一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-025 北京殷图网联科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 21 日 15:00—2023 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-011 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京殷图网联科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，北 京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事本着 认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第三届董事会第九 次会议审议的相关事项进行了审核，并发表如下事前认可意见： 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为：公司拟继续聘任的大信 会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，并具有多年为众多上市公司 提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力， 能够满 ...

殷图网联 证券代码 : 835508 北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郑三立、主管会计工作负责人黄清霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄清霞保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-007 北京殷图网联科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： √减持数量过半 □减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 | 已减 | 减 持 | 减持 | | 减持价 格区间 | 已减持总 | 当前持股 数量（股） | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 持 | | | | | | | | | | （股） | 比例 | 方 | 期间 | | | 金额（元） | | 股比例 | | | | | 式 | | | | | | | | 北京星云 | 250,000 | 0.5% | 大 | 2023 | | （6.48 | 1,620,000 | 3,011,000 | 6.022% | | 天文化 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-006 北京殷图网联科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 73,469,364.57 | 90,792,996.85 | -19.08% | | 归属于上市公司股 | 6,476,618.78 | 8,013,180.82 | -19.18% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 2,244,252.99 | 1,862,509.48 | 20.50% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 计划减持 | | | 计划 减持 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | | | 比例 | 方式 | | 期间 | 格区间 | 份来源 | 原因 | | 北京星云天 | 不 | 高 | 于 | 不 高 | 集中竞 | | 减持计划公告发 | 按市场 | 进入精选 | 资金需 | | 文化咨询合 | 450000 | | | 于 | 价、大宗 | 布后 | 15 个交易 | 价格减 | 层前取得 | 要 | | 伙企业（有限 | | | | 0.90% | 交易 | 日后的 | 6 个月时 | 持 | | | | 合伙） | | | | | | 间内 | | | | | 证券代码：835508 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 关于杭州分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-004 4、营业场所：浙江省杭州市西湖区丰盛九玺天城 1 号楼 14 层 A8 室。 5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发； 数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售(除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 三、 备查文件 《北京殷图网联科技股份有限公司杭州分公司营业执照》 一、基本情况 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1 月 4 日召 开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟设立北京殷图网联科技 股份有限公司杭州分公司的议案》。目前，北京殷图网联科技股份有限公司杭州 分公司已完成工商登记手续，并取得了由杭州市西湖区市场监督管理局核发的营 业执 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 关于获得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-003 二、对公司的影响 公司专注于电网运行智能辅助监控产品的研发，上述计算机软件著作权的 取得体现了公司在技术创新以及自主研发上的能力，有利于公司形成良好的创新 机制，进一步完善知识产权保护体系，加强企业知识产权管理，同时有助于提升 公司的综合竞争力，对公司的可持续性发展产生积极影响。 三、 备查文件 1、《计算机软件著作权登记证书》（软著登字第 10552145 号） 2、《计算机软件著作权登记证书》（软著登字第 10553962 号） 3、《计算机软件著作权登记证书》（软著登字第 10553961 号） 北京殷图网联科技股份有限公司 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人 民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》3 项。具体情况如下： | 序号 | 软件名称 | 证 ...

1、拟设立分公司名称：北京殷图网联科技股份有限公司杭州分公司。 2、分公司性质：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-002 北京殷图网联科技股份有限公司 关于设立杭州分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1 月 4 日召开 了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟设立北京殷图网联科技股 份有限公司杭州分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公 司为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。 二、拟设立分公司情况 （二）对公司的影响及存在的风险 3、分公司负责人：祝鹏。 4、营业场所：杭州市西湖区三墩镇丰盛九玺天城1号楼14层A8室。 5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计 算机系统服务；数据处理；应用软件服务；销售自行开发后的产品、计算机、软 件及辅助设备、电子产品；专业承包。 上述拟 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-001 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事阳琳、周有明、姜齐荣、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立北京殷图网联科技股份有限公司杭州分公司》的议 案 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： ...