管理层换届 - 2024年8月5日公司完成董事长、监事会主席等换届[2][4] 人员当选 - 刘甲铭当选董事长，持股26,918,400股，占比14.8504%[2] - 杨传伟当选监事会主席和职工代表监事，持股0股[2] 人员聘任 - 刘煜被聘为总经理，持股22,584,992股，占比12.4598%[4] - 朱新颖等多人被聘为副总经理，持股不等[4] - 黄殿元被聘为财务负责人，持股1,209,200股，占比0.6671%[5] - 刘洁被聘为董事会秘书，持股5,806,080股，占比3.2031%[5]

人事变动 - 2024年8月5日选举刘甲铭为董事长，任期三年[5] - 第三届高管任期提前至8月5日结束[7] - 聘任刘煜为总经理，任期三年[7] - 聘任朱新颖等4人为副总经理，任期三年[9] - 聘任黄殿元为财务总监，任期三年[9] - 聘任刘洁为董事会秘书，任期三年[11] - 聘任尤广福为内部审计负责人，任期三年[12] 薪酬情况 - 刘煜等6人有明确税前年薪标准[13] - 薪酬标准在第四届董事会任期内有效[13] 议案表决 - 《关于豁免本次会议通知时限的议案》全票通过[5] - 多项人事聘任议案8票同意通过[5][7][9][11][12] - 薪酬议案5票同意通过，部分董事回避[13][14]

会议信息 - 第四届监事会第一次会议于2024年8月5日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于豁免本次会议通知时限的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》拟选杨传伟为监事会主席，任期三年[5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》同意2票、反对0票、弃权0票，杨传伟回避表决[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月5日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持有表决权股份66,072,618股，占比36.7354%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[2][3] 议案表决结果 - 《关于第四届董事会董事候选人薪酬的议案》同意股数66,072,618股，占比100%[4] - 《关于第四届监事会股东代表监事候选人薪酬的议案》同意股数66,072,618股，占比100%[4] 人员提名与当选 - 提名刘甲铭等6人为第四届董事会非独立董事候选人，得票数均为66,072,618股，占比100%[6][7][8] - 提名范辉等3人为第四届董事会独立董事候选人，得票数均为66,072,618股，占比100%[6][8][9] - 提名韩平、吴海辉为第四届监事会股东代表监事候选人，得票数均为66,072,618股，占比100%[7][9] - 刘甲铭等多人任职董事、独立董事、监事议案于8月5日审议通过[12][13] 其他事项 - 江苏法德东恒（徐州）律师事务所见证，认为股东大会召集及召开程序合法有效[11] - 备查文件有《2024年第一次临时股东大会决议》等[14]

会议安排 - 2024年7月17日召开第三届董事会第三十六次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[12] - 2024年8月5日14时召开股东大会，采取现场与网络投票结合方式，网络投票时间为8月4日15:00 - 8月5日15:00[12] - 2024年7月19日披露股东大会通知公告[15] 参会情况 - 出席股东大会股东10名，代表股份66,072,618股，占比36.7354%[17] - 现场出席10名，代表股份66,072,618股，占比36.7354%[17] - 网络投票股东0名，中小投资者股东1名[17] 议案表决 - 多项董事、监事候选人提名及薪酬议案均获100%同意票通过[22][29][34][40][41] 会议合规 - 股东大会由董事会召集，董事长主持，程序符合规定[11][16][20] - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[43][45]

公司会议 - 2024年8月5日召开2024年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议[1] 人员聘任 - 第四届董事会第一会议审议通过聘任尤广福为内部审计负责人，任期三年[1] 人员履历 - 尤广福有中级会计师等资格，曾在多家机构任职，现任职公司[3] - 尤广福未持有公司股份，与相关人员无关联关系[3]

回购方案 - 2024年5月9日审议通过回购股份方案，6月28日调整回购价格上限和资金总额区间[3] - 调整后回购价不超3.97元/股，拟回购50 - 75万股，占比0.28% - 0.41%[3][5] - 预计资金198.5 - 297.75万，来源自有资金，实施期限不超3个月[5] 回购进展 - 截至7月31日，已回购占拟回购上限45.53%，累计1262386股，占比0.70%[6] - 本次已回购341510股，占比0.19%，支付1056594.06元，占上限35.49%[6] - 已回购股份最高3.17元/股，最低3.06元/股[6]

人员提名 - 史常水被提名为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 部分持股及任职人员及其亲属不具备独立性[4] - 有违法违规、受处罚等情况不得担任[6][8] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在该公司连续任职未超六年[7] - 过往任职有不良履职记录不得担任[8]

融资情况 - 子公司百甲新能源申请500万元融资，宁夏钢构申请1000万元融资[3] 担保比例 - 本次担保金额占2023年末净资产比例为2.08%[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额占比20.76%[13] 子公司数据 - 宁夏钢构2024年1 - 3月营收1872.72万元，净利润35.04万元[6] - 百甲新能源2024年1 - 3月营收300.59万元，净利润 - 13.06万元[9] 其他情况 - 公司7月17日审议通过《关于提供担保的议案》[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名王希达为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[3][4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[5] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[6] 禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[7][8] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或多次通报批评不得担任[8] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不得担任[9] 其他条件 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续任职不超六年[8]