为政府补助和结构性存款等银行理财产品收益，非经常性损益对公司利润的贡献会逐渐减少 [14] 研发与投资 - 2024年上半年研发费用为17,436,769.56元，占营业收入的11.86%，主要投入超低温生物样本自动化存取技术、超低温存储制冷技术、液氮存储技术等领域 [16] - 子公司菱安医疗作为募投项目菱安高端医疗器械项目实施主体，主要业务有液氮生物容器、洁净工作台、生物安全柜等产品的生产，已实现销售 [17]

公司基本信息 - 公司成立于2002年，2022年10月18日在北京证券交易所发行上市，是集生命科学仪器生产、研发、销售于一体的高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业 [3] - 2024年8月12日在安徽省合肥市通过电话会议形式接受部分机构调研，参与单位众多，接待人员有副总经理方荣新、财务负责人徐胜朝、董事会秘书潘海云 [1][2] 公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入14,705.23万元，同比增长1.58%，实现归属于上市公司股东的净利润1,042.68万元，同比增长25.77% [3] - 2024年上半年实施2023年度权益分派，以总股本96,730,934股为基数，每10股派1.00元现金，共派发现金红利9,673,093.40元（含税） [3] 公司产品情况 - 围绕“基于生物医疗领域的相关多元化”策略，产品集中在-180℃至8℃全温区低温存储箱等生物医疗领域综合解决方案 [3] - 全自动超低温样本存储设备、新一代医用冷藏箱用于样本存储领域，进行产品迭代升级和场景拓展；离心机定位中高端市场，性能处于国内前列 [4][5] - 子公司菱安医疗生产液氮生物容器等产品并已实现销售，还生产配套钣金件 [8] 公司市场情况 - 海外市场主要区域有北美、欧洲、非洲、东南亚、南美等，目标用户群体集中在生物实验、医疗疾控和生物制药等领域 [5] 公司募投项目情况 - 共4个募投项目，医疗存储设备建设项目、菱安高端医疗器械项目达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日 [6] - 研发中心建设项目、销售渠道建设项目投入进度分别为40.21%、81.10% [6] 公司损益及研发情况 - 2024年上半年非经常性损益779.16万元，主要因素为政府补助和银行理财产品收益，随盈利规模增长对利润贡献将减少 [7] - 上半年研发费用17,436,769.56元，占营业收入11.86%，投入超低温生物样本自动化存取等技术研究，后续将维持稳定投入 [7]